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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动,关联交易,投资项目 |
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中捷股份2004年度股东大会于2005年4月25日召开，会议审议通过如下议案：
1、《2004年年度报告及摘要》；
2、《2004年度董事会工作报告》；
3、《2004年度监事会工作报告》；
4、《2004年度财务决算》；
5、《2005年度项目投资计划》；
6、《关于公司与上海中捷缝纫机有限公司关联交易的议案》；
7、《关于公司与江苏中屹缝纫机有限公司关联交易的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于董事薪酬的议案》；
12、《关于监事薪酬的议案》；
13、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
14、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
15、《关于修改公司对外担保管理办法的议案》；
16、《关于修改公司对外投资管理办法的议案》；
17、《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》 |
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2005-04-04
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举行2004年度报告网上说明会的通知 ，2005-04-05 |
深交所公告，其它 |
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中捷股份定于2005年4月8日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长蔡开坚先生等人。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的通知》，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年4月25日上午9: 00
2、会议地点：公司本部会议室
3、会议期限：一天
4、会议议案：
（1）《2004年年度报告及摘要》
（2）《2004年度董事会工作报告》
（3）《2004年度监事会工作报告》
（4）《2004年度财务决算》
（5）《2005年度项目投资计划》
（6）《关于公司与上海中捷缝纫机有限公司关联交易的议案》
（7）《关于公司与江苏中屹缝纫机有限公司关联交易的议案》
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》
（9）《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》
（10）《关于修改公司章程的议案》
（11）《关于董事薪酬的议案》
（12）《关于监事薪酬的议案》
上述（11）、（12）项议案经公司第二届董事会第二次会议表决通过，详情参见2004年10月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。
（13）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（14）《关于修改公司董事会议事规则的议案》
（15）《关于修改公司对外担保管理办法的议案》
（16）《关于修改公司对外投资管理办法的议案》
上述（13）至（16）项议案经公司第二届董事会第三次临时会议表决通过，详情参见2004年12月1日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告》。（17）《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》
此项议案经公司第二届董事会第四次会议表决通过，详情参见2005年1月20日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司关于与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的公告》。
独立董事将在本次股东大会上述职。
5、出席会议对象及股权登记日：
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截止2005年4月15日（星期五）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
6、登记方法：
（1）登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（2）登记时间：2005年4月16日-4月24日上午8:00-11:00下午14: 00-17:00（双休日除外）
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2005年4月24日前送达或传真至本公司登记地点。
（3）登记地点：中捷缝纫机股份有限公司
7、其他事项：
会议联系人：单升元 姚米娜
联系电话：0576-7338207 0576-7378885 传真：0576-7338900
与会人员交通、食宿费用自理
8、备查文件
（1）《股东大会议事规则》
（2）《董事会议事规则》
（3）《对外投资管理办法》
（4）《对外担保管理办法》
（5）《公司章程》
（6）《2004年年度报告》全文及摘要
（7）《2004年度财务报告》
此项议案已经第二届董事会第五次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2005年3月23日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫
机股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人身份证号：
委托人： 委托人持股数： 委托人账户号：
议案 表决情况
（1）《2004 年年度报告及摘要》 赞成 反对 弃权
（2）《2004 年度董事会工作报告》 赞成 反对 弃权
（3）《2004 年度监事会工作报告》 赞成 反对 弃权
（4）《2004 年度财务决算》 赞成 反对 弃权
（5）《2005 年度项目投资计划》 赞成 反对 弃权
（6）《关于公司与上海中捷缝纫机有限公司关联交易的议案》 赞成 反对 弃权
（7）《关于公司与江苏中屹缝纫机有限公司关联交易的议案》 赞成 反对 弃权
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》 赞成 反对 弃权
（9）《2004 年度利润分配及公积金转增股本预案》 赞成 反对 弃权
（10）《关于修改公司章程的议案》 赞成 反对 弃权
（11）《关于董事薪酬的议案》 赞成 反对 弃权
（12）《关于监事薪酬的议案》 赞成 反对 弃权
（13）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 赞成 反对 弃权
（14）《关于修改公司董事会议事规则的议案》 赞成 反对 弃权
（15）《关于修改公司对外担保管理办法的议案》 赞成 反对 弃权
（16）《关于修改公司对外投资管理办法的议案》 赞成 反对 弃权
（17）《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》 赞成 反对 弃权
注：1、股东请在选项中打"√"
2、每项均为单选， 多选为无效票
3、授权书用剪报或复印件均有效
委托人签章： 受托人签章：
授权时间：
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 4.70
3、净资产收益率(%) 8.60
二、每10股转增6股派3元（含税）。
