| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-14
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关于以银行借款和自有资金归还募集资金的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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华星化工根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为4500万元，现公司以银行借款2600万元和自有资金1900万元用于归还募集资金，上述资金已于2005年5月12日全部转入公司募集资金专户 |
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2005-04-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华星化工2004年度股东大会于2005年4月28日召开，会议通过了如下议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》 ；
4、《公司2004年度利润分配的议案；
5、《公司2004年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于调整独立董的议事津贴案》；
9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 0.80 |
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2005-04-12
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修改股东大会部分议案暨延期召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华星化工第三届董事会第七次会议于2005年4月11日召开。会议审议通过对拟提交2004年度股东大会审议的议案七《关于修改〈公司章程〉的议案》、议案九《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、议案十《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
鉴于上述对2004年度股东大会部分提案进行了修改，根据有关规定，董事会决定将2004年度股东大会时间延期至2005年4月28日(星期四)上午9:30召开。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月28日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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举行2004年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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华星化工定于2005年3月28日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长庆祖森先生等人。
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 8.28
二、每10股派1元（含税）。
（002018）华星化工 2005年03月18日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月18日 10:30起复牌
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2005-03-18
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2005年4月28日召开公司2004年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
1、会议时间：2005年4月28日（星期四）上午9:30，会期一天。
2、会议地点：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司行政办公楼五楼多功能厅。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。
5、会议主要议程及事项：
（1）议案审议：
议案一、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2004年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2004年度利润分配的议案》；
议案五、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
议案七、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案八、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
议案九、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
议案十、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
议案七、议案九、议案十内容详见公司第三届董事会第七次会议审议通过且于2005年4月12日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的2005-008号公告。
议案十一、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
该议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司2004年12月14日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的2004-008号公告。
（2）独立董事向本次股东大会作 2004年度述职报告。
6、参加会议人员：
（1）截止2005年4月8日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
7、参与现场投票的股东的会议登记办法：
（1）登记时间：2005年4月14日、15日（上午8:00-11:30，下午14:30-18:00）；
（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
（3）登记地点：安徽华星化工股份有限公司董秘办公室（安徽省和县乌江镇）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司董秘办公室，邮编：238251；传真号码：0565-5390578。
8、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
（1）采用交易系统投票的投票程序；
（a）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月28日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（b）本次股东大会的投票代码：362018（深市）、789018（沪市），投票简称：华星投票；通过上证所市值配售方式持有本公司股票的股东可通过上证所交易系统进行网络投票。
（c）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入；
②在"申购价格"项下填报股东大会方案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，股东应按投票对象分次申报。
议案及议项的序号如下表：
议 案 序 号议案一 1.00元议案二 2.00元议案三 3.00元议案四 4.00元议案五 5.00元议案六 6.00元议案七 7.00元议案八 8.00元议案九 9.00元议案十 10.00元议案十一 11.00元
③在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（2）采用互联网系统的身份认证与投票程序
（a）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szsc.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用（也就是说，股东必须于股东大会召开当日的前一日申请并激活服务密码，方能通过互联网投票系统进行网络投票。）。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（b）投资者进行投票的时间：本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月27日下午3:00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月28日下午3:00，网络投票结束时间为2005年4月28日下午3:00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月28日下午3:00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统网站上公布。
（c）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
9、其他事项：
（1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
（2）会议咨询：公司董秘办公室，联系人：庆祖荣，联系电话：0565-5393908
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○○五年四月十一日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席安徽华星化工股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2005-02-23
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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华星化工2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.33
2、净资产收益率（%） 8.28
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2004-11-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年11月28日，会议有关事项如下：
1、会议时间：2004年11月28日（星期日）上午9:30。
2、会议地点：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司三楼会议室。
3、审议内容：《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（全文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）、《安徽华星化工股份有限公司累积投票制实施细则》（全文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
4、参加会议人员：
（1）截止2004年11月18日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
5、会议登记办法：
（1）登记时间：2004年11月24日、25日（上午8:00-11:30，下午14:30-18:00）；
（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
（3）登记地点：安徽华星化工股份有限公司董秘办公室（安徽省和县乌江镇）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司董秘办公室，邮编：238251；传真号码：0565-5393908。
6、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董秘办公室，联系人：庆祖荣，联系电话：0565-5393908。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司
董 事 会
2004年10月24日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽华星化工股份有限公司2004年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2004-10-26
