| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中航精机2004年度股东大会于2005年3月31日召开，会议审议通过了如下事项：
（一）《公司2004年度董事会工作报告》；
（二）《公司2004年度监事会工作报告》；
（三）《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》；
（四）《公司2004年财务决算报告》；
（五）《公司2004年度利润分配预案》。
|
|
|
2005-03-15
|
2004年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中航精机于2005年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网站上披露了公司2004年度报告全文及其摘要，由于检查校对有误，现对年报中相关内容予以补充披露。
|
|
|
2005-03-04
|
举行2004年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
中航精机将于2005年3月7日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长朱熙成先生等人。
|
|
|
2005-02-28
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事会第七次会议于2005 年2 月14 日以电子邮件、书面送达方式发出会议通知，于2005 年2 月24 日上午9 时在湖北省襄樊市铁路大酒店召开，会议应到董事11名，亲自出席会议的董事8名，沈体雁通过通讯方式参加表决，独立董事熊有伦委托独立董事彭翰、董事罗群辉委托董事秦洪元代为出席会议并表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长朱熙成主持，经与会董事投票表决，通过了以下决议：
一、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2004 年度总经理工作报告》；
二、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2004 年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2004 年度股东大会审议；
三、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2004 年度报告》及《公司2004 年度报告摘要》，详细内容见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，本报告需提交公司2004 年度股东大会审议；
四、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2004 年财务决算报告》，全年公司实现主营业务收入10344.31 万元，比上年增长10.26 %，实现利润总额869.06 万元，比上年下降39.92 %，实现净利润809.73 万元，比上年下降34.08%，本报告需提交公司2004 年度股东大会审议；
五、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2004 年度利润分配预案》；
经中勤万信会计师事务所审计，公司2004 年实现净利润8,097,338.66 元，按照《公司章程》的有关规定，将提取10%的法定公积金809,733.87 元和5%的法定公益金404,866.93 元，加上2003 年度未分配利润19,645,311.67 元，可供股东分配的利润为26,528,049.53 元。
公司2004 年利润分配预案为：以2004 年底股本5000 万股为基数，以每10股派发现金股利2 元（含税），总计分配现金股利10,000,000.00 元，分配以后剩余的未分配利润为16,528,049.53 元。
本报告需提交公司2004 年度股东大会审议；
六、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于核定2004年度公司经理班子激励薪酬的议案》，根据董事会工资总额核定办法，经董事会薪酬与考核委员会讨论决定，公司向经理班子发放2004 年度激励薪酬50 万元。
公司独立董事发表意见，认为2004 年度公司能严格按照制定的董事会工资总额核定办法有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
七、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于2004 年度募集资金使用情况的专项说明》；详细内容见见2005 年2 月28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 的《关于募集资金使用情况的专项说明》；
八、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司2005年上半年募集资金使用计划的议案》，结合公司募集资金四个投资项目建设需要和进度安排，公司2005 年上半年募集资金使用计划安排2031.10 万元，其中：调角器项目1467.6 万元，座椅导轨项目330 万元，变速箱拨叉项目72 万元，精冲模具及精冲件项目161.5 万元，募集资金用途未改变；
九、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司2005年闲置募集资金补充流动资金的议案》，为充分发挥募集资金使用效率，避免资金闲置，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
同意将部分闲置募集资金2000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；具体内容见见2005 年2 月28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》；
十、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司2005年融资规模核定及授权的议案》，为保证公司正常生产经营和新厂建设及技措计划的顺利实施，结合公司募集资金项目进展情况，公司2005 年的融资规模控制在不超过4000 万元(即：在2004 年12 月31 日基础上银行贷款净增加额不超过4000 万元)，并授权董事长签署相关的融资合同或文件；
十一、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司组织机构调整的议案》，为了适应公司快速发展的需要，公司组织机构增加了人力资源部、项目管理部、仓储部三个管理部门；
十二、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于核定公司2005 年工资总额的议案》；。
十三、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《提议的议案》；
本次董事会决定于2005 年3 月31 日在襄樊市铁路大酒店召开公司2004 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，有关具体事项如下：
1、会议时间：2005 年3 月31 日上午9 时开始，会期半天。
2、会议地点：湖北省襄樊市铁路大酒店
3、会议审议事项：
(1) 审议《公司2004 年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2004 年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2004 年度报告》及《公司2004 年度报告摘要》；
(4)审议《公司2004 年财务决算报告》；
(5)审议《公司2004 年度利润分配预案》。
4、参加会议人员：
(1)截止2005 年3 月24 日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记时间：2005 年3 月28、3 月29 日（上午8：00-11：00 时，下午14：00-17：00 时）。
6、会议登记办法：
