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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-11-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-01
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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盾安环境股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月31日召开，会议审议通过了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 5.52
3、净资产收益率(%) 4.20 |
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2005-10-25
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关要求，盾安环境现发布关于。（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2005年10月31日下午14：00；
2、网络投票时间：2005年10月25日-2005年10月31日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月25日、2005年10月26日、2005年10月27日、2005年10月28日、2005年10月31日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月25日9:30-2005年10月31日15：00之间的任何时间。（二）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口工业区公司会议室；（三）会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与公司董事会投票委托征集相结合的方式。（四）本次相关股东会议审议的事项为《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-10-25
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股权分置改革方案获得国资委批准 |
深交所公告，股本变动 |
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盾安环境非流通股股东合肥通用机械研究院持有公司4,318,187股国有法人股，占公司总股本的6.07%。盾安环境股权分置改革方案分别于2005年7月13日、2005年10月21日经中国机械装备（集团）公司《关于同意浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革方案的意见》及国务院国有资产监督管理委员会《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》的批准。本次股权分置改革完成后，合肥通用机械研究院持有国有法人股3,478,187股，占公司总股本的4.89%，该股份具有流通权 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-10 ，2005-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-19
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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盾安环境于2005年9月19日刊登了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据中国证监会有关要求，现发布相关股东会议的第一次提示公告。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2005年10月31日下午14：00；
2、网络投票时间：2005年10月25日-2005年10月31日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月25日、2005年10月26日、2005年10月27日、2005年10月28日、2005年10月31日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月25日9:30-2005年10月31日15：00之间的任何时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口工业区公司会议室；
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与公司董事会投票委托征集相结合的方式。
（五）参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票与公司董事会投票委托征集中的一种表决方式。
（六）本次相关股东会议审议的事项为《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-10-13
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2005年1-9月份业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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盾安环境2005年1-9月份主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.23
净资产收益率(%) 4.20
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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盾安环境股权分置改革方案自2005年9月19日公告以来，公司董事会接受全体非流通股股东的委托，与投资者进行了沟通协商。方案调整情况：在充分尊重广大投资者的意见和建议的基础上，结合公司的实际情况，经控股股东盾安控股集团有限公司（以下简称"盾安控股"）同意增加额外承诺事项，内容如下：公司控股股东盾安控股制定了增持社会公众股计划，盾安控股承诺：在股权分置改革方案实施之日起三个月内，如盾安环境股票二级市场收盘价格连续三个交易日低于5.57元，则盾安控股将于下一个交易日开始，在二级市场以低于5.57元的价格增持盾安环境股票，直至累计增持840万股或者盾安环境股票价格高于5.57元，且在增持完成后6个月内不出售所增持的股票。为保证控股股东增持计划的履行，盾安控股在公司董事会公告非流通股股东与流通股股东沟通协商结果前（2005 年9 月27 日之前）将相当于增持公司股份所需资金约4678.80万元存入相应的股票专用帐户。该资金除专项用于可能的在二级市场增持盾安环境股票用途外，在股权分置改革方案实施之日起三个月内不作其他用途且不提取，以保证按照上述承诺履行增持社会公众股份的义务。为防范履约风险，盾安控股同意保荐机构国元证券持续督导其在触发增持计划时增持社会公众股份，并授权保荐机构在承诺期限内随时查询相应股票专用帐户的情况。同时盾安控股将相关情况及时向深圳证券交易所和证券监管部门报告 |
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2005-09-22
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举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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为了与广大投资者进行充分的交流与沟通，使公司能够更多、更广泛地听取投资者对公司股权分置改革方案的意见与建议，盾安环境将于2005年9月23日下午15：00-17：00在全景网络--中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行投资者网上交流会，本次交流会采用网络远程的方式举行。出席本次股权分置改革网上交流会的人员有：公司董事长姚新义先生等人 |
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2005-09-20
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股权分置改革征求意见函 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境专门设计了《盾安环境股权分置改革征求意见表》，以征求各位股东对公司本次股权分置改革的有关意见。各位股东可从报纸复印、网络下载（下载网址为http://www.cninfo.com.cn）该征求意见表。填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就《调查表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。公司本次征求意见的沟通联系方式如下：通讯地址：浙江省诸暨市店口工业区
联系人：刘继斌 章叶平
联系电话：（0575）7657030 7653678
传 真：（0575）7660105电子信箱：dazq@dunan.net
邮 编：311835 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-31 |
召开股东大会 |
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| 《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》。
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东向流通股股东送出8,400,000股股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价，流通股股东每10股获付3股，该等股份对价安排完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权。上述对价安排完成后，盾安环境的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
二、非流通股股东的承诺事项（一）法定承诺
1、全体非流通股股东承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。
2、本次改革前持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东盾安控股集团有限公司和合肥通用机械研究院承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司的股份总数1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。（二）额外承诺
1、合肥通用机械研究院承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。
2、控股股东盾安控股集团有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
3、在第2条不出售股份的期限届满后二十四个月内，盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币6.58元的110%，即每股人民币7.24元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
