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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 4.86
二、每10股派3元（含税）。(002016) 威尔科技：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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威尔科技第二届董事会第十次会议于2005年2月26日召开，形成决议如下：
一、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
二、《关于追加投资珠海威尔超声科技研究所有限公司的议案》；
三、《关于改变募集资金项目实施地点的议案》；
四、《董事会议事规则》；
五、《董事会专门委员会实施细则》；
六、《关于撤消公司常务决策委员会的议案》。
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2005-02-23
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.25
2、净资产收益率（%） 5.33
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2004-10-28
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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威尔科技2004年第三次临时股东大会于2004年10月27日召开。通过如
下议案：
1、《关于向珠海威尔药业有限公司收购土地使用权及地上建（构）筑
物的议案》；
2、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。
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2004-10-15
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第二届董事会第七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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威尔科技第二届董事会第七次会议于2004年10月12日召开，会
议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2004-10-26
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关于深交所对公司及相关人员予以内部通报批评的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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威尔科技于2004年10月25日接到深圳证券交易所《关于对广东威尔医学
科技股份有限公司及相关人员予以内部通报批评的决定》。
威尔科技于2004年7月在未经董事会批准，事前未向深圳证券交易所咨
询，事后也未向深圳证券交易所报告并公告的情况下，以募集资金3104万元
归还银行贷款。威尔科技上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则》
的规定。威尔科技及相关责任人董事长周曙光和董事会秘书周先玉由此受到
深圳证券交易所给予的内部通报批评，其处分记入中小企业板块上市公司诚
信档案。
目前，威尔科技生产经营情况正常。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 4.84
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2004-09-23
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董事会决议暨召开2004年度第三次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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威尔科技第二届董事会第六次会议于2004年9月17日召开。会议
通过如下议案：
一、《关于同湘财证券有限责任公司签订<委托代办股份协议>的
议案》。
二、《关于向珠海威尔药业有限公司收购土地使用权及地上建
（构）筑物的议案》。
三、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。
四、《关于召开2004年度第三次临时股东大会的议案》。
会议开始时间：2004年10月27日（星期三）上午9：30
会议地点：珠海市君悦来酒店（广东省珠海市吉大海滨南路45号）
会议审议事项
（1）审议《关于向珠海威尔药业有限公司收购土地使用权及地上
建（构）筑物的议案》；
（2）审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。
2004年9月17日，威尔科技与珠海威尔药业有限公司签署《土地
使用权及地上建筑物转让协议书》，威尔科技以人民币2650万元向威
尔药业购买位于珠海湾仔南湾大道北侧之土地使用权及地上建（构）
筑物。
截止2004年8月31日，珠海威尔发展有限公司持有威尔科技股票
1804.98万股，占威尔科技发行在外总股本的32.77%，为威尔科技第
一大股东、实际控制人；同时，威尔发展公司持有威尔药业91.4%的
股份，为威尔药业的第一大股东、实际控制人。本次交易构成关联
交易。
本次交易已经威尔科技2004年9月17日第二届董事会第六次会议
审议通过。
威尔科技第二届监事会第六次会议于2004年9月17日召开。会议
审议并一致通过如下议案：
一、《关于同湘财证券有限责任公司签订<委托代办股份协议>的
议案》；
二、《关于向珠海威尔药业有限公司收购土地使用权及地上建
（构）筑物的议案》；
三、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-25
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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威尔科技第二届董事会第九次会议于2004年11月22日召开，会
议审议通过了如下议案：
一、修订《募集资金管理及使用办法》的议案。
二、同华欧国际证券有限责任公司签订《广东威尔医学科技股
份公司保荐协议之补充规定》的议案。
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2005-01-22
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产品中标公告 |
深交所公告，重大合同 |
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威尔科技于2005年1月20日接国信招标有限责任公司发来的《中标通知书》称："由威尔科
技组织招标的国家医疗救治体系项目（招标编号：GXTC-0404038）评标工作已结束，经评标委
员会评审推荐并经业主确认，威尔科技为该项目G包中标人。中标货物名称：除颤器；中标数
量：1103台；中标金额：人民币3628.87万元。请威尔科技在收到本通知书原件后30天内，与
招标人（注：招标人为国家卫生部）办理签定合同等有关事项"。上述合同的签订对威尔科技
2005年主营业务收入和净利润将产生积极影响。
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2005-02-04
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关联交易实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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威尔科技向珠海威尔药业有限公司购买位于珠海湾仔南湾大道北侧之土地使用权
