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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-24
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第三届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第三届董事会第十八次临时会议于2011年2月23日召开，审议通过了《关于审议公司投资设立子公司的议案》。
公司于2011年2月23日与付卫亮在杭州签署《公司设立协议》，双方决定共同投资设立盾安（天津）节能系统有限公司。盾安节能注册资本18,000万元，其中公司出资11,160万元，占其注册资本的62%；付卫亮出资6,840万元，占其注册资本的38%。
另外，鉴于在天津实施可再生能源供热制冷系统工程的市场空间巨大，盾安节能后续还将根据具体的项目订单及整体建设规模逐步扩大投资，同时盾安节能未来还将承担对全国（除山西外）范围内的可再生能源供热制冷项目的投资与管理，因此为便于决策，董事会特授权董事长代表董事会履行对盾安节能针对可再生能源供热制冷领域的后续增资扩股以及以盾安节能名义对外投资设立区域项目公司的审批权限 |
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2011-02-21
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(002011) 华夏红利混合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 37023265.00 156679.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 31916867.00 2324280.00
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 24954289.00
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 12634939.00 122469.00
机构专用 11212310.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 92917642.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 5404.00 12889146.00
机构专用 10603028.00
机构专用 8217000.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 29829.00 6853023.00
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2011-01-27
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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盾安环境2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.5864
加权平均净资产收益率：11.55%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.02 |
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2011-01-14
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子公司重大合同公告 |
深交所公告 |
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盾安环境下属控股子公司太原炬能再生能源供热有限公司近日与山西省平定县人民政府签订《平定县可再生能源集中供热（冷）项目合同》，合同总投资额10亿元。
合同签署时间为2011年1月13日，合同标的：工程建设总规模为建筑面积1080万平方米的平定县城镇建筑供暖（包括居民小区办公及商用建筑、学校及卫生部门等），建设施工周期为2011年-2015年共5年。
根据公司的收入确认原则和合同履行期限，本合同从2011年度开始形成收入，粗略估算新增营业收入5600万元，利润3148万元（上述测算并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）；并在特许经营期内对公司的营业收入和利润有持续的积极影响 |
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2011-01-13
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日召开，审议通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》、《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》、《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2011-01-07
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1月12日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间
（1）现场会议时间：2011年1月12日下午14:00
（2）网络投票时间：2011年1月11日-2011年1月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月11日15:00至2011年1月12日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2011年1月7日
5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室
6、登记时间：2011年1月10日、2011年1月11日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
7、审议事项：《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》、《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》等 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份为盾安环境2008年1月完成的定向发行股份和原控股股东持有股份，其中定向发行股份180,000,000股，原控股股东持有股份44,534,708股；本次解除限售股份数224,534,708股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年1月5日 |
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2010-12-27
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日常关联交易 |
深交所公告 |
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盾安环境因日常经营需要，与盾安控股集团有限公司等关联方之间采购及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费以及发生的物业管理费、会务费等，现将2010年1月至11月公司与上述公司发生的情况予以公告 |
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2010-11-24
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公司技术中心获国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的2010年第30号公告。经审定，盾安环境技术中心获第十七批国家认定企业技术中心。经此认定，公司将可以享受科技开发用品进口税收的优惠政策，公司将按照《海关总署2007年第13号公告》的规定，向公司所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等有关手续。
本次技术中心的认定有利于促进公司进一步提高自主创新能力，加快产业转型升级进程，提高公司核心竞争力 |
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2010-11-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项：
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价原则、定价基准日及发行价格
2.06 发行股份限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
该议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。
3、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
5、《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2010-11-20
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2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2011年1月12日下午14:00（星期三）
（2）网络投票时间：2011年1月11日-2011年1月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月11日15:00至2011年1月12日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2011年1月7日（星期五）
5、登记时间：2011年1月10日、2011年1月11日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
6、审议事项：《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》等 |
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2010-11-20