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董事会决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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华星化工第三届董事会第四次会议于2004年10月24日召开，通过如
下决议：
一、审议通过了《安徽华星化工股份有限公司2004年第三季度报
告》。
二、审议通过了《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办
法》。
三、审议通过了《安徽华星化工股份有限公司累积投票制实施细
则》。
四、审议通过了《关于公司签订<委托代办股份转让协议>的议
案》。
五、董事会决定于2004年11月28日召开2004年第二次临时股东大会。
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2004-06-30
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:8.55元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-28
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:8.55元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-13
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:8.55元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-07-23
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第二次会议于2004年7月21-22日在公司三楼
会议室召开。经全体董事表决，一致通过了《关于修改公司章程的议
案》，该议案将提请股东大会审议批准后生效，股东大会召开的时间、
地点、出席会议的对象、登记方法、登记地点及联系方式另行通知 |
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2004-11-30
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2004年第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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华星化工2004年第二次临时股东大会于2004年11月28日召开，
通过如下决议：
1、审议修改通过了《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用
管理办法》。
2、审议通过了《安徽华星化工股份有限公司累积投票制实施细
则》。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 6.50
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-14
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华星化工第三届董事会第五次会议于2004年12月12日召开，审议通过如下决议：
一、《关于修改<公司章程>的议案》；
二、《关于〈薪酬与考核委员会〉、〈审计委员会〉委员修改的议案》；
三、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
四、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
五、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
六、《关于对中国证券监督管理委员会安徽监管局巡检意见的整改报告》；
七、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
华星化工第三届监事会第四次会议于2004年12月12日召开，会议审议通过了《关于修改<监
事会议事规则>的议案》。
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2004-06-23
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首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、安徽华星化工股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A股）股票2,000万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发
行字［2004］93号文核准。
2、本次“华星化工”股票由保荐机构（主承销商）平安证券有
限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易
系统采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行。
3、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的配售，但其
在2004年6月22日（T-3日）持有深市或沪市的已上市流通人民币普通
股（A股）股票的收盘市值应不少于10,000元。申购时，投资者应分
别使用其所持的深市、沪市上市流通股股票市值。
4、市值计算依据：招股说明书摘要刊登日（2004年6月22日，
T-3日）投资者持有深市或沪市已上市流通人民币普通股（A股）股票
的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。T-2 日，由
深交所和上证所分别发送可申购数量和市值对应股数。
5、本次华星化工发行采用全部向二级市场投资者定价配售发行
的发行方式。股票配售简称为“华星配售”，深交所配售代码为
“002018”，上证所配售代码为“739018”。
6、投资者如欲了解本次发行情况，可到下述网址查询招股说明
书全文及有关本次发行的相关资料：http://www.cninfo.com.cn。
7、本次发行重要时间
2004年6月22日（T－3 日）：刊登招股说明书摘要、网上路演公
告；
2004年6月22日（T－3 日）：市值计算日；
2004年6月23日（T－2 日）：刊登发行公告；
2004年6月25日（T日）：申购、配号
2004年6月28日（T+1日）：公布中签率、根据中签率进行网上
申购的摇号抽签
2004年6月29日（T+2日）：公布中签结果
2004年6月30日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购
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2004-06-29
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司2000万股A股向二级市场投资者定价配售发行摇号中签结果
如下：
1、末“4”位数：1323、6323、9987；
2、末“5”位数：48108、98108、22310；
3、末“6”位数：975450、725450、475450、225450；
4、末“7”位数：9842336、4842336、5923961；
5、末“8”位数：47663216、37663216、27663216、57663216、
07663216。
中签号码共有20,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司A
股股票。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：华星化工。
2、深市股票代码：002018，沪市代理股票代码：609018
3、总股本：6,500万股，其中，可流通股本：2,000万股，
本次上市流通股本：2,000万股。
4、发行价格：8.55元/股。
5、上市地点：深圳证券交易所。
6、上市时间：2004年7月13日 |
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2004-06-28
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向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽华星化工股份有限公司2,000万股A股向二级市场投资者配售申购已于2004年6月25日结束。
保荐机构（主承销商）平安证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的申购数据,对本次公开发行的申购情况进行了统计,结果如下：
沪市、深市二级市场投资者配号总数为59,818,150,起始号码为000100000001,本次股票发行的中签率为0.0334346682%。
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.15
3、净资产收益率(%) 11.74
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:8.55元/股，申购代码：沪市739018 深市002018 ，配售简称：华星配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-29
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:8.55元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:8.55元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-09-21
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华星化工2004年第一次临时股东大会于2004年9月20日召开，会
议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
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2004-10-26
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-09-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于２００４年９月２０日召开２００４年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
１、会议时间：２００４年９月２０日（星期一）上午９：００。
２、会议地点：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司五楼多功能厅。
３、审议内容：《关于修改公司章程的议案》。（该议案于２００４年７月２１-２２日已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并于２００４年７月２３日在《证券时报》、《中国证券报》刊登公告，其具体内容详见附件２。）
４、参加会议人员：
（１）截止２００４年９月９日（星期四）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
５、会议登记办法：
（１）登记时间：２００４年９月１６日、１７日（上午８：００－１１：３０，下午１４：３０－１８：００）；
（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件１）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司董秘办公室。
（３）登记地点：安徽华星化工股份有限公司董秘办公室（安徽省和县乌江镇）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司董秘办公室，邮编：２３８２５１；传真号码：０５６５－５３９３９０８。
６、其他事项：
（１）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（２）会议咨询：公司董秘办公室，联系人：庆祖荣，联系电话：０５６５－５３９３９０８。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司
董事会
２００４年８月１８日
附件１：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽华星化工股份有限公司２００４年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：２００４年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件２：
关于修改公司章程的议案
根据公司股票公开发行上市后章程修改需要，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律、法规，拟对《公司章程》修改如下：(表格附后）
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