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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东信和平2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月9日，除权除息日为：2013年5月10日 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-27
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2012年年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过了《2012年度财务决算报告》、《2012年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配提案》等议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0419
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.34 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度董事会工作报告》；
2、审议第四届监事会第十五次会议提交的《2012年度监事会工作报告》；
3、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度财务决算报告》；
4、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度报告全文及其摘要》；
5、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度利润分配预案》 |
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2013-03-30
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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东信和平定于2013年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
届时公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事杨雄先生、副总裁兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监任勃先生将在网上与投资者进行沟通 |
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2013-03-30
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年4月26日上午9:30开始
二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室
三、登记时间：2013年4月23日、4月24日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）
四、会议召开方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2013年4月22日
七、会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《2012年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1769
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.86
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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入选中国银行、中国工商银行芯片卡采购供应商 |
深交所公告 |
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东信和平近期收到中国银行股份有限公司集中采购中心发出的《授予合同通知书》，确定公司为中国银行磁条卡、芯片卡空白卡产品供应商。收到中国工商银行股份有限公司集中采购部发出的《谈判意见通知书》，确定公司为中国工商银行全行芯片卡空白卡片项目/PBOC2.0双界面供应商。
本次公司入选中国银行、中国工商银行供应商表明公司在银行芯片卡业务领域的实力进一步增加。由于本次入围发卡项目和数量尚未确定，因此无法对本次入围事项给公司业绩带来的影响作出准确预计，公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露 |
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2013-01-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东信和平2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1722
加权平均净资产收益率（%）：5.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.1138 |
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2013-01-22
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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东信和平第四届董事会第十九次会议于2013年1月21日召开，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的提案》、《关于调整公司董事会审计委员会委员的提案》、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的提案》、《关于金融IC卡生产线技术改造项目的提案》 |
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2013-01-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2012年第三次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于会计师事务所续聘和报酬的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年12月31日上午9:30开始
二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室
三、登记时间：2012年12月26日至12月27日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）
四、会议召开方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2012年12月25日
七、审议事项：《关于选举独立董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》 |
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2012-11-12
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现公布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.104644
2、每股净资产(元) 3.0541
3、净资产收益率(%) 3.51 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2012年第二次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过第四届董事会第十六次会议提交的《关于修改公司<章程>的提案》、普天东方通信集团有限公司提交的《关于修改公司<章程>的提案》、《关于未来三年股东回报规划的提案》 |
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2012-09-12
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2012年第二次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年9月1日，东信和平刊登了《关于2012年第二次临时股东大会延期召开的公告》，拟定于2012年9月24日上午9:30分在公司603会议室以现场表决方式召开公司2012年第二次临时股东大会。
2012年9月10日，公司董事会收到公司控股股东普天东方通信集团有限公司书面提交的《关于向东信和平科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会提请增加临时提案的函》，提请将《关于修改东信和平科技股份有限公司<章程>中的提案》作为新增的临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
经董事会核查，截至本公告发布之日，普天东方通信集团有限公司持有公司股份64,703,675股，持股比例为29.62%。该提案人身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，因此，公司董事会同意将该提案作为新增临时提案提交2012年第二次临时股东大会审议 |
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2012-09-01
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2012年第二次临时股东大会延期召开 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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东信和平于2012年8月18日公告了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，原定于2012年9月6日召开本公司2012年第二次临时股东大会，股权登记日为8月31日，会议登记日期为9月3日至9月4日。
现由于公司工作安排的原因，将本次股东大会延期至2012年9月24日上午9：30分召开，股权登记日变更为9月18日，会议登记日变更为9月20日至21日，会议召开方式、地点等不变 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告的补充 |
深交所公告 |
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东信和平于2012年8月18日披露了公司2012年半年度报告及其摘要。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》的要求，披露了主要会计数据和财务指标，但未对主要会计数据和财务指标进行说明，现予以补充公告 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0823
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 2.77
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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9月6日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年9月6日上午9:30开始
二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2012年8月31日
七、登记时间：2012年9月3日至9月4日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）
八、审议事项：《关于修改公司章程的提案》、《关于制定未来三年股东回报规划的提案》 |
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2012-07-20
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东信和平2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.082
加权平均净资产收益率（%）：2.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.03 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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公司名称由“东信和平智能卡股份有限公司”变为“东信和平科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-06-22
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2012年第一次临时股东大会于2012年6月21日召开，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
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2012-06-22
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公司更名及完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东信和平董事会于2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的提案》，为符合公司向整体解决方案提供商和服务商转型的战略要求，扩大公司注册名称涵盖的业务范围，提升公司整体形象和综合竞争力。公司将注册名称由“东信和平智能卡股份有限公司”变更为“东信和平科技股份有限公司”。同时，对公司经营范围进行了修改。
近日，公司已完成在珠海市工商行政管理局的变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。
至此，公司已完成名称变更，正式更名为“东信和平科技股份有限公司”，证券简称“东信和平”、证券代码“002017”不变 |
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2012-06-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议第四届董事会第十五次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
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