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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-05
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年12月20日下午2：30开始,会期半天。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月20日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月19日15：00至2013年12月20日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年12月16日。
4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议召开方式：采用现场表决、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开。
7、会议审议事项：《关于修改公司<章程>的提案》、《关于聘任会计师事务所的提案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的提案》、《关于选举公司第五届董事会董事的提案》等 |
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2013-12-05
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于修改公司<章程>的提案
二、关于修订<股东大会议事规则>的提案
三、关于修订<董事会议事规则>的提案
四、关于修订<独立董事工作制度>的提案
五、关于修订<监事会议事规则>的提案
六、关于聘任会计师事务所的提案
七、关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的提案
7.1首期激励计划激励对象的确定依据和范围
7.2首期激励计划限制性股票的来源和总量
7.3首期激励计划激励对象获授限制性股票的具体数量
7.4首期激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
7.5首期激励计划限制性股票的授予价格及确定方法
7.6首期激励计划限制性股票的授予和解锁
7.7首期激励计划限制性股票数量的调整方法和程序
7.8激励对象的收益限制
7.9首期激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
7.10实施本激励计划的程序
7.11公司与激励对象的权利和义务
7.12公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
7.13限制性股票回购注销的原则
7.14本激励计划的变更与终止
7.15其他重要事项
八、关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核办法>（修订稿）的提案
九、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的提案
十、选举公司第五届董事会非独立董事
10.1选举周忠国先生担任公司第五届董事会非独立董事
10.2选举张泽熙先生担任公司第五届董事会非独立董事
10.3选举倪首萍女士担任公司第五届董事会非独立董事
10.4选举郭端端先生担任公司第五届董事会非独立董事
10.5选举王欣先生担任公司第五届董事会非独立董事
10.6选举陈根洪先生担任公司第五届董事会非独立董事
十一、选举公司第五届董事会独立董事
11.1选举陈静先生担任公司第五届董事会独立董事
11.2选举杨雄先生担任公司第五届董事会独立董事
11.3选举张琪女士担任公司第五届董事会独立董事
11.4选举郁方女士担任公司第五届董事会独立董事
11.5选举孟洛明先生担任公司第五届董事会独立董事
十二、选举公司第五届监事会监事
12.1选举许立英女士担任公司第五届监事会监事
12.2选举宋光耀先生担任公司第五届监事会监事
12.3选举王立俊女士担任公司第五届监事会监事 |
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2013-11-29
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首期限制性股票激励计划获得证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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东信和平第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案(草案)>及摘要的议案》。
董事会审议通过后,公司将限制性股票激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通。根据中国证监会的反馈意见,公司对限制性股票激励计划草案的部分内容进行了相应的修订。
公司于11月28日获悉,中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将尽快召开董事会审议修订后的《东信和平科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》,并及时提交股东大会审议 |
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2013-11-27
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中标中信银行卡片制作与邮寄业务外包招标项目 |
深交所公告 |
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东信和平近期收到中信银行股份有限公司信用卡中心发出的《中标通知书》,公司中标中信银行股份有限公司信用卡中心的“卡片制作与邮寄业务外包招标项目”(第一标段),外包范围包括磁条卡空白卡基制作,磁条卡个人化制作,IC卡封装和芯片信息个人化处理以及卡片邮寄业务。
此次中标进一步扩大了公司金融业务的市场范围,对公司未来在银行卡及相关业务领域的拓展具有积极的意义。
由于本次中标项目的具体数量及金额尚未确定,因此无法对公司业绩的影响进行预计。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续进展情况进行披露 |
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2013-11-09
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限制性股票激励计划获得国务院国资委批复 |
深交所公告，其它 |
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东信和平实际控制人中国普天信息产业集团公司于2013年11月1日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于东信和平科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资分配[2013]934号),主要内容如下：
一、原则同意东信和平科技股份有限公司实施限制性股票激励计划;
二、原则同意东信和平科技股份有限公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
东信和平限制性股票激励计划(草案)尚需中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0849
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.71 |
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2013-10-25
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(002017) 东信和平:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8444726.60
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 8008960.00
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 4962515.04 49946.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3539480.00 1642.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3486203.00 3334066.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9200994.50
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 991355.00 8618862.00
机构专用 8486061.00
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 741928.00 5236936.00
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 4058005.00
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2013-10-17
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中标交通银行“IC卡制卡外包”项目 |
深交所公告 |
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东信和平于10月15日收到交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心发出的《关于IC卡制卡外包招标项目的中标通知函》,公司中标交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的“IC卡制卡外包”项目。
此次中标事项显示出公司在银行IC卡业务领域丰富的研发、制造、管理经验和优秀的综合服务能力。对未来公司在银行IC卡及相关业务领域的拓展具有积极的意义。
由于本次中标项目的具体数量及金额尚未确定,因此无法对公司业绩的影响进行预计。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续进展情况进行披露 |
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2013-10-08
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2013年第一次临时股东大会决议更正 |
深交所公告，其它 |
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东信和平于2013年9月28日发布了《东信和平科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》(公告号2013-38)。因工作人员疏忽,将出席会议的股东及股东代表所持有的有表决权股份数占公司股份总数的比例书写错误,现更正为：出席本次大会的股东及股东授权代表共7名,代表有表决权股份数为106,012,841股,占公司股份总数的48.54%。
