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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达第三届董事会第五次会议于2008年7月30日以通讯表决方式举行，审议通过了《关于进一步落实公司治理专项活动整改情况报告》、《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
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2008-07-04
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大股东所持公司股份质押解除 |
深交所公告 |
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德豪润达大股东珠海德豪电器有限公司于2008年5月29日将其持有的公司限售股份5,000万股质押给中国农业银行珠海市香洲区支行，为公司流动资金贷款提供过渡性质押担保。
德豪电器的上述质押股份已于2008年7月2日办理完结了股份解除质押手续。
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2008-07-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2008年第一次临时股东大会于2008年6月30日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于对外担保的议案》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-28 |
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2008-06-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于对外担保的议案》 |
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2008-06-13
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2007年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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德豪润达2007年第三季度报告全文及其正文于2007年10月24日披露。由于三季报未经会计师审计，公司财务人员在编制合并报表时，对《企业会计准则-合并财务报表》理解不透彻，导致公司2007年第三季度报告数据有误。现对2007年第三季度报告相关数据予以更正。
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2008-06-13
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6月30日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年6月30日（周一）上午9:30时开始，会期半天
3、会议地点：公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年6月25日
6、会议登记日：2008年6月27日上午8:30-11:00，下午13:00-15:30
7、会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于对外担保的议案》
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2008-05-06
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珠海通产减持公司股份2,692,400股 |
深交所公告 |
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德豪润达于2008年4月30日接到公司法人股东珠海通产有限公司的通知，在2007年2月16日-2008年4月29日收盘期间，珠海通产通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,692,400股，占公司股份总额的1.02%。
截至2008年4月29日收盘，珠海通产尚持有公司股份30,584,000股，占公司股份总额的比例9.46%，低于股份总额的10%，仍为公司的第二大股东。其中持有限售条件流通流通股14,988,800股，持有无限售条件流通流通股15,595,200股。
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2008-04-29
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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德豪润达于2008年4月25日披露了2008年第一季度报告全文，由于公司工作人员疏忽，在填列资产负债表报表项目时，“应收账款”、“其他应收款”期初数与公司3月15日披露的《2007年年度财务报告之审计报告》所对应的资产负债表项目有误；以及“长期应付款”、“专项应付款”期末数填列错位。现予以更正。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) -2.35
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2008-04-14
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-14
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实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增10股 |
深交所公告 |
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德豪润达2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2008年4月18日（星期五）；
除权日：2008年4月21日（星期一）；
新增无限售条件流通股份上市日： 2008年4月21日。
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2008-04-14
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-14
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-08
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年度股东大会通过2007年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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德豪润达2007年度股东大会于4月7日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。
5、《2007年度报告及其摘要》。
6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》。
7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》。
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2008-04-01
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深圳百利安出售1,603,966股公司股份 |
深交所公告 |
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德豪润达于2008年3月28日接到深圳市百利安投资发展有限公司的通知，其于2007年12月21日--2008年3月28日收盘期间，通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,603,966股，占公司股份总额的0.99%，平均出售价格17.269元/股。
截至2008年3月28日收盘，深圳百利安尚持有公司股份7,990,600股，占公司股份总额的4.94%，低于公司股份总额的5%，为公司的第四大股东。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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3月25日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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德豪润达将于2008年3月25日（星期二）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理王冬雷先生等人。
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、《2007年度报告及其摘要》；
6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》 |
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2008-03-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.1
3、净资产收益率(%) 4.67
二、每10股转增10股
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2008-03-15
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4月7日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2008年4月7日上午9:30时开始，会期半天
3、会议地点：公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年4月2日
6、会议审议事项：《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《2007年度报告及其摘要》等。
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2008-03-14
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告 |
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媒体刊登了“德豪润达与浦项钢板建立战略联盟”的文章，主要内容为“公司与韩国最大的钢铁公司浦项钢板（POSCOC&C）签署了建立长期战略联盟协议。”
德豪润达现对有关事项说明如下：
一、韩国浦项钢板株式会社是公司最主要的钢材供应商，双方自1998年至今一直保持着良好的合作关系。2008年3月12日，浦项公司高层一行到访公司，双方基于多年良好合作的基础上签署了《长期供应协定》，该协定是框架性的。
二、公司与浦项公司的业务合作，以往主要以产品订单的方式确认；本次协定的签署，在具体业务合作方面与以往并无不同，仅是进一步明确了双方公司确立长期合作关系的共同意愿。
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2008-03-13
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德豪润达2008年3月13日临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司应披露而未披露的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2008年3月13日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.19元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.19
净资产收益率（％） 4.65
每股净资产（元） 4.11
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2008-02-05
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高管人员辞职 |
深交所公告 |
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德豪润达董事会于2008年2月1-3日期间分别收到公司总经理刘亮先生、副总经理肖宇先生、副总经理李伟松先生提交的辞职函。
上述高管人员的辞职请求自辞职函送达公司董事会之日起生效。
公司在确定新任总经理人选之前，暂由董事长王冬雷先生代行公司总经理职责。
公司将尽快召开董事会选聘高管人员。
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2008-01-31
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董事会通过会计估计变更的议案 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达第三届董事会第二次会议于2008年1月29日召开，通过了《关于会计估计变更的议案》。
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2008-01-15
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告 |
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2008年1月11日，《证券日报》刊登了“募集资金玩家德豪润达的业绩暴增迷雾”的文章，对德豪润达2007年业绩增长和募集资金使用等内容提出了疑问。
德豪润达现对报道中关于毛利率变化及营业收入的有关事宜、关于深圳实用电器有限公司的有关事宜、关于公司募集资金使用的有关事宜、关于公司四期工程动工的事宜作出澄清及相关说明。
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2008-01-11
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2008年1月11日开市时起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司应披露而未披露的或与实际情况不符的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2008-01-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-11,恢复交易日：2008-01-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司应披露而未披露的或与实际情况不符的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2008年1月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2008-01-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-11,恢复交易日：2008-01-15 ，2008-01-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司应披露而未披露的或与实际情况不符的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2008年1月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
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