| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-05-14
|
第四届董事会第二十次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
盾安环境第四届董事会第二十次临时会议于2013年5月13日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于经营性关联交易的议案》、《关于子公司签署资产转让框架协议的议案》等议案 |
|
|
2013-05-11
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
盾安环境2013年第一次临时股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《关于增补第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》 |
|
|
2013-05-08
|
受让子公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
盾安环境于2013年5月7日与付卫亮签署了《股权转让协议》。经双方协商一致同意，公司以3,252.42万元受让付卫亮持有的太原炬能再生能源供热有限公司（太原炬能）20%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有太原炬能77%的股权，太原炬能仍为公司的控股子公司，仍属于合并报表范围 |
|
|
2013-05-03
|
召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
盾安环境现将2013年第一次临时股东大会有关事项作如下提示性公告：
（一）召开时间
1、现场会议：2013年5月10日下午14:30
2、网络投票：2013年5月9日至2013年5月10日
深交所交易系统：2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
深交所互联网投票系统：2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00期间的任意时间。
（二）审议事项：《关于增补第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》（一）、《关于提供对外担保事项的议案》（二） |
|
|
2013-04-20
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于增补第四届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提供对外担保事项的议案》；
3、《关于提供对外担保事项的议案》 |
|
|
2013-04-20
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2013年5月10日下午14:30
（2）网络投票时间：2013年5月9日至2013年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00期间的任意时间
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年5月3日
5、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
6、登记时间：2013年5月8日、2013年5月9日，每日9：30-11：30、13：00-16：30
7、审议事项：《关于增补第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》 |
|
|
2013-04-20
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0738
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.91 |
|
|
2013-04-17
|
第四届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
盾安环境第四届董事会第十八次临时会议于2013年4月16日召开，审议通过了《关于增补第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》 |
|
|
2013-04-16
|
董事长、董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
盾安环境董事会于2013年4月14日收到公司董事长周才良先生的书面辞职申请。周才良先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会所任职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，周才良先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事、董事长等事宜。在新任董事长选举产生前，周才良先生将继续履行董事长职责 |
|
|
2013-04-10
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
盾安环境2012年度股东大会于2013年4月9日召开，审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2012年度报告及其摘要》、《关于聘用2013年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2013-04-02
|
召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
盾安环境第四届董事会第五次会议决定召开2012年度股东大会，现将本次股东大会有关事项作如下提示性公告：
现场会议时间：2013年4月9日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15:00至2013年4月9日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2012年度报告及其摘要》等 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-18
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《2012年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2013年度审计机构的议案》；
7、《关于提供对外担保事项的议案》；
8、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
9、《关于日常关联交易的议案》 |
|
|
2013-03-18
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3551
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.64
二、不分配不转增 |
|
|
2013-03-18
|
举办2012年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
盾安环境定于2013年3月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长周才良先生、总裁葛亚飞先生、董事会秘书何晓梅女士、公司财务负责人、独立董事1名、保荐代表人1名 |
|
|
2013-03-18
|
2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
盾安环境预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约5,818.95万元-8,001.06万元 |
|
|
2013-03-18
|
关于举办投资者接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
盾安环境已于2013年3月18日发布了《2012年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2013年4月8日下午13:00-15:00
二、接待地点：浙江省杭州市西兴工业园区聚园路8号公司二楼会议室
三、预约方式：参与投资者请于2013年3月29日-4月1日9:00-16:00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。联系人：包宜凡，电话：0571-87113776，传真：0571-87113775。
四、公司参与人员：董事长周才良先生，总经理葛亚飞先生，财务负责人孙存军先生，董事会秘书何晓梅女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见 |
|
|
2013-03-18
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
4、召开时间
（1）现场会议时间：2013年4月9日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15:00至2013年4月9日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月1日
6、登记时间：2013年4月7日、2013年4月8日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