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第三届董事会第十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第三届董事会第十七次临时会议于2010年11月19日召开，审议通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-10-23
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监事会主席辞职 |
深交所公告 |
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盾安环境监事会于2010年10月22日收到监事会主席何学平先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务的书面辞职报告。根据相关规定，该辞职报告自送达公司监事会时生效。
经公司监事会其他监事一致推举，在新的监事会主席产生前，暂由孙存军先生代行监事会主席职务 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4301
2、每股净资产(元) 5.02
3、净资产收益率(%) 8.47 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2010年度第二次临时股东大会于2010年度9月15日召开，审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2010-09-15
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非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份为盾安环境2009年9月完成的非公开发行股份，本次解除限售股份数5,000万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年9月17日 |
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2010-09-11
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2010年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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盾安环境2009年度股东大会审议批准了公司发行规模为人民币8亿元的短期融资券（根据实际需要调整为7亿元）。
中国银行间市场交易商协会于2010年8月3日向公司出具了《接受注册通知书》，接受公司发行短期融资券注册金额为人民币7亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
公司2010年度第一期短期融资券（简称：10盾安CP01；代码：1081292）于2010年9月6日按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行招标，于2010年9月8日完成全部发行手续，募集资金全部到位，实际发行总额人民币4亿元，期限365天，计息方式附息式利息，票面价值100元/百元面值，发行利率3.50%（半年期定期存款利率＋1.52%），本期短期融资券主承销商中信银行股份有限公司 |
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2010-09-03
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股票期权首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，盾安环境于2010年9月2日完成了公司首期股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：盾安JLC1，期权代码：037523，现将登记情况予以公告 |
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2010-08-17
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第三届董事会第十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第三届董事会第十五次临时会议于2010年8月13日以传真方式召开，审议通过了薪酬与考核委员会提议的《关于确定首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
根据公司股东大会授权，董事会确定以2010年8月13日为股票期权的首次授予日，向35名激励对象授予1305万份股票期权 |
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2010-08-10
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-09-15 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于提供对外担保事项的议案》；
2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3310
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 6.56
二、不分配不转增 |
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2010-08-10
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9月15日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年9月15日下午15:30
3、会议地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦公司会议室
4、股权登记日：2010年9月10日
5、会议登记日：2010年9月13-14日，每日9: 30-11: 30、13: 30-16: 30。
6、会议审议事项：《关于提供对外担保事项的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2010-08-07
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2010年第一次临时股东大会于2010年8月6日召开，审议通过了《关于修订<浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2010-08-03
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8月6日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议时间：2010年8月6日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2010年8月5日-8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月5日15:00至2010年8月6日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年7月30日
6、登记时间：2010年8月4日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
7、审议事项：《关于修订<浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2010-07-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
2、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2010-07-17
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8月6日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2010年8月6日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2010年8月5日-8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月5日15:00至2010年8月6日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
5、股权登记日：2010年7月30日
6、登记时间：2010年8月4日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
7、审议事项：《关于修订<浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2010-07-01
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中标核电空调设备项目 |
深交所公告，投资项目 |
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盾安环境于近日收到中广核工程有限公司出具的《中标通知书》，公司在中广核组织的“宁德3-4、阳江3-6、防城港1-2号机组LOT12B核岛制冷机项目以及防城港LOT12C项目、大亚湾外围冷水机组项目”采购中，经评审被确定为LOT15Bb标段、防城港LOT12C项目、大亚湾外围冷水机组项目的中标单位，中标金额为人民币4,022.63万元。
公司将根据项目招标书要求，尽快提交履约保证金并签署相关设备供货合同；预计于今年10月份开始陆续交货，18个月内完成供货 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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根据盾安环境第三届董事会第十三次临时会议决议，批准公司为控股子公司盾安禾田金属有限公司分别向中信银行杭州分行、工商银行诸暨市店口支行各融资10,000.00万元提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自融资事项发生之日起一年。公司累计为其提供担保数量共计人民币20,000.00万元。
截至2010年5月底，公司已批准的有效对外担保累计金额为人民币51,600.00万元，实际发生的担保余额为人民币30,099.07万元（包括本公告披露的担保金额） |
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