及地上建（构）筑物。公司于2004年10月至2005年1月分三期共向珠海威尔药业有限
公司支付资产收购价款2650万元。交易所涉标的现已办妥移交及产权过户手续。
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2004-06-24
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首次公开发行2500万股A股配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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广东威尔医学科技股份有限公司首次公开发行2500万股A股向二
级市场投资者配售申购已于2004年6月23日结束。
保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司根据深圳证
券交易所提供的申购数据,对本次公开发行的申购情况进行了统计,
结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为62844706个,起始号码
为000100000001,本次股票发行的中签率为0.0397805982% 。
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2004-06-25
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向二级市场投资者定价配售发行A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《广东威尔医学科技股份有限公司首次公开发行股票向二级
市场投资者定价配售发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销
商）华欧国际证券有限责任公司于2004年6月24日在深圳市深南东路
5045号深圳证券交易所第八会议室主持了广东威尔医学科技股份有限
公司A股发行中签摇号仪式。
现将中签号码公告如下：
末四位数：9834、4834、0481
末五位数：86985、66985、46985、26985、06985、04670、
29670、54670、79670
末六位数：594185、794185、994185、394185、194185、
341098、841098
末七位数：3151042、4401042、5651042、6901042、8151042、
9401042、1901042、0651042
末八位数：33506379
凡申购广东威尔医学科技股份有限公司A股股票的二级市场投资
者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同，则为中签号码。中签号
码共有25000个，每个中签号码只能认购1000股广东威尔医学科技股
份有限公司A股股票 |
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2004-06-21
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售发行的发行方
式。
股票配售简称为“威尔配售”，深交所配售代码为“002016”，
上证所配售代码为“739016”。
2、每股面值人民币1.00 元，发行价格为每股7.50元/股。
3、本次发行重要时间：
2004年6月18日（T－3 日）：刊登招股说明书摘要、网上路演
公告。
2004年6月18日（T－3 日）：市值计算日。
2004年6月21日（T－2 日）：刊登。
2004年6月23日（T 日）： 申购、配号。
2004年6月24日（T＋1 日）：公布中签率、根据中签率进行网
上申购的摇号抽签。
2004年6月25日（T＋2 日）：公布中签结果。
2004年6月28日（T＋3 日）：中签投资者缴款或放弃认购。
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2004-07-02
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：威尔科技
2、深市股票代码：002016
3、沪市代理股票代码：609016
4、总股本：55,083,000 股
5、可流通股本：25,000,000 股
6、本次上市流通股本：25,000,000 股
7、本次发行价格：7.50 元／股
8、上市地点：深圳证券交易所
9、上市时间：2004年7月8日 |
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| 威尔科技：
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.51
3、净资产收益率(%) 3.19
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2004-06-23
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.5元/股，申购代码：沪市739016 深市002016 ，配售简称：威尔配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.5元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.5元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-28
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.5元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-22
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.5元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-07-08
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.5元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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以银行借款和自有资金归还募集资金 |
深交所公告，委托理财 |
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威尔科技于2004年10月12日召开的第二届董事会第七次会议批准公司于2005年1月底以前使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的不足，规定募集资金累计使用金额不超过5,000万元，每笔募集资金使用期限不超过6个月。威尔科技根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为3104万元，现威尔科技以银行借款2000万元和自有资金1104万元用于归还募集资金，上述资金已于
2004年12月30日全部转入公司募集资金专户。
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-09-17
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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威尔科技2004年第二次临时股东大会于2004年9月16日召开。会议
通过以下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》。
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2004-09-16