(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
7、会议登记地点：湖北省襄樊市高新区江山南路航空科技园公司证券部
8、联系电话：0710-3345045
传真：0710-3345024、
联系人：邬京苑、张政
9、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2005 年2 月28 日
附件1：授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北中航精机科 技股份有限公司2004年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
(1) 审议《公司2004 年度董事会工作报告》； 赞成□、反对□、弃权□
(2)审议《公司2004 年度监事会工作报告》； 赞成□、反对□、弃权□
(3)审议《公司2004 年度报告》及《公司2004 年度报告摘要》；
赞成□、反对□、弃权□
(4)审议《公司2004 年财务决算报告》； 赞成□、反对□、弃权□
(5)审议《公司2004 年度利润分配预案》； 赞成□、反对□、弃权□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
|
|
|
2005-02-27
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-02-28 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 4.15
二、每10股派2元（含税）。
|
|
|
2005-02-19
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中航精机2005年第一次临时股东大会于2005年2月18日召开，会议审议通过了如下
决议：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
|
|
|
2004-11-30
|
召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2004年10月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年11月30日上午9时开始，会期半天。
2、会议地点：湖北省襄樊市铁路大酒店
3、会议审议事项：
(1)审议公司董事、独立董事、监事津贴的议案；
(2)审议公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案。
4、参加会议人员：截止2004年11月19日下午15：00时收市后，在深圳证券登记公司在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师和保荐代表人。
5、会议登记日：2004年11月25、26日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。
6、会议登记办法：个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
7、会议登记地点：湖北省襄樊市高新区江山南路航空科技园公司证券部
8、联系电话：0710-3345045
传真：0710-3345024
联系人：邬京苑、张政
9、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2004年10月30日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北中航精机科技股份有限公司2004 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
|
|
|
2004-10-28
|
关于募集资金专项存款管理协议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中航精机日前与中国工商银行襄樊市长征路支行和中国建设银行襄樊市
檀溪支行签定募集资金专项存款管理协议。
|
|
|
2004-10-30
|
2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 3.74
|
|
|
2004-06-17
|
首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.12元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-06-22
|
首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.12元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-06-18
|
首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.12元/股，申购代码：沪市739013 深市002013 ，配售简称：中航配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-18
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 3.50
|
|
|
2004-06-29
|
上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
公司 20,000,000股人民币普通股股票将于2004年7月5日起在深圳
证券交易所上市交易。证券简称为"中航精机",证券代码为"002013" |
|
|
2004-10-30
|
第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中航精机第二届董事会第五次会议于2004年10月28日召开，通过了以
下决议：
一、2004年第三季度报告。
二、公司董事、独立董事、监事津贴的议案。
三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案。
四、关于调整公司2004年主要经营指标的议案。
五、《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》。
中航精机于2004年10月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过
了《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事
项通知如下：
1、会议时间：2004年11月30日上午9时开始，会期半天。
2、会议地点：湖北省襄樊市铁路大酒店
3、会议审议事项：
（1）董事、独立董事、监事津贴的议案；
（2）续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案。
|
|
|
2004-12-07
|
签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
中航精机与长江证券有限责任公司、中国银河证券有限责任
公司、长江巴黎百富勤证券有限责任公司签订了《推荐恢复上市、
委托代办股份转让协议书》，约定一旦中航精机股票被终止上市、
进入代办股份转让系统继续交易时，由长江证券有限责任公司担
任代办股份转让的主办券商，中国银河证券有限责任公司担任代
办股份转让的副主办券商，中航精机向证券交易所申请股票恢复
上市时，长江巴黎百富勤证券有限责任公司担任中航精机恢复上
市推荐人，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。
|
|
|
2005-02-28
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-06
|
召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中航精机2005年第一次临时股东大会有关事项公告如下：
会议时间：2005年2月18日上午9时开始，会期半天。
会议地点：湖北省襄樊市铁路大酒店
会议审议事项：
(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2)《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
