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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-21
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对价方案：对全体股东10转增1.49股，G分配转增股上市日 ，2005-10-28 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2005-10-21
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对价方案：对全体股东10转增1.49股，G分配转增股到账日 ，2005-10-25 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2005-10-19
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A股市场相关股东会议表决结果暨2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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威尔科技A股市场相关股东会议现场会议于2005年10月18日召开，会议审议通过了《广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-14
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关于召开A股市场相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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威尔科技于2005年9月12日刊登了《关于召开A股市场相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会的通知》。根据中国证监会有关要求，现发布股权分置改革相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会的第二次提示公告。
1、本次股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月18日（星期二）下午14：00网络投票时间为：2005年10月14日-10月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月 14日、17日-18日每日9：30-11：30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30-2005年10月18日15：00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月11日
3、现场会议召开地点： 珠海市华骏大酒店五洲会堂地址：珠海市拱北侨光西路328号
4、会议召集：公司董事会
5、会议方式： 本次股东会议采取现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的方式。
6、参加股东会议的投票方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、催告通知： 本次股东会议召开前，公司将发布两次召开本次股东会议的催告通知，时间分别为10月12日、10月14日。
8、本次股东会议审议的事项为：《广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-14
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股权分置改革方案获得广东省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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广东省科技创业投资公司持有威尔科技1,504,150股国有法人股，占公司总股本比例为2.73%。公司股权分置改革方案已获广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-10-12
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关于召开A股市场相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会的第一次提示公告，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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威尔科技于2005年9月12日刊登了《关于召开A股市场相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会的通知》。根据中国证监会有关要求，现发布股权分置改革相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会的第一次提示公告。
1、本次股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月18日（星期二）下午14：00网络投票时间为：2005年10月14日—10月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月 14日、17日—18日每日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30—2005年10月18日15：00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月11日
3、现场会议召开地点： 珠海市华骏大酒店五洲会堂地址：珠海市拱北侨光西路328号
4、会议召集：公司董事会
5、会议方式： 本次股东会议采取现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的方式。本次股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东会议的投票方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、催告通知： 本次股东会议召开前，公司将发布两次召开本次股东会议的催告通知，时间分别为10月12日、10月14日。
8、本次股东会议审议的事项为：《广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-12,恢复交易日：2005-10-28 ，2005-10-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-12,恢复交易日：2005-10-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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威尔科技股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，为了获得更广泛的股东基础，公司董事会协助公司非流通股股东通过热线电话、传真、电子邮件、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价内容的修改现修改为：（1）公司以方案实施的股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东转增股份，转增比例为每10股转增股本1.49股。（2）参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份4,482,367股及自身原持有的5,000,000股，共计9,482,367股作为对价支付给流通股股东，以换取其持有的原非流通股票的上市流通权。流通股股东获得的对价水平可以按以下三种等价的方式进行表述：以转增后、对价股份支付前流通股股东应持有的股份总数28,725,000股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份；以本次股权分置改革前流通股总数25,000,000股为基数计算，每10股流通股在本方案实施后将变为15.28股，增加的5.28股由两部分组成，其中1.49股为流通股股东因转增因素获得的股份，3.79股为非流通股股东支付的对价股份（原10股流通股获得的3.3股对价＋转增的1.49股获得的0.49股对价）；每持有10股非流通股的股东支付2.743股股份的对价，即非流通股股东的股票送出率为27.43%。（二）关于非流通股股东承诺事项的修改现修改为：
1、公司全体非流通股股东根据《管理办法》的规定作出如下法定承诺：自非流通股股票获得上市流通权之日起，非流通股股东所持原非流通股股份在12个月内不得上市交易或者转让。
2、控股股东珠海威尔集团有限公司还做出以下特殊承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10% |
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2005-09-16
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举行股权分置改革网上交流会的提示 |
深交所公告，其它 |
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为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，威尔科技拟举办股权分置改革网上交流会，具体安排如下：
1、网上沟通网址：全景网-中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）；
2、网上沟通时间：2005年9月19日16：00-18：00；
3、主要出席人员：公司董事长兼总经理周曙光女士、董事会秘书周良先生、财务总监戴法奎先生、保荐机构华欧国际证券有限责任公司执行董事钟建春先生、保荐代表人谭军先生 |
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2005-09-14
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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威尔科技2005年第一次临时股东大会于2005年9月13日举行，通过了以下决议：
1、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《股东大会议事规则》；
3、《累积投票制细则》；
4、《监事会议事规则》；
5、审议通过了《关于周先玉先生请求辞去公司董事职务的议案》 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-10-18 |
召开股东大会 |
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| 《广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点（1）公司以方案实施的股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东转增股份，转增比例为每10股转增股本1.11股。（2）参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份3,339,213股及自身原持有的5,000,000股，共计8,339,213股作为对价支付给流通股股东，以换取其持有的原非流通股票的上市流通权。流通股股东按方案实施的股权登记日所持流通股股份数占流通股总数的比例（精确到小数点后五位）分享对价，其获得的对价股份将直接上市交易。流通股股东获得的对价水平可以按以下三种等价的方式进行表述：以转增后、对价股份支付前流通股股东应持有的股份总数27,775,000股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份；以本次股权分置改革前流通股总数25,000,000股为基数计算，每10股流通股在本方案实施后将变为14.44股，增加的4.44股由两部分组成，其中1.11股为流通股股东因转增因素获得的股份，3.33股为非流通股股东支付的对价股份（原10股流通股获得的3股对价＋转增的1.11股获得的0.33股对价）；每持有10股非流通股的股东支付2.495股股份的对价，即非流通股股东的股票送出率为24.95%。
