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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年12月31日上午9:30开始
二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室
三、登记时间：2012年12月26日至12月27日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）
四、会议召开方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2012年12月25日
七、审议事项：《关于选举独立董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》 |
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2012-11-12
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现公布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.104644
2、每股净资产(元) 3.0541
3、净资产收益率(%) 3.51 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2012年第二次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过第四届董事会第十六次会议提交的《关于修改公司<章程>的提案》、普天东方通信集团有限公司提交的《关于修改公司<章程>的提案》、《关于未来三年股东回报规划的提案》 |
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2012-09-12
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2012年第二次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年9月1日，东信和平刊登了《关于2012年第二次临时股东大会延期召开的公告》，拟定于2012年9月24日上午9:30分在公司603会议室以现场表决方式召开公司2012年第二次临时股东大会。
2012年9月10日，公司董事会收到公司控股股东普天东方通信集团有限公司书面提交的《关于向东信和平科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会提请增加临时提案的函》，提请将《关于修改东信和平科技股份有限公司<章程>中的提案》作为新增的临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
经董事会核查，截至本公告发布之日，普天东方通信集团有限公司持有公司股份64,703,675股，持股比例为29.62%。该提案人身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，因此，公司董事会同意将该提案作为新增临时提案提交2012年第二次临时股东大会审议 |
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2012-09-01
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2012年第二次临时股东大会延期召开 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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东信和平于2012年8月18日公告了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，原定于2012年9月6日召开本公司2012年第二次临时股东大会，股权登记日为8月31日，会议登记日期为9月3日至9月4日。
现由于公司工作安排的原因，将本次股东大会延期至2012年9月24日上午9：30分召开，股权登记日变更为9月18日，会议登记日变更为9月20日至21日，会议召开方式、地点等不变 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告的补充 |
深交所公告 |
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东信和平于2012年8月18日披露了公司2012年半年度报告及其摘要。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》的要求，披露了主要会计数据和财务指标，但未对主要会计数据和财务指标进行说明，现予以补充公告 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0823
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 2.77
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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9月6日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年9月6日上午9:30开始
二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2012年8月31日
七、登记时间：2012年9月3日至9月4日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）
八、审议事项：《关于修改公司章程的提案》、《关于制定未来三年股东回报规划的提案》 |
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2012-07-20
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东信和平2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.082
加权平均净资产收益率（%）：2.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.03 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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公司名称由“东信和平智能卡股份有限公司”变为“东信和平科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-06-22
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公司更名及完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东信和平董事会于2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的提案》，为符合公司向整体解决方案提供商和服务商转型的战略要求，扩大公司注册名称涵盖的业务范围，提升公司整体形象和综合竞争力。公司将注册名称由“东信和平智能卡股份有限公司”变更为“东信和平科技股份有限公司”。同时，对公司经营范围进行了修改。
近日，公司已完成在珠海市工商行政管理局的变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。
至此，公司已完成名称变更，正式更名为“东信和平科技股份有限公司”，证券简称“东信和平”、证券代码“002017”不变 |
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2012-06-22
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2012年第一次临时股东大会于2012年6月21日召开，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
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2012-06-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议第四届董事会第十五次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
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2012-06-05
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6月21日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2012年06月21日下午2:30开始，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年06月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年06月20日15:00至06月21日15:00期间的任意时间。
3.现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603室
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2012年06月15日
6.登记时间：2012年06月19日、20日（9:00-11:30，14:00-16:00）
7.审议事项：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
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2012-04-27
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第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东信和平第四届董事会第十四次会议于2012年4月25日召开，审议通过了《科技创新海岸厂区建设项目立项变更的提案》 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0445
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 1.50 |
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2012-04-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2011年年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的提案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011年度董事会工作报告》；
2、审议第四届监事会第九次会议提交的《2011年度监事会工作报告》；
3、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011年度财务决算报告》；
4、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011年度报告及摘要》；
5、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011年度利润分配预案》；
6、审议第四届董事会第十二次会议提交的《关于修改公司章程的提案》；
7、审议第四届董事会第十二次会议提交的《关于增补公司董事的议案》；
8、审议第四届监事会第九次会议提交的《关于增补公司监事的议案》； |
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2012-03-20
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4月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
一、会议时间：2012年4月10日上午9:30开始
二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2012年4月5日
六、登记时间：2012年4月6日、4月9日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）。
七、审议事项：《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的提案》等 |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1625
2、每股净资产(元) 2.9331
3、净资产收益率(%) 5.46
二、不分配不转增 |
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2012-02-25
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董事辞职 |
深交所公告 |
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东信和平董事会于2012年2月24日收到董事会董事、审计委员会委员金伟民先生的书面辞职报告。金伟民先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》的规定，金伟民先生的书面辞职报告自送达董事会时生效 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东信和平2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1639
加权平均净资产收益率（%）：5.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.9302 |
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2012-02-13
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(002017) 东信和平:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16232787.61
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 6858520.00 118906.10
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5748651.96
机构专用 5198749.73
中信证券（浙江）有限责任公司金华中山路证券营业部 3800716.00 17051.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5300840.34
机构专用 3407704.83
中国银河证券股份有限公司天津新城西路证券营业部 663109.00 3266626.00
招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 3215416.72
西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 2925900.00
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-22
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(002017) 东信和平:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 1814014.29
东海证券有限责任公司洛阳西苑路证券营业部 1401901.78 55972.00
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1275472.60 1068027.97
诚浩证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 1180296.00 36888.60
申银万国证券股份有限公司黄石黄石大道证券营业部 891014.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司衡阳衡西大市场证券营业部 23790.00 1368809.32
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1275472.60 1068027.97
联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部 686653.52 869074.60
中信金通证券有限责任公司义乌城中中路证券营业部 859936.20 854029.42
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 603964.00 837368.62
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2011-11-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2011年第二次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的提案》 |
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