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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-15
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子公司重大合同 |
深交所公告 |
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盾安环境下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司近日与山西省原平市人民政府签订《原平市可再生能源城市集中供热项目合作协议书》，计划投资额4.8亿元人民币 |
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2012-06-09
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第四届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第四届董事会第十二次临时会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》 |
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2012-06-08
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子公司重大合同 |
深交所公告 |
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盾安环境下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司近日与河南省鹤壁市人民政府签订《鹤壁市老城区集中供热项目框架协议书》，计划投资额5亿元人民币。
协议签署时间：2012年6月5日
协议标的：在鹤壁市老城区利用同力电厂发电余热投资建设供热站及配套管网，利用工业余热、废热、城市污水废热等可再生能源解决城市供暖问题。工程建设规模不小于600万平方米建筑供暖，建设周期2012-2016年，分步分块建设，其中一期完成供热面积200万平方米，二期完成供热面积200万平方米，三期完成供热面积200万平方米。
项目模式：项目采取BOT方式运作，即由天津节能负责投资建设，以特许经营期内收取供暖费、入网配套费的形式收回投资。
项目运营期限：本项目运营期限自天津节能热源站建成并正式供热开始计算，运营期30年（不含建设期）。
目前签订的为框架性协议，具体项目实施的时间、实际执行金额和进度存在不确定性和风险 |
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2012-06-01
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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盾安环境于2012年5月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券。批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2012-05-29
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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盾安环境2011年度权益分派方案为：每10股派发现金红利2元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月4日，除权除息日为：2012年6月5日 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-10
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重大合同 |
深交所公告 |
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盾安环境近日与中国核电工程有限公司签订《合同协议书》，合同标的：田湾核电站3、4号机组两台百万千瓦级核电机组的核岛通风空调设备的设计、设备、文件和技术服务（包括现场安装和调试），合同金额：153,661,588.00元人民币 |
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2012-05-08
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美国PARKER HANNIFIN公司对公司反倾销诉讼第二次年度行政复审初裁结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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盾安环境通过聘请的律师获悉，美国商务部于近日发布了中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查第二次年度行政复审（复审期为2010年4月1日至2011年3月31日）的初步裁定结果，公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司的倾销幅度为0%，即不存在倾销。
该初步裁定结果并不影响盾安禾田从即日起至年度复审发布终裁结果之日对美国出口方阀缴纳反倾销关税保证金，关税保证金仍按第一次年度行政复审终裁结果9.42%的税率向美国海关激纳。盾安禾田在年度复审期内向美国市场出口上述家用空调方阀产品累积金额为9.45万美元，并按9.42%预缴关税保证金。
根据年度复审进程，美国商务部后续还将通过发放补充调查问卷及现场核查等对初裁结果进行验证，并预计于今年第四季度做出最终裁定，终裁结果尚存在不确定性。届时盾安禾田对美国出口方阀缴纳反倾销关税保证金将按照终裁确定的倾销幅度执行。
公司将继续关注年度复审的进展，及时披露进展情况 |
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2012-05-08
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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盾安环境2011年度股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年5月7日对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复文件后另行公告 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0868
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 2.42 |
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2012-04-17
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子公司重大合同 |
深交所公告 |
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盾安环境公司下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司近日与河北省定州市人民政府签订《定州市可再生能源城市集中供热项目合作协议书》，计划投资额15亿元人民币 |
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2012-04-07
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2011年度股东大会于2012年4月6日召开，审议通过《关于提供对外担保事项的议案》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2011年度报告及其摘要》、《关于公开发行公司债券的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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4月6日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2012年4月6日下午13:00
（2）网络投票时间：2012年4月5日-2012年4月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年3月28日
5、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
6、登记时间：2012年3月30日、2012年4月5日，每日9:30-11:30、13:00-16:30。
7、审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3857
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 14.21
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于提供对外担保事项的议案》；
3、《2011年度董事会工作报告》；
4、《2011年度监事会工作报告》；
5、《2011年度财务决算报告》；
6、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、《2011年度报告及其摘要》；
8、《关于聘用2012年度审计机构的议案》；
9、《关于提供对外担保事项的议案》；
10、《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》；
11、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
12、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
13、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》的下列事项：
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2012-03-13
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3月20日举办2011年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境定于2012年3月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2011年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长周才良先生、副总裁江挺候先生、董事会秘书何晓梅女士、公司财务负责人、独立董事1名、保荐代表人1名 |
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2012-03-13
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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盾安环境预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约6,487.94万元-7,785.53万元，比上年同期增长0%-20% |
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2012-03-13
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4月6日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
4、召开时间
（1）现场会议时间：2012年4月6日下午13:00
（2）网络投票时间：2012年4月5日-2012年4月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年3月28日
6、登记时间：2012年3月30日、2012年4月5日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30
7、审议事项：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2011年度报告及其摘要》、《关于公开发行公司债券的议案》等 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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盾安环境2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3805
加权平均净资产收益率（%）：14.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.53 |
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2012-01-31
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签订募集资金三方监管协议
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深交所公告 |
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| 签订募集资金三方监管协议
为进一步规范募集资金的存放及使用管理，保护投资者利益，根据相关规定，盾安环境和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国农业银行诸暨店口支行、中国工商银行诸暨支行以及中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部营业中心签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-01-18
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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盾安环境于近日收到公司非公开发行股票保荐机构--平安证券有限责任公司发送的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人杜纯静女士因工作变动原因，不能继续担任公司非公开发行股票项目持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，平安证券委派杨佳佳先生接替杜纯静女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为杨佳佳、陈建，持续督导期截止至2012年12月31日 |
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2012-01-13
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第四届董事会第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第四届董事会第十次临时会议于2012年1月12日召开，审议通过了《关于部分高级管理人员辞职的议案》、《关于聘任财务负责人等高级管理人员的议案》 |
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2011-12-31
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2011年第三次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《关于提供对外担保事项的议案》、《关于关联互保的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-12-30
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-04-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-30
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首期股票期权激励计划预留授予登记完成，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境于2011年12月29日完成首期股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：盾安JLC2，期权代码：037568，现将登记情况予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-13 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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