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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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京新药业预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利600万元-700万元，比上年同期增长217.43%-270.33% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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京新药业2010年度股东大会于3月18日召开，审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》、《关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案》、《关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案》、《关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案》、《关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案》、关于修改《公司章程》的议案、关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案等议案 |
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2011-03-15
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3月18日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2011年3月18日下午14:00起。
网络投票时间：2011年3月17日-2011年3月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年3月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日下午15：00至2011年3月18日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、股权登记日：2011年3月15日。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年3月16日和2011年3月17日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。
7、会议审议事项：公司2010年年度报告及摘要、公司2010年度利润分配预案、关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案等 |
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2011-03-03
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3月8日举办2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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京新药业定于2011年3月8日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2010年度业绩网上说明会，本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告网上说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的成员如下：董事长兼总经理吕钢先生、独立董事史习民先生、副董事长兼财务总监陈美丽女士和董事会秘书徐小明先生 |
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2011-03-01
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为全资子公司提供担保 |
深交所公告 |
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京新药业于2010年12月20日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向民生银行申请用于短期流动资金贷款不超过2000万元提供保证担保。2010年12月23日，公司公告为全资子公司上虞京新向民生银行1500万元的流动资金借款提供保证担保，贷款期限为2010年12月20日起至2011年12月20日止。本次提供担保的金额是500万元，为银行承兑汇票担保，承兑期限为2011年2月24日起至2011年8月24日止，并承担连带担保责任 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告及摘要；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议关于公司2010年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；
8、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；
9、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
12、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
13、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
14、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
15、审议关于前次募集资金使用的专项报告；
16、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
17、审议关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.127
2、每股净资产(元) 3.111
3、净资产收益率(%) 4.17
二、不分配不转增 |
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2011-02-25
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注册地址由“浙江省新昌县城关镇大道东路800号”变为“浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号” ，2010-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-02-25
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办公地址由“浙江省新昌县城关镇大道东路800号”变为“浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-02-25
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3月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年3月18日下午14:00起。
网络投票时间为：2011年3月17日-2011年3月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年3月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日下午15：00至2011年3月18日下午15：00的任意时间。
二、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司三楼会议室。
三、会议期限：一天。
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
五、股权登记日：2011年3月15日
六、会议召集人：公司董事会
七、登记时间：2011年3月16日和2011年3月17日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）
八、会议审议事项：公司2010年年度报告及摘要、公司2010年度利润分配预案、关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案等 |
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2011-02-18
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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京新药业第四届董事会第四次会议于2011年2月17日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》等议案。
公司股票于2011年2月18日开市时复牌 |
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2011-02-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 京新药业正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司股票自2011年2月16日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2011年2月23日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-02-16
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停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌公告
京新药业正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司股票自2011年2月16日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2011年2月23日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-02-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-16,恢复交易日：2011-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 京新药业正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司股票自2011年2月16日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2011年2月23日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-02-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-16,恢复交易日：2011-02-18 ，2011-02-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 京新药业正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司股票自2011年2月16日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2011年2月23日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-02-15