除上述内容外,原公告其他内容不变 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2013年第一次临时股东大会于2013年9月27日召开,审议通过《关于修订公司<关联交易决策规则>的提案》、《关于修订公司<募集资金管理及使用办法>的提案》、《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的提案》 |
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2013-09-05
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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东信和平第四届董事会第二十五次会议于2013年9月4日召开,审议通过了关于公司《限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案》(草案)及摘要的议案、关于公司《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的提案》 |
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2013-09-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-04,恢复交易日：2013-09-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东信和平正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月4日开市起停牌，预计将于2013年9月5日刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-04
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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东信和平正在筹划股权激励计划事宜,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年9月4日开市起停牌,预计将于2013年9月5日刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-04,恢复交易日：2013-09-05 ，2013-09-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东信和平正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月4日开市起停牌，预计将于2013年9月5日刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东信和平正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月4日开市起停牌，预计将于2013年9月5日刊登相关公告后复牌 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0623
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.98
二、不分配不转增 |
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2013-08-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司<关联交易决策规则>的议案
2 关于修订公司<募集资金管理办法>的议案
3 关于将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案 |
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2013-08-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年9月27日上午9：30开始
二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2013年9月23日
七、登记时间：2013年9月24日至9月25日(上午9：00-11：30,下午2：00-4：00)
八、审议事项：《关于修订公司<关联交易决策规则>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理及使用办法>的议案》、《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0623
加权平均净资产收益率(%)：1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.1351 |
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2013-07-10
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(002017) 东信和平:2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东信和平修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1258万元-1437万元,比上年同期下降20%-30% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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东信和平第四届董事会第二十三次会议于2013年6月27日召开，会议审议并通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-06-25
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年6月20日，东信和平收到公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司的《简式权益变动报告书》书面通知，告知其于2007年11月21日至2013年6月17日期间，通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股9,037,763股，减持比例为4.91%。截止2013年6月20日，珠海普天和平电信工业有限公司持有公司股份41,974,780股，占公司总股本的19.22%，仍是公司第二大股东 |
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2013-06-18
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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东信和平于2013年6月17日收到公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司的通知，告知其于2013年6月13日至6月17日通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股2,184,187股，占公司总股本的1.00%。
本次减持后，和平电信持有公司股份4197.48万股，占公司总股本的19.22% |
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2013-06-06
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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东信和平第四届董事会第二十二次会议于2013年6月4日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2013-05-24
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入选中国建设银行信用卡空白卡片供应商 |
深交所公告 |
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东信和平于2013年5月22日收到中国建设银行采购部发出的《中国建设银行IC信用卡空白卡片采购供应商入选通知》、《中国建设银行磁条信用卡空白卡片采购供应商入选通知》，公司被确定为中国建设银行IC信用卡空白卡片、磁条信用卡空白卡片采购供应商。公司此次成为中国建设银行的IC卡、磁条卡供应商，表明公司的产品和服务得到了认可，行业地位进一步巩固。
由于本次中标的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩的影响进行预计。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露 |
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2013-05-21
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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东信和平第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司（和平电信）于2013年5月14日至5月16日通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股1,492,590股，占公司总股本的0.68%。
本次减持后，和平电信合计持有公司股份4415.90万股，占公司总股本的20.22% |
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2013-05-14
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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东信和平于2013年5月13日收到公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司（和平电信）的通知，告知其于2010年11月期间、 2013年5月10日至5月13日通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股2,181,514股，占公司总股本的0.99%。
本次减持后，和平电信持有公司股份4565.16万股，占公司总股本的20.90% |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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