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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-05
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合资公司与中国电信签订基于NFC技术的公交业务合作协议 |
深交所公告 |
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2014年8月1日,东信和平投资的合资公司城联数据有限公司与中国电信股份有限公司签订了《基于NFC 技术的公交业务的合作协议》。
本合作协议为框架性协议,未涉及具体数量及金额,以未来实际发生为准 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东信和平修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1768万元-2040万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-05-09
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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东信和平2013年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金(含税)转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月14日,除权除息日为：2014年5月15日 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度转增，10转增3除权日 ，2014-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度转增，10转增3登记日 ，2014-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0382
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.18 |
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2014-04-23
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2013年年度股东大会于2014年4月22日召开,审议通过《2013年度报告全文及其摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》、《关于修改公司<章程>的提案》等议案 |
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2014-04-11
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中标公告 |
深交所公告 |
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东信和平近期收到中捷通信有限公司(中国电信招标代理机构)发出的《中标通知书》,公司入选中国电信LTE(4G卡)及NFC-SWP卡供应商。收到中国移动通信有限公司发出的《中选通知》,确定公司为中国移动钱包USIM卡产品的中选人。
由于本次入围产品的具体数量、发卡进度及金额尚未确定,因此无法对公司业绩的影响进行预计。请广大投资者注意投资风险 |
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2014-04-02
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2013年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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东信和平于2014年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司《2013年度报告》。在事后核查中,发现相关事项有误,现予以更正 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年4月22日15：00开始,会期半天
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月22日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日15：00至2014年4月22日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年4月16日
4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开
7、审议事项：《2013年度报告全文及其摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》、《关于修改公司<章程>的提案》等 |
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2014-03-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2013
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.32
二、每10股派0.80元(含税)转增3股 |
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2014-03-27
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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东信和平定于2014年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与年度报告说明会 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）会议审议事项
1、审议第五届董事会第二次会议提交的《2013年度董事会工作报告》
2、审议第五届监事会第二次会议提交的《2013年度监事会工作报告》
3、审议第五届董事会第二次会议提交的《2013年度财务决算报告》
4、审议第五届董事会第二次会议提交的《2013年度报告全文及其摘要》
5、审议第五届董事会第二次会议提交的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》
6、审议第五届董事会第二次会议提交的《关于修改公司<章程>的提案》
（二）公司独立董事在本次股东大会上作述职报告 |
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2014-02-26
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首期限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据东信和平2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的提案》,以及第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,公司董事会已完成首期限制性股票的授予工作,现将有关事项予以公告 |
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2014-02-13
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股东减持股份相关情况的补充 |
深交所公告 |
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东信和平于2014年2月12日披露了《股东减持股份的公告》。现将相关情况予以补充说明 |
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2014-02-12
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股东减持股份公告 |
深交所公告 |
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东信和平于2014年2月11日收到公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司的通知,告知其于2013年7月15日至7月18日、2014年2月10日至2月11日通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股225.49万股,占公司总股本的1.033%。本次减持后,珠海普天和平电信工业有限公司仍持有公司股份3971.99万股 |
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2014-01-23
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2015
加权平均净资产收益率(%)：6.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.2794 |
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2014-01-04
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公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业” |
深交所公告 |
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近日,东信和平收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),。
根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的规定,国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。
公司自2009年起,均获得“国家规划布局内重点软件企业”的认定,按照10%的税率交纳企业所得税 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东信和平第五届董事会第一次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于提名公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于限制性股票授予相关事项的议案》等议案 |
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2013-12-24
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限制性股票授予相关事项的补充 |
深交所公告，其它 |
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东信和平第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,并于2013年12月24日公告了《关于限制性股票授予相关事项的公告》。
现对原公告中第二点：限制性股票授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明的相关内容补充公告如下：
增加：5、参与本激励计划的公司董事长、总裁周忠国,副总裁张晓川、黄小鹏、胡丹、任勃、施文忠、陈宗潮、宋钢、袁建国在授予日前6个月没有买卖本公司股票的情况。其他董事、监事未参与本次激励计划。持股5%以上的股东在授予日前6个月没有买卖公司股票的情况。
除上述补充内容外,原公告其他内容不变 |
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2013-12-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过《关于修改公司<章程>的提案》、《关于聘任会计师事务所的提案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的提案》等议案 |
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2013-12-12
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召开2013年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年12月20日下午2：30开始,会期半天;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月20日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月19日15：00至2013年12月20日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于修改公司<章程>的提案》、《关于聘任会计师事务所的提案》、《关于选举公司第五届董事会董事的提案》等 |
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2013-12-05
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于修改公司<章程>的提案
二 关于修订<股东大会议事规则>的提案
三 关于修订<董事会议事规则>的提案
四 关于修订<独立董事工作制度>的提案
五 关于修订<监事会议事规则>的提案
六 关于聘任会计师事务所的提案
七 关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的提案
7.1 首期激励计划激励对象的确定依据和范围
7.2 首期激励计划限制性股票的来源和总量
7.3 首期激励计划激励对象获授限制性股票的具体数量
7.4 首期激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
7.5 首期激励计划限制性股票的授予价格及确定方法
7.6 首期激励计划限制性股票的授予和解锁
7.7 首期激励计划限制性股票数量的调整方法和程序
7.8 激励对象的收益限制
7.9 首期激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
7.10 实施本激励计划的程序
7.11 公司与激励对象的权利和义务
7.12 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
7.13 限制性股票回购注销的原则
7.14 本激励计划的变更与终止
7.15 其他重要事项
八 关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核办法>（修订稿）的提案
九 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的提案
十 选举公司第五届董事会非独立董事
10.1 选举周忠国先生担任公司第五届董事会非独立董事
10.2 选举张泽熙先生担任公司第五届董事会非独立董事
10.3 选举倪首萍女士担任公司第五届董事会非独立董事
10.4 选举郭端端先生担任公司第五届董事会非独立董事
10.5 选举王欣先生担任公司第五届董事会非独立董事
10.6 选举陈根洪先生担任公司第五届董事会非独立董事
十一 选举公司第五届董事会独立董事
11.1 选举陈静先生担任公司第五届董事会独立董事
11.2 选举杨雄先生担任公司第五届董事会独立董事
11.3 选举张琪女士担任公司第五届董事会独立董事
11.4 选举郁方女士担任公司第五届董事会独立董事
11.5 选举孟洛明先生担任公司第五届董事会独立董事
十二 选举公司第五届监事会监事
12.1 选举许立英女士担任公司第五届监事会监事
12.2 选举宋光耀先生担任公司第五届监事会监事
12.3 选举王立俊女士担任公司第五届监事会监事 |
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2013-12-05
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年12月20日下午2：30开始,会期半天。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月20日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月19日15：00至2013年12月20日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年12月16日。
4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议召开方式：采用现场表决、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开。
7、会议审议事项：《关于修改公司<章程>的提案》、《关于聘任会计师事务所的提案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的提案》、《关于选举公司第五届董事会董事的提案》等 |
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