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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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盾安环境股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动。公司说明如下：
公司于2007年7月3日披露了《关于2007年度（1-6月）业绩预告的修正公告》，预计2007年1-6月份业绩同比增长150-200%；于2007年7月12日披露了《第二届董事会第十一次临时会议决议公告》，关于公司拟向特定对象发行股票购买资产的预案事宜，上述信息目前不存在需要更正、补充之处。
目前，公司的经营活动一切正常。除上述事项外，不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
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2007-07-17
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增补梁旗光先生为公司第二届董事会董事 |
深交所公告，高管变动 |
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盾安环境2007年第二次临时股东大会于7月16日召开，通过《关于的议案》。
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2007-07-12
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董事会通过公司拟向特定对象发行股票购买资产的预案，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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盾安环境第二届董事会第十一次临时会议于2007年7月8日召开，审议通过了《关于公司拟向特定对象发行股票购买资产的预案》。
公司拟向精工集团发行境内上市人民币普通股（A股）股票，作为本次购买资产支付的对价。
本次发行股票的价格为人民币14.78元/股，即为本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票每日均价的平均价格。初步估计发行数量不超过9,000万股（含9,000万股）。
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2007-07-03
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[20072预增](002011) 盾安环境：2007年中期业绩预告修正为同比增长150%-200%，连续停牌 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告修正为同比增长150%-200%
盾安环境业绩预告修正为：预计2007年中期业绩同比增长150%-200%。
公司于2007年4月27日在第一季度报告中预计2007年中期净利润同比增减变动幅度小于30%。业绩预告出现差异的原因为：
1、经公司于2006年5月15日召开的董事会会议决议通过的《关于进行短期投资的议案》，公司利用人民币壹仟万元（RMB 1,000.00万元）自有资金用于股票二级市场的短期投资，上述投资在2007年1-6月份期间产生了745.58万元的投资收益。该项短期投资1年投资期限已满，于2007年5月16日到期。
2、公司于2007年6月份收到芜湖海螺型材科技股份有限公司2006年度分红派息款339.55万元（每10股派发现金股利1元）。
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2007-07-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-03,恢复交易日：2007-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-07-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-03,恢复交易日：2007-07-12 ，2007-07-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-07-03
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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盾安环境正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后披露有关结果。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补梁旗光先生为公司第二届董事会董事的议案》。
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2007-06-26
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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盾安环境董事会于日前收到公司第二届董事会董事刘继斌先生辞去公司董事职务的书面报告。
刘继斌先生的辞职申请自2007年6月22日起生效。
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2007-06-15
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董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境第二届董事会第九次临时会议于2007年6月14日召开，通过了如下议案：
1、《关于审议加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。
2、《关于制订<总经理工作细则>的议案》。
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2007-05-22
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董事会同意浙江赛富特代垫拆迁费500万元 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境第二届董事会第八次临时会议于2007年5月21日召开，审议通过了《关于浙江赛富特机电设备有限公司代垫拆迁费的议案》，代垫拆迁费金额为人民币500万元。
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2007-04-27
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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盾安环境2006年度股东大会于2007年4月26日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2006年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2007年度审计机构的议案》。
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0284
2、每股净资产(元) 6.98
3、净资产收益率(%) 0.41
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2007-04-03
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 2.33
二、不分配不转增
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2007-04-03
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定于4月13日举办2006年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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盾安环境定于2007年4月13日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2006年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员有董事长吴子富先生等人。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2006年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2007年度审计机构的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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关于市场传言的澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境近日在相关媒体上发现关于公司的如下报道：公司大股东盾安控股集团有限公司拥有大量的优质资产，不排除盾安集团整体上市的可能；盾安环境拥有大量的现金，可能向集团收购优质资产。
公司董事会日前就上述报道中的关于大股东整体上市一事，专门询问了盾安控股集团有限公司的有关人员，盾安控股集团有限公司有关人员经查询后回复：关于盾安控股集团有限公司整体上市的报道内容不实，盾安控股集团有限公司截至目前为止，并未考虑过整体上市一事。
关于报道中提到的公司可能向盾安控股集团有限公司收购优质资产的内容，经询问公司董事会的有关人员，亦证实为不实报道，公司董事会截至目前亦并未考虑过向盾安控股集团有限公司收购优质资产的事宜。
公司在此郑重提醒广大投资者：截至目前，公司生产经营一切正常，公司没有应披露而未披露的信息。
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2007-02-14
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.13
净资产收益率（%） 2.27
每股净资产（元） 5.58
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2007-01-26
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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盾安环境2007年第一次临时股东大会于2007年1月25日召开，同意增补高钰、周才良为公司第二届董事会董事，增补沈晓祥为公司第二届监事会监事。
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2007-01-10
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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盾安环境第二届董事会第六次临时会议于2007年1月9日召开，通过了以下八项议案：
1、《关于增补高钰先生为公司第二届董事会董事的议案》。
2、《关于增补周才良先生为公司第二届董事会董事的议案》。
3、《关于曹俊先生辞去公司总经理职务的议案》。
4、《关于刘继斌先生辞去公司财务负责人职务的议案》。
5、《关于聘任高钰先生为公司总经理的议案》。
6、《关于聘任刘继斌先生为公司副总经理的议案》。
7、《关于聘任何晓梅女士为公司财务负责人的议案》。
8、定于2007年1月25日上午9时在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议以下事项：
（1）《关于增补高钰先生为公司第二届董事会董事的议案》；
（2）《关于增补周才良先生为公司第二届董事会董事的议案》；
（3）《关于增补沈晓祥先生为公司第二届监事会监事的议案》。
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2007-01-10
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总经理由“曹俊”变为“高钰” ，2007-01-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-01-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补高钰先生为公司第二届董事会董事的议案》；
2、《关于增补周才良先生为公司第二届董事会董事的议案》；
3、《关于增补沈晓祥先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2007-01-09
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董事曹俊先生辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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盾安环境董事会于2007年1月5日收到公司第二届董事会董事曹俊先生辞去其董事职务的书面报告，并接受其辞去公司董事职务。
曹俊先生的辞职申请自2007年1月5日生效。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-23
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2006年度会计报表审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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盾安环境日前接到天健华证中洲（北京）会计师事务所《关于变更2006年报审计机构的函》，获悉公司原聘用的2006年度审计机构华证会计师事务所现已与北京中洲光华会计师事务所及厦门华天会计师事务所合并，且新设立的天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司系以原华证会计师事务所为存续主体。公司董事会认为，鉴于公司聘用的2006年度审计机构未发生实质变化，故不需提请公司股东大会审议。公司2006年度会计报表的审计机构相应更名为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司 |
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2006-11-29
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朱金存先生辞去公司副总经理职务 |
深交所公告，高管变动 |
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盾安环境第二届董事会第五次临时会议于2006年11月28日召开，通过了《关于的议案》 |
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2006-11-07
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可上市流通股份数量为9,036,324股。曹俊、周学军、蒋家明、何学平为公司高级管理人员，将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以“高管股份”的形式予以锁定；王涌先生于2006年8月11日（即：承诺限售期内）辞去公司副董事长及董事职务，自该日起王涌先生属于公司非高管人员，但因其辞职未满六个月，其持有的公司限售股份自2006年11月10日起至2007年2月10月仍将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以“高管股份”予以锁定。上述高管人员合计持有公司4,521,640股股份。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为4,514,684股。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年11月10日 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0842
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) 1.52 |
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