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:9.93元/股，申购代码：沪市739021 深市002021 ，配售简称：中捷配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-30 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:9.93元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-15 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:9.93元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-02 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:9.93元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-05 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:9.93元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-29 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:9.93元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-01 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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第二届董事会第二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中捷股份第二届董事会第二次会议于2004年10月25日在公司会议室
召开，形成决议如下：
1、公司2004年第三季度报告。
2、关于修订《总经理工作细则》的议案。
3、关于与光大证券签署《委托代办股份转让协议书》的议案。
4、关于董事及其他高管人员薪酬的议案。
5、关于江苏中屹缝纫机有限公司收购资产的议案。
中捷股份第二届监事会第二次会议于2004年10月25日在公司会议室
召开。本次会议通过决议如下：
一、公司2004年第三季度报告；
二、关于监事薪酬的议案。
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2004-08-31
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年8月30日召开，会议审
议通过如下提案：
1、《关于增加公司注册资本的议案》，同意增加公司注册资本
至人民币8,600万元。
2、《关于变更公司经营范围的议案》。
3、《关于修改公司章程（草案）的议案》。
4、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
5、《关于修改董事会议事规则的议案》。
6、《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议
案》。
7、《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单
的议案》。
8、《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》，
选举伍静安为公司第二届监事会股东代表监事。
9、《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》。
10、《关于聘任会计师事务所的议案》，同意继聘上海立信长江
会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构。
公司第二届监事会第一次会议于2004年8月30日召开，会议通过
《关于选举金启祝为公司监事会主席的议案》。
公司第二届董事会第一次会议于2004年8月30日召开，会议审议
通过如下决议：
1、《关于选举蔡开坚为公司董事长的议案》。
2、《关于选举李瑞元为公司副董事长的议案》。
3、《关于聘任李瑞元为公司总经理的议案》。
4、《关于聘任单升元为公司董事会秘书的议案》。
5、《关于聘任徐仁舜为公司副总经理的议案》。
6、《关于聘任蔡开善为公司副总经理的议案》。
7、《关于聘任汪明健为公司副总经理的议案》。
8、《关于聘任单升元为公司财务总监的议案》 。
9、《关于聘任Friedrich.Schwarzer为公司技术总监的议案》。
10、《关于聘任姚米娜为公司证券事务代表的议案》。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 5.25
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-12
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变更保荐代表人 |
深交所公告，高管变动 |
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中捷股份聘请光大证券有限责任公司为该公司首次公开发行股票保荐机构。同时，光
大证券安排魏贵云、王学春为中捷股份保荐代表人。
原保荐代表人王学春因工作变动无法继续担任，现变更朱永平为中捷股份保荐代表人
。
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2004-12-18
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与保荐机构签订补充协议 |
深交所公告，其它 |
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2004年12月15日，中捷股份与保荐机构光大证券有限责任公司签署了《保荐
协议之补充协议》。
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2004-12-01
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第二届董事会第三次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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中捷股份第二届董事会第三次临时会议于2004年11月29日召开，
审议通过如下决议：
1、增资控股子公司江苏中屹缝纫机有限公司的议案；
2、与浙江桑耐丽铜业有限公司关联交易的议案；
3、建立内部审计机构的议案；
4、修改公司《股东大会议事规则》的议案；
5、修改公司《董事会议事规则》的议案；
6、修改公司《对外担保管理办法》的议案；
7、修改公司《对外投资管理办法》的议案。
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2005-01-24
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第二届董事会第四次会议决议公告 ，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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| 2004年度业绩快报
1、每股收益（元） 0.41
2、净资产收益率（%） 8.71%
3、净资产（万元） 40,482.05
中捷股份：
中捷股份于2005年1月20日召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过如下决议：
1、《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》。
2、《公司内部审计制度》。
3、《关于核销公司全额计提坏账准备应收款项的议案》。
4、聘任邓新平为公司内部审计机构负责人。
5、聘任张志友为公司副总经理。
中捷股份：关联交易公告
2004年度，中捷股份与关联方企业上海百福中捷机械工业有限公司的关联交易额为人民币8,639,064.96元，预计2005年度将达人民币7000万元左右。
2004年11月29日，中捷股份第二届董事会第三次临时会议表决通过了《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》，主要内容为中捷股份与百福中捷产品销售的定价协议，目前正式协议还未签署。中捷股份向百福中捷销售的产品为工业缝纫机整机及配套零件，暂时按双方约定的协议价格执行，定购数量由百福中捷根据其销售计划于每月月末向公司确认。
2005年1月20日，中捷股份第二届董事会第四次会议表决通过了《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》。主要内容为审议2004年度公司与百福中捷的关联交易及对2005年度关联交易额度的预测。
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2004-06-30
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招股说明书摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年6月25日刊登的招股说明书摘要中关于利润分配预
案的描述不准确，此事宜以招股说明书全文中的如下披露为准：
根据公司一届八次董事会提出的利润分配政策预案。公司公开发