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
公司董事会决定于2004年9月16日（星期四）上午9：30在广东省珠海市山海楼酒店召开广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2004年度第二次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》。
三、出席会议对象
1、截止2004年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）；
2、董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。
四、会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；
4、登记地址：广东省珠海市南屏南湾大道威尔科技园五楼本公司证券部；
5、登记时间：2004年9月14-15日9：00-11：00，14：00-16：00
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系地点：广东省珠海市南屏南湾大道11号威尔科技园本公司证券部
联系人：周良、张小蘅
联系电话：0756-8681601 传真：0756-8681882
特此公告
广东威尔医学科技股份有限公司董事会
二○○四年八月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2004年9月16日召开的广东威尔医学科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
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2004-09-10
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关于享受所得税优惠政策的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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威尔科技于2004年9月9日接到珠海市地方税务局《关于广东威尔医学科技股
份有限公司享受软件企业所得税优惠政策有关问题的函》，依据此函，自2003年1月
1日至2005年12月31日，威尔科技企业所得税将按15%的税率减半征收（实际执行7.5%
的企业所得税税率）。威尔科技2003年按照15%的税率缴纳企业所得税款192.91万元，
对于2003年度多申报、缴纳的企业所得税款96.46万元，威尔科技将根据有关规定在
2004年度及以后年度办理抵缴或退税手续。
威尔科技2002年已按照15%的税率缴纳企业所得税204.74万元，未实际享受企业
所得税的免税优惠，为此，威尔科技将向珠海市地税局申请退还2002年已缴纳的企业
所得税204.74万元。
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2004-10-27
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于2004年9月17日在广州军区空军珠海接待处召开。会议应到董事9人，实到董事 9人，公司监事、高管人员、见证律师及保荐代表人列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周曙光女士主持，以记名投票表决方式通过如下议案：
一、《关于同湘财证券有限责任公司签订<委托代办股份协议>的议案》
赞成9票，弃权0票，反对0票。
根据《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》第五条规定，本公司拟与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的湘财证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》。
二、《关于向珠海威尔药业有限公司收购土地使用权及地上建（构）筑物的议案》
该议案需提交公司2004年度第三次临时股东大会审议。
（详见本次威尔科技2004-008号临时公告）。
关联董事周曙光、周向明、吴国强回避表决，实际参加表决的董事为6人，赞成6票，弃权0票，反对0票。
三、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
该议案需提交公司2004年度第三次临时股东大会审议。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
公司董事、监事薪酬在上市前偏低，公司上市后，董事、监事在公司经营决策和监督管理过程中将承担更大的责任和风险。为激励公司董事、监事勤勉尽责地工作，努力提高公司经营管理水平和经济效益，公司薪酬与考核委员会提出了董事、监事薪酬调整方案。公司薪酬与考核委员会下一步工作的重心，是根据本公司经营目标和发展战略，制定科学合理的高管人员绩效考核方案，将高管人员的薪酬水平和公司整体绩效挂起钩来。
公司原董事、监事薪酬：董事长年薪20万元，在公司任职的董事年薪7.2万元，独立董事津贴（年）2万元，外部董事不在公司领取薪酬；监事会主席津贴（年）2万元，监事津贴（年）0.6万元。
公司董事、监事薪酬拟调整为：董事长年薪30万元，在公司任职的董事年薪15万元，独立董事津贴（年）6万元，外部董事不在公司领取薪酬；监事会主席津贴（年）6万元，监事津贴（年）1万元。
公司独立董事李深、张二震、黄忠国对《关于调整公司董事薪酬的议案》发表了独立意见，意见如下：
1、本次制定的薪酬方案是依据我国境内上市公司董事、监事的基本薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事和监事的工作积极性，勤勉尽责，坚实履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。
2、本方案已经广东威尔医学科技股份有限公司薪酬与考核委员会审议，程序合法。
四、《关于召开2004年度第三次临时股东大会的议案》
赞成9票，弃权0票，反对0票。
关于召开广东威尔医学科技股份有限公司2004年度第三次临时股东大会的通知
1、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议开始时间：2004年10月27日（星期三）上午9：30
会期：一天
会议地点：珠海市君悦来酒店（广东省珠海市吉大海滨南路45号）
2、会议审议事项
（1）审议《关于向珠海威尔药业有限公司收购土地使用权及地上建（构）筑物的议案》；
（2）审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。
3、出席会议对象
（1）截止2004年10月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）；
（2）董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。
4、会议登记办法
（1）法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；
（4）登记地址：广东省珠海市南屏南湾大道威尔科技园五楼本公司证券部；
（5）登记时间：2004年10月25-26日9：00-11：00，14：00-16：00。
5、其他
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（2）本公司联系方式：
联系地点：广东省珠海市南屏南湾大道11号威尔科技园本公司证券部
联系人：周良、张小蘅
联系电话：0756-8681601 传真：0756-8681882
特此公告。
广东威尔医学科技股份有限公司董事会
二○○四年九月二十三日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2004年10月27日召开的广东威尔医学科技股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
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