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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-11
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-24
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率：1.93%
分配预案为：每10股派发现金红利1.00元(含税). |
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2017-03-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5、《2016年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2017年度审计机构的议案》；
7、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
8、《关于提供对外担保事项的议案》；
9、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；
10、《关于提供关联互保事项的议案》；
11、《关于日常关联交易的议案》；
12、《关于授权第六届董事会确定公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
13、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》：
（1）选举冯忠波先生为第六届董事会非独立董事候选人；
（2）选举喻波先生为第六届董事会非独立董事候选人；
（3）选举蒋家明先生为第六届董事会非独立董事候选人；
（4）选举江挺候先生为第六届董事会非独立董事候选人；
（5）选举李建军先生为第六届董事会非独立董事候选人；
（6）选举金晓峰女士为第六届董事会非独立董事候选人。
14、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》：
（1）选举陈江平先生为第六届董事会独立董事候选人；
（2）选举马永义先生为第六届董事会独立董事候选人。
（3）选举王新先生为第六届董事会独立董事候选人；
15、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》：
（1）选举申维武先生为第六届监事会监事候选人；
（2）选举夏小报先生为第六届监事会监事候选人；
（3）选举朱兴军先生为第六届监事会监事候选人 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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盾安环境现发布 |
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2017-02-11
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中信建投证券股份有限公司关于公司定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-24 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-12-24
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关于减持芜湖海螺型材科技股份有限公司股份相关事项的公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-12-17
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-12-10
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-12-10
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司债券发行方案的议案》的下列事项：
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及确定方式
2.05 担保方式
2.06 发行方式
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金用途
2.09 募集资金专项账户
2.10 偿债保障措施
2.11 发行债券的交易流通
2.12 本次公司债券的承销方式
2.13 本次发行公司债券决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》；
4、《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 |
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2016-11-04
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关于减持芜湖海螺型材科技股份有限公司股份相关事项的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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盾安环境现发布 |
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2016-10-29
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第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-10-28
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-10-25
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.06
净资产收益率(%)：1.34 |
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2016-10-20
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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盾安环境现发布 |
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2016-10-12
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盾安环境现发布 |
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2016-10-12
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于增补第五届董事会董事候选人的议案》 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-08-22
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.07
净资产收益率：1.44% |
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2016-07-30
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-07-26
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关于子公司获得政府补贴的公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-07-21
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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盾安环境现发布 |
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2016-07-20
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2012年公司债券2016年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境现发布 |
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2016-07-15
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关于控股股东股份质押解除及股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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盾安环境现发布 |
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2016-07-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于实施对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案》；
2、《关于签署浙江精雷电器股份有限公司股份认购协议的议案》
3、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；
4、《关于提供对外担保事项的议案》 |
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2016-07-13
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第五届董事会第二十次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2016-07-13
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盾安环境现发布 |
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2016-07-05
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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