二、非流通股股东的承诺事项非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，作出如下法定承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东所持原非流通股股份在十二个月内不得上市交易或者转让。在股权分置改革方案实施前持有威尔科技股份总数百分之五以上的非流通股股东珠海威尔集团有限公司在遵循前述承诺以外，还承诺：所持股份获得上市流通权之日12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月11日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月18日3．本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月14日至18日
四、本次改革相关证券停复牌安排1．公司董事会将申请A股股票自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时间为股东沟通期间；2．公司董事会将在9月21日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，以及协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在9月21日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
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2005-09-12
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关于股权分置改革的投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，威尔科技董事会向全体流通股股东征集于2005年10月18日召开的审议股权分置改革方案的相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会的投票委托。本次征集方案具体如下：(一)征集对象：截止2005年10月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的威尔科技全体流通股股东。(二)征集时间：自2005年10月12日至2005年10月17日(三)征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动 |
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2005-09-12
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召开A股市场相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月18日（星期二）下午14：00网络投票时间为：2005年10月14日-10月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月 14日、17日-18日每日9：30-11：30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30-2005年10月18日15：00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月11日
3、现场会议召开地点： 珠海市华骏大酒店五洲会堂地址：珠海市拱北侨光西路328号
4、会议召集：公司董事会
5、会议方式： 本次股东会议采取现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的方式。
6、参加股东会议的投票方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、催告通知： 本次股东会议召开前，公司将发布两次召开本次股东会议的催告通知，时间分别为10月12日、10月14日。
8、本次股东会议审议的事项为《广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-08-27
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关于变更股东大会议案的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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威尔科技已于2005年8月12日公告了《广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》，通知中原定的股东大会第5项审议事项为《关于周先玉先生请求辞去公司董事职务并补选新的董事的议案》。由于公司董事会提名的董事候选人张世明先生请求撤消其董事候选人提名，公司董事会决定将上述议案变更为《关于周先玉先生请求辞去公司董事职务的议案》并交2005年9月13日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议 |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.37
3、净资产收益率(%) 1.94 |
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2005-08-12
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-13 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《股东大会议事规则》；
3、《累积投票制细则》；
4、《监事会议事规则》；
5、《关于周先玉先生请求辞去公司董事职务并补选新的董事的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-05 |
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2005-06-09
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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威尔科技于2005年6月8日收到周先玉先生的书面辞职报告，周先玉先生因个人原因辞去其所担任的公司董事、副总经理及董事会秘书职务。根据公司章程规定，公司董事会成员九人，现一名董事辞职，其余八名董事继续履行权责，符合法定人数，缺额董事待公司下次股东大会予以补选。公司董事会指定董事长周曙光女士在公司董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。公司将尽快确定董事会秘书人选 |
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2005-05-28
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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威尔科技2004年度股东大会于2005年5月19日举行，通过了以下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配方案》；
6、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
7、《董事会议事规则》 |
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2005-04-22
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举行2004年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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威尔科技定于2005年4月29日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。参加本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理周曙光女士等人 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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| 广东威尔医学科技股份有限公司定于2005年5月19日，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
会议召集人：公司董事会
会议日期及时间：2005年5月19日（星期四）上午9：30开始
会期：一天
会议地点：珠海市南屏南湾大道威尔科技园本公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配方案》；
5、《2004年年度报告》及其摘要；
6、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
7、《董事会议事规则》。
公司独立董事将于2004年度股东大会中进行述职。
上述1~5项议案的内容详见2005年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的本公司第二届董事会第十一次会议决议公告和第二届监事会第七次会议决议公告或巨潮网http://www.cninfo.com.cn；上述6~7项议案的内容详见2005年3月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的本公司第二届董事会第十次会议决议公告或巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席会议对象
1、 截止2005年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）；
2、 董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。
3、 因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
（3）异地股东可以在登记日截止前以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；
（4）登记地址：广东省珠海市南屏南湾大道11号威尔科技园本公司董事会秘书办；
（5）登记时间：2005年5月17-18日9：00-11：00，14：00-16：00。
五、其他事项
（1）与会股东食宿及交通费用自理。
（2）本公司联系方式：
联系人：周良、张小蘅
联系电话：0756-8681601 传真：0756-8681882
联系地点：广东省珠海市南屏南湾大道11号威尔科技园本公司董事会秘书办
邮政编码：519060
特此公告。
广东威尔医学科技股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十九日
附件：
授权委托书致广东威尔医学科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2005年5月19日召开的广东威尔医学科技股份有限公司2004年度股东大会，对以下议案代为行使表决权，对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。
1、《2004年度董事会工作报告》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、《2004年度监事会工作报告》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、《2004年度财务决算报告》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、《2004年度利润分配方案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、《2004年年度报告及其摘要》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、《董事会议事规则》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 0.39 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 4.86
二、每10股派3元（含税）。(002016) 威尔科技：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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