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(002020) 京新药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 4685358.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 3468906.00
第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 2427584.00 7412.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 2375779.00 34620.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1804945.00 4582482.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1804945.00 4582482.00
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 2892384.00
中信金通证券有限责任公司绍兴万商路证券营业部 15200.00 1916000.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1731332.00
海通证券股份有限公司嵊州官河路证券营业部 93342.00 1705697.00
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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为全资子公司提供担保 |
深交所公告 |
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京新药业于2010年12月20日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为上虞京新向民生银行申请用于短期流动资金贷款不超过2000万元提供保证担保，本次被担保的贷款是1500万元，贷款期限为2010年12月20日起至2011年12月20日止，并承担连带担保责任 |
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2010-12-14
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购置房产签订银行按揭借款合同的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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京新药业第三届董事会第二十次会议审议通过了关于购置杭州UDC.时代大厦商务写字楼第24、25层房产的议案，2010年6月1日，该议案经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
2010年6月，公司与杭州华联置业有限公司签订了《商品房买卖合同》。合同总价款为118074074元，其中第24层单价为38220元/平米，第25层单价为38510元/平米。首付款60114074元已支付，余款5796万元将办理银行按揭贷款。近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订《法人按揭借款合同》借款金额5796万元，借款期限5年，自2010年11月23日起至2015年11月23日止，贷款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮8%执行。根据按揭还款计划，公司按揭还款日期自2011年1月起至2015年12月止，平均月还款金额112万元，总还款金额67442372元。同时，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订《法人按揭借款抵押合同》，以杭州UDC.时代大厦商务写字楼第24、25层房产作为抵押担保，保证本次借款合同的履行。截止公告日，借款金额5796万元已到杭州华联置业有限公司帐户，公司对杭州华联置业有限公司的购房款已全部付清 |
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2010-12-09
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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京新药业第四届董事会第三次会议于2010年12月8日召开，审议通过了关于公司组织机构调整的议案 |
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2010-12-02
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为全资子公司提供担保 |
深交所公告 |
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根据京新药业2010年5月12日召开的2009年度股东大会决议，公司于2010年11月22日与招商银行股份有限公司绍兴越兴支行签订《最高额不可撤销担保书》，同意为上虞京新向招商银行申请用于短期流动资金贷款不超过2000万元提供保证担保，本次被担保的贷款是2000万元，贷款期限为2010年11月29日起至2011年10月15日止，并承担连带担保责任。
截止公告日，公司累计担保数量为8500万元，占公司2009年年度经审计净资产的28.05％，占公司2010年9月30日未经审计净资产的27.16％，全部为对全资子公司的担保，其中逾期担保数量为0元。
2010年11月29日，上虞京新为本次担保提供了《反担保书》；反担保期间为自2010年11月29日起，至担保合同担保期限到期后两年内有效。期间当担保申请人申请延长担保有效期限并经公司同意，反担保书有效期自动相应延长 |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0978
2、每股净资产(元) 3.0820
3、净资产收益率(%) 3.23 |
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2010-10-21
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，经京新药业第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币600万元，使用期限为2010年4月19日至2010年10月19日。2010年10月19日，募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既满足了公司经营对资金的需求，同时为公司节约财务费用约9.23万元 |
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2010-10-11
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全资子公司关于收到国家补助资金的公告 |
深交所公告 |
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京新药业于2010年6月18日公布的2010032号公告，公告了公司全资子公司上虞京新药业有限公司于2010年6月17日收到了《国家发展改革委办公厅关于2010年第四批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资[2010]1441号）文件，将给予上虞京新药业有限公司原料药生产线能量系统优化项目中央预算内投资补助资金330万元，主要用于喹诺酮类原料药合成工艺新路线，缩短反应步骤，提高整个工艺的经济性，并对设备、公用工程进行改造，加装节能电器设备。上虞京新药业有限公司于2010年9月30日收到了该笔国家补助资金 |
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2010-10-11
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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京新药业第四届董事会第一次会议于2010年10月7日召开，同意选举吕钢先生为公司第四届董事会董事长； 选举陈美丽女士为公司第四届董事会副董事长；同意聘任吕钢先生担任公司总经理；聘任王能能、王光强先生担任公司副总经理；同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监；同意聘任徐小明先生担任公司董事会秘书；同意聘任曾成先生担任公司证券事务代表；同意聘任林芬娟女士担任公司审计部经理；审议通过了《选举公司董事会各专业委员会委员的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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京新药业2010年第二次临时股东大会于2010年9月20日召开，审议通过了《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》、《关于监事会换届选举及公司第四届监事会股东监事候选人名单的议案》、《关于公司对控股子公司提供财务资助事项的议案》、《关于修订独立董事津贴制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2010-09-11
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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鉴于京新药业第三届监事会将于2010年10月14日届满。为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2010年9月10日召开了第三届职工代表大会第三次会议，会议选举吕少英女士、俞义萍女士为公司第四届监事会职工代表监事，以上2名职工代表监事与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的1名股东监事共同组成公司第四届监事会成员，任期同股东大会选举产生的1名监事任期一致 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) 3.053
3、净资产收益率(%) 2.27
二、不分配不转增 |
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2010-08-26
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9月20日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年9月20日上午九时起。
二、会议地点：公司三楼会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2010年9月15日
七、登记时间：2010年9月16日和2010年9月17日（上午8：00时-11：00时，下午14：00时-16：00时）
八、审议事项：关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案、关于监事会换届选举及公司第四届监事会股东监事候选人名单的议案、关于公司对控股子公司提供财务资助事项的议案、关于修订独立董事津贴制度的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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