7、审议事项：《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2012年度报告及其摘要》、《关于聘用2013年度审计机构的议案》等 |
|
|
2013-03-13
|
首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期采取自主行权 |
深交所公告，其它 |
|
|
2012年12月5日，盾安环境公布了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权》的公告。公司激励对象就首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期自愿选择自主行权方式进行行权。现就相关事项予以公告。
公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任；
公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响；
预留期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件 |
|
|
2013-03-09
|
投资事项进展 |
深交所公告 |
|
|
盾安环境第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于投资城梁井田煤炭资源开发项目的议案》，同意公司通过受让内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司（金牛煤电）23%股份的方式参与内蒙古鄂尔多斯市东胜煤田城梁井田（城梁井田）煤炭资源的开发投资，城梁井田面积116平方公里，已探明煤炭资源储量为221,672万吨，由于城梁井田的采矿权证尚在办理中，城梁井田煤炭资源开发的时间表与开发规模尚未最后确定，故公司对应的实际投资额度亦尚未最终明确。
公司近期收到内蒙古自治区人民政府2013年第四次主席办公会议纪要，会议经过研究，同意为公司全资子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司多晶硅项目在城梁井田配置1.3亿吨煤炭资源，该煤炭资源具体配置条件（包括取得方式、取得价格等）尚未明确，故公司对应的实际投资成本亦尚未确定。公司将持续关注项目进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务 |
|
|
2013-03-08
|
首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期采取自主行权 |
深交所公告，其它 |
|
|
2012年12月5日，盾安环境公布了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权》的公告。公司激励对象就首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期自愿选择自主行权方式进行行权。现就相关事项予以公告 |
|
|
2013-02-28
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3869
加权平均净资产收益率（%）：10.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.87 |
|
|
2013-02-22
|
全资子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司多晶硅项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
盾安环境全资子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司年产3000吨多晶硅项目于2011年9月19日正式投产。
公司结合光伏行业整体不景气因素，至2012年12月31日，项目累计试生产出各级别多晶硅产品862吨。因此，虽然该项目设计产能理论上可达到5000吨/年，但受多种因素影响，项目尚未进行满负荷运营，设备、系统亦未能得到有效验证。
光伏科技于2012年1月向内蒙古自治区安全生产监督管理局提交了项目试生产备案申请，并于2012年10月提交项目安全设施竣工验收申请，2013年1月正式通过安全设施竣工验收；光伏科技亦根据相关规定于2013年1月提交了项目安全生产许可证申请，预计将于今年二季度正式取得安全生产许可证。
光伏科技通过试生产期间对系统进行的优化，2013年1月份达到最高单月产量为150.3吨，产品合格率100%，综合电耗低于130kwh/kg，基本达到预定可使用状态。基于当前光伏行业有复苏的迹象，光伏科技计划自2013年4月起，逐步提升产能到300吨/月以上，以进一步考验系统的成熟性，验证项目在技术和成本控制上的优势和能力。2013年度光伏科技的生产运行计划将根据市场情况适时调整 |
|
|
2013-02-22
|
延迟披露2012年年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
盾安环境原定于2013年2月25日披露2012年年度报告。为谨慎性原则考虑，经公司与2012年年度报告审计单位--天健会计师事务所商议决定，在原有审计工作基础上，委托评估机构对公司全资子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司固定资产、在建工程等资产进行评估，以进一步核实光伏科技资产价值。由于该项工作是在原有年度报告审计工作计划之外增加，因此公司不能按预约时间如期披露年报。现将年报披露时间延迟至2013年3月18日 |
|
|
2013-01-05
|
子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
|
|
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于近日联合在网上发布的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号），盾安环境下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司和浙江盾安机电科技有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。详见浙江省科技厅网站（www.zjkjt.gov.cn）“工作动态-通知通告”栏目。
按照有关规定，公司上述三家子公司在相应优惠期内继续享受10%的企业所得税优惠，即按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
2012年前三季度上述三家子公司均按15%的税率计算企业所得税费用，以上税收优惠政策对公司此前发布的2012年前三季度经营业绩的财务数据不产生影响 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-02-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-26
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
盾安环境2012年第二次临时股东大会于2012年12月25日召开，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于关联互保的议案》 |
|
|
2012-12-17
|
召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
4、召开时间
（1）现场会议时间：2012年12月25日14:00
（2）网络投票时间：2012年12月24日至2012年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月24日15:00至2012年12月25日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年12月18日
6、登记时间：2012年12月21日、2012年12月24日，每日9:30-11:30、13:00-16:30
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于关联互保的议案》 |
|
|
2012-12-06
|
召开2012年第二次临时股东大会通知的补充公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定，为了充分保护投资者的合法权益，盾安环境原定2012年第二次临时股东大会的召开方式增加网络投票表决方式。
公司对于2012年12月5日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-081）的公告内容，现予以补充 |
|
|
2012-12-05
|
召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2012年12月21日、2012年12月24日，每日9:30-11:30、13:00-16:30。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
4、会议时间：2012年12月25日14:00
5、召开方式：采取现场投票的方式
6、股权登记日：2012年12月18日
7、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于关联互保的议案》 |
|
|
2012-12-04
|
取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
盾安环境、全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，现将具体情况予以公告 |
|
| | | |