4、控股股东盾安控股集团有限公司额外承诺，如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，其出售股票所得全部归公司所有。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月18日；
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月31日；
3、本次相关股东会议网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月25日、2005年10月26日、2005年10月27日、2005年10月28日、2005年10月31日每日9：30-11：30、13：00-15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月25日9：30-2005年10月31日15：00之间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请盾安环境股票自9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时间为股东沟通时间；
2、公司董事会将在9月28日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在9月28日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4．公司董事会将申请自本次相关股东会议的股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-19
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2005年10月31日下午14：00；（2）网络投票时间：2005年10月25日-2005年10月31日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月25日、2005年10月26日、2005年10月27日、2005年10月28日、2005年10月31日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月25日9:30-2005年10月31日15：00之间的任何时间。
2、股权登记日：2005年10月18日
3、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口工业区盾安环境公司会议室；
4、会议召集人：浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会；
5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。
7、会议提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，两次会议提示公告时间分别为2005年10月19日及10月25日。
8、本次相关股东会议审议的事项为《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-09-19
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董事会投票委托征集函，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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根据相关要求，盾安环境董事会拟对股权分置改革相关股东会议进行投票委托征集，本次相关股东会议现场会议时间为2005年10月31日14：00，现场会议地点为浙江省诸暨市店口工业区盾安环境公司会议室，本次相关股东会议的股权登记日为2005年10月18日。盾安环境董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《浙江盾安人工环境股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权，具体如下：
1、征集对象：截止2005年10月18日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月19日- 10月30日。
3、征集方式：本次公司董事会投票委托征集为征集人（公司董事会）无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-09-17
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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盾安环境2005年第一次临时股东大会于2005年9月16日召开，通过如下议案：
（1）《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》；
（2）《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》；
（3）《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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2005-08-16
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》；
（2）《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》；
（3）《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.43
3、净资产收益率(%) 2.48 |
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2005-08-13
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调整保荐代表人 |
深交所公告，高管变动 |
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盾安环境于2005年8月11日收到公司保荐机构国元证券有限责任公司《关于的通知》，获悉：公司原保荐人之一杜振宇先生因提出辞职申请，不再继续担任公司保荐代表人，经国元证券研究决定，由傅贤江先生代替杜振宇先生作为公司保荐代表人之一 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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沪市红利发放日，10派2.50元(含税)派2.25元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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盾安环境2004年度分红派息方案为：每10股派发现金2.5元（含税）。股权登记日：2005年6月21日；除息日：2005年6月22日 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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盾安环境2004年度股东大会于2005年5月20日召开，通过了以下议案： （1） 审议并表决通过了《2004年度董事会工作报告》； （2） 审议并表决通过了《2004年度监事会工作报告》；（3） 审议并表决通过了《2004年度财务决算报告》；（4） 审议并表决通过了《关于2004年度利润分配的预案》； （5） 审议并表决通过了《2004年度报告及其摘要》； （6） 审议并表决通过了《关于修改公司章程的议案》； （7） 审议并表决通过了《关于聘用2005年度审计机构的议案》；（8） 审议并表决通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；（9） 审议并表决通过了《关于制订<关联交易管理办法>的议案》 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司拟定，具体事项如下：
一、会议日期及期限：2005年5月20日上午9时整，会期一天。
二、会议地点：浙江省诸暨市店口工业区公司会议室。
三、会议审议事项：
（1）《2004年度董事会工作报告》；
（2）《2004年度监事会工作报告》；
（3）《2004年度财务决算报告》；
（4）《关于2004年度利润分配的预案》；
（5）《2004年度报告及其摘要》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于聘用2005年度审计机构的议案》；
（8）《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
（9）《关于制订<关联交易管理办法>的议案》；
四、参加会议人员及股权登记日：
截止2005年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员、公司律师列席会议。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
五、会议要求：在时，公司独立董事将作2004年度述职报告。
六、会议登记日：
2005年5月17日、18日（上午8时-11时,下午14时-17时）以及5月19日（上午8时-9时）。
七、会议登记办法：
参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
八、会议登记地点：
浙江省诸暨市店口工业区浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会秘书办公室九、联系人及联系方式：
联系人： 刘继斌、 章叶平
联系电话：（0575）7657030 7653678
传真：（0575）7660105
邮政编码：311835
九、其他事项：
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
浙江盾安人工环境设备股份有限公司
董 事 会
2005年4月19日
另附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
（1）《2004年度董事会工作报告》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票；
（2）《2004年度监事会工作报告》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票；
（3）《2004年度财务决算报告》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票；
（4）《关于2004年度利润分配的预案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票；
（5）《2004年度报告及其摘要》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票；
（7）《关于聘用2005年度审计机构的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票；
（8）《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票；
（9）《关于制订<关联交易管理办法>的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票；
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码： 代理人签名：
代理人身份证号码： 签发日期：
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