(002013) 中航精机：第二届董事会第六次会议决议公告
中航精机第二届董事会第六次会议于2005年1月4日召开，会议审议通过了以下决议：
一、《关于对中国证监会湖北监管局巡检意见的整改报告》。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
三、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
四、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
五、《关于修改〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。
六、《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。
七、《公司〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉》。
八、《公司新厂区搬迁的议案》，预计公司于2005年上半年完成新厂区搬迁工作。
九、同意于2005年2月18日在湖北襄樊铁路大酒店召开公司2005年第一次临时股东大会。
(002013) 中航精机：对中国证监会湖北监管局巡检意见的整改报告
中国证监会湖北监管局2004年11月30日至12月4日对中航精机进行了巡回检查，中航精机
于12月28日收到湖北监管局《湖北中航精机科技股份有限公司限期整改通知书》，主要问题涉
及规范运作、财务会计核算等两个方面。收到通知后中航精机组织董事、监事和高级管理人员
进行了认真的学习和讨论，制订了切实可行的整改措施，现将具体整改情况进行报告。
一、关于公司规范运作方面的整改措施。
二、关于财务会计核算方面的整改措施。
|
|
|
2004-12-18
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，其它 |
|
|
中航精机于2004年12月17日收到保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司
发出的《关于的函》。根据该函，鉴于原中航精机保荐代表人彭
朝晖提出辞职，中航精机保荐工作由袁建中接替担任。
|
|
|
2004-12-01
|
2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中航精机2004年第三次临时股东大会于2004年11月30日召开，审
议通过了如下决议：
一、《公司董事、独立董事、监事津贴的议案》。
二、《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案》。
|
|
|
2004-06-21
|
中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
公司向二级市场投资者定价配售发行2,000万股A股申购结果
如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为58,925,949，起始号
码为：000100000001，本次股票发行的中签率为0.0339409044％。
|
|
|
2004-06-16
|
发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、本次发行采用网上向二级市场投资者定价配售的发行方式，
发行总量为2,000万股。二级市场投资者定价配售：配售简称 “中
航配售”， 深市配售代码 “002013 ”，沪市配售代码
“739013”。
2、本次发行重要时间：
2004年6月15日：刊登招股说明书摘要、网上路演公告。
2004年6月15日：市值计算日。
2004年6月16日：刊登。
2004年6月18日（T日）：申购、配号。
2004年6月21日（T+1日）：公布中签率、根据中签率进行网上
申购的摇号抽签。
2004年6月22日（T+2日）：公布中签结果。
2004年6月23日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购 |
|
|
2004-06-22
|
向二级市场投资者定价配售发行A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
根据《湖北中航精机科技股份有限公司向二级市场投资者定价配
售发行公告》,本次发行的主承销商及保荐机构长江巴黎百富勤证券
有限责任公司于2004年6月21日上午9:00在深圳证券交易所8楼第8会
议室主持了湖北中航精机科技股份有限公司A股发行的中签摇号仪式。
现将中签号码公告如下：
末“4”位数：3317，8317，6959；
末“5”位数：16679，66679，20290；
末“6”位数：977982，777982，577982，377982，177982，
752963，502963，252963，002963；
末“7”位数：9163288，6663288，4163288，1663288；
末“8”位数：31950215。
凡申购湖北中航精机科技股份有限公司A股股票的二级市场投资
者持有的申购配号尾号与上述中签号码相同的,则为中签号码。中签
号码共有20,000个,每个中签号码只能认购1,000股湖北中航精机科
技股份有限公司A股股票 |
|
|
2004-08-18
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-05
|
首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.12元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-06-21
|
首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.12元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-06-23
|
首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.12元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-09-21
|
2004年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
中航精机2004年第二次临时股东大会于2004年9月18日召开，大
会审议通过了以下决议：
1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于轿车座椅板簧式调角器生产线技术改造项目的议案》。
该项目总投资2980万元，利用原有固定资产1500万元。资金来源为
企业自筹880万元，银行贷款2100万元。
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-18
|
召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 董事会决定，现将会议有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年9月18日上午9时开始，会期半天。
2、会议地点：湖北省襄樊市铁路大酒店
3、会议审议事项：
(1)审议修改《公司章程》的议案；
(2)审议公司《关于轿车座椅板簧式调角器生产线技术改造项目的议案》。
4、参加会议人员：截止2004年9月10日下午15：00时收市后，在深圳证券登记公司在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
5、会议登记日：2004年9月16日、17日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。
6、会议登记办法：个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
7、会议登记地点：湖北省襄樊市高新区江山南路航空科技园公司证券部
8、联系电话：0710-3345045
传真：0710-3345024
联系人：邬京苑、张政
9、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2004年8月18日
|
|
| | | |
