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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-23
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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威尔科技2005年度股东大会于2006年5月22日举行，通过了以下决议：
1、审议通过《2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过《2005年度利润分配方案》；
5、审议通过《关于2005年度募集资金使用情况的专项说明》；
6、审议通过《2005年年度报告》及其摘要；
7、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议通过《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2006-04-26
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监事会主席辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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威尔科技监事会于2006年4月25日收到公司监事、监事会主席李斌先生的书面辞职报告，因其工作繁忙，无充分的时间较好地履行职责，为不影响公司监事会工作的正常进行，请求辞去其所担任的公司监事、监事会主席职务。根据公司《章程》规定，李斌先生辞职的生效时间应为经公司股东大会审议批准新任监事的当日，在补选出的监事就任前，李斌先生仍应继续履行监事职责 |
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2006-04-22
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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威尔科技于2006年4月20日发布的《关于举行2005年年度报告网上说明会的通知》，将举办日期2006年4月28日误录为2005年4月28日。在此更正 |
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.01
2、每股净资产（元）: 3.78
3、净资产收益率（％）: 0.22
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2006-04-20
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.1
2、每股净资产（元）: 3.77
3、净资产收益率（％）: 2.6
二、每10股派0.5元（含税）
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配方案》；
5、《关于2005年度募集资金使用情况的专项说明》
6、《2005年年度报告》及其摘要；
7、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
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2006-04-20
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知
，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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威尔科技定于2006年4月28日（星期五）下午13：00-17：00在深圳证券信息有限公司提
供的网上平台举行2005年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程方式举行，投资
者可登陆全景网http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
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2006-04-11
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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威尔科技于2006年4月8日公告的《高管人员辞职公告》，由于工作人员疏忽，将公司董事兼副总经理吴国强先生于2006年4月7日提交的辞职报告日期误录为2005年4月7日，在此更正，并对公司工作的失误表示歉意 |
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2006-04-08
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高管人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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威尔科技董事会于2005年4月7日收到公司董事兼副总经理吴国强先生的书面辞职报告，为减少管理层中家族成员（吴国强先生为公司董事长兼总经理周曙光女士的姐夫）所占的比例，加强公司治理，请求辞去其所担任的公司副总经理职务 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-02-22
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益(元) 0.10
净资产收益率(%) 2.72 |
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2006-01-18
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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威尔科技第二届董事会第十五次会议于2006年1月17日召开，通过了如下议案：
一、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
二、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2005-12-30
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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威尔科技2005年第三次临时股东大会于2005年12月29日举行。通过了以下议案：
1、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；
2、补选高奇先生为公司第二届董事会董事 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于补选董事的议案》。
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2005-11-29
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董事会决议暨召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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G威尔第二届董事会第十四次会议于2005年11月26日召开，会议通过了如下决议：
一、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；本议案须提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
二、通过了戴法奎先生关于辞去其所担任的财务总监职务的申请，选举张正中先生为公司财务总监。
三、《关于提名公司董事候选人的议案》；本议案须提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
四、《关于召开2005年第三次临时股东大会的议案》 |
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2005-11-08
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收到财务总监辞职报告 |
深交所公告，高管变动 |
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G威尔于2005年11月7日收到戴法奎先生的书面辞职报告，戴法奎先生因身体原因请求辞去其所担任的公司财务总监职务 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 2.80 |
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2005-10-28
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关于公司股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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威尔科技于2005年10月21日刊登了公司《股权分置改革方案实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005年10月28日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告 |
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2005-10-21
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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一、威尔科技股权分置改革方案已经2005年10月18日召开的公司股权分置改革相关股东会议暨第二次临时股东大会审议通过。2005年10月19日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复，同意公司股权分置改革涉及的国有股股权变更事宜。
二、股权分置改革方案
1、方案概述（1）公司以方案实施的股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东转增股份，转增比例为每10股转增股本1.49股。（2）参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份4,482,367股及自身原持有的5,000,042股，共计9,482,409股作为对价支付给流通股股东，以换取其持有的原非流通股票的上市流通权。流通股股东获得的对价水平可以按以下三种等价的方式进行表述：以转增后、对价股份支付前流通股股东应持有的股份总数28,725,000股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3011股对价股份；以本次股权分置改革前流通股总数25,000,000股为基数计算，每10股流通股在本方案实施后将变为15.2829股，增加的5.2829股由两部分组成，其中1.49股为流通股股东因转增因素获得的股份，3.7929股为非流通股股东支付的对价股份，包括流通股股东在每10股获得1.49股资本公积金转增股份的基础上,再获得3.3011股的对价；每持有10股非流通股的股东支付2.743股股份的对价，即非流通股股东的股票送出率为27.43%。
2、非流通股股东承诺：（1）公司全体非流通股股东根据《管理办法》的规定作出如下法定承诺：自非流通股股票获得上市流通权之日起，非流通股股东所持原非流通股股份在12个月内不得上市交易或者转让。（2）控股股东珠海威尔集团有限公司还做出以下特殊承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事 项1 2005年10月21日 刊登2 2005年10月24日 实施资本公积金转增股本的股权登记日3 2005年10月25日 深市实施资本公积金转增股本的到账日 4 2005年10月26日 沪市实施资本公积金转增股本的到账日
实施股权分置改革股份变更登记日 5 2005年10月27日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股
深市流通股股东获付对价股份到账日 6 2005年10月28日 沪市流通股股东获付对价股份到账日
公司股票复牌、对价股份上市流通
公司股票简称变更为"G 威尔"
该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 7 2005年10月31日 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算
四、股份对价支付实施办法非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分的处理方法，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理 |
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2005-10-21
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对价方案：对全体股东10转增1.49股，G分配股权登记日 ，2005-10-24 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2005-10-21
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证券简称由“威尔科技”变为“G威尔” ，2005-10-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-21
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对价方案：对全体股东10转增1.49股，除权日 ，2005-10-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-10-21
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对价方案：对流通股东10送3.7929股，G对价股权登记日 ，2005-10-26 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-21
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对价方案：对流通股东10送3.7929股，G对价送股到账日 ，2005-10-27 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-21
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对价方案：对流通股东10送3.7929股，G对价送股上市日 ，2005-10-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-21
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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威尔科技股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2005年10月28日恢复交易,从2005年10月28日起公司股票简称由"威尔科技"变更为"G威尔",公司股票代码"002016"不变 |
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2005-10-21
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对价方案：对全体股东10转增1.49股，G分配转增股上市日 ，2005-10-28 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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