行股票前一年末和发行当年经审计的累计未分配利润由新老股东享有。
该政策已经2004年4月20日公司2003年度股东大会审议通过 |
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2004-07-02
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行2,600万股社会公众股（A股）向二级市场
投资者定价配售发行中签号码如下：
末"4"位数 2763 5263 7763 0263
末"5"位数 11692
末"6"位数 054448 554448 336774
末"7"位数 9274366 7274366 5274366 3274366
1274366 7138978 9638978 4638978
2138978
末"8"位数 16704447 36704447 56704447
中签号码共有26,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司
A股股票。
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2004-07-01
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中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司2,600万股A股向二级市场投资者定价配售申购结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为62,809,240个，起始号码
为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0413851833% |
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2004-07-09
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：中捷股份
2、深市股票代码：002021
3、沪市代理股票代码：609021
4、总股本：8,600万股
5、可流通股本：2,600万股
6、本次上市流通股本：2,600万股
7、发行价格：9.93元/股
8、上市地点：深圳证券交易所
9、上市时间：2004年7月15日 |
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于校对原因，公司于2004年7月9日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》及相关网站上刊登的《中捷
缝纫机首次公开发行股票上市公告书》第二节“概览”中将可流通股
本和本次上市流通股本2,600万股误写成2,600股。
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2004-08-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中捷缝纫机股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第九次会议于2004年7月28日在公司一楼会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事8人（其中董事林义相委托董事蔡开坚代为出席，董事蔡开善委托董事徐仁舜代为出席，独立董事徐端夫委托董事单升元代为出席）。独立董事董辅礽因私出国无法出席会议。公司全体监事、保荐代表人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事对所有议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、《关于投资组建江苏中屹缝纫机有限公司的议案》。
公司决定投资设立"江苏中屹缝纫机有限公司"，注册地址江苏省吴江市莞坪镇，注册资本人民币1,000万元（其中，公司出资人民币770万元，占拟设公司注册资本的77%；赵铁军出资人民币70万元，占7%；刘淼出资人民币60万元，占6%；冯庆甫出资人民币50万元，占5%；孙树汉出资人民币50万元，占5%）。经营范围初定为工业厚料机的研发、生产和销售。公司及其他投资各方均以自有资金出资。
公司与其他投资各方无关联关系。
公司是在对工业厚料机市场进行充分调研的基础上决定实施该项目的，并认为工业厚料机市场发展潜力很大，只要妥善进行经营管理，就能够在未来对增加公司现金流、提高经营业绩产生有利影响。
此项议案已经第一届董事会第九次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
二、《关于增加公司注册资本的议案》。增加公司注册资本至人民币8600万元。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
三、《关于变更公司经营范围的议案》。变更后的公司经营范围为：缝纫机、缝纫机配件、各种铸件制造。经营本企业自产机电产品、成套设备及相
1关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家核定公司经营商品除外）。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
四、《关于修改公司章程（草案）的议案》(议案内容见附件，修改后的《公司章程（草案）》详见公司备查文件)。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
五、《关于修改股东大会议事规则的议案》(修改后的《股东大会议事规则》详见公司备查文件)。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
六、《关于修改董事会议事规则的议案》(修改后的《董事会议事规则》详见公司备查文件)。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
七、《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
八、《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》（第二届董事会成员候选人名单及简历附后）。此项议案已经会议逐项表决，尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
九、《关于独立董事提名人声明的议案》（详情参见公司同日刊登的《中捷缝纫机股份有限公司独立董事提名人声明公告》）。
十、《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》（第二届监事会股东代表监事候选人名单及简历附后）。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
十一、《关于公司募集资金管理和运用的议案》。董事会决定设两个募集资金专用账户集中存放募集资金。截止2004年6月30日，公司运用自有资金先期投入《产年8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》32,914,905.30元、《铸造技改项目》29,590,000.00元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目》5,191,658.68元、《ZJ842-D3双针自动剪线机针送料平缝机技改项目》320,000.00元，投入金额合计68,016,563.98元。现董事会决定从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司先期投入募集资金项目的自有资金。按《中捷缝纫机股份有限公司招股说明书》披露的募集资金投资计划，2004年下半年度，公司募集资金项目预计投入：《产年8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》17,085,094.70
2元、《年产6000台电子控制高速套结机技改项目》21,210,000.00元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目》14,808,341.32元、《ZJ842-D3双针自动剪线机针送料平缝机技改项目》19,680,000.00元，预计投入金额合计72,783,436.02元。
十二、《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》（详情参见公司同日刊登的《中捷缝纫机股份有限公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保公告》）。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
十三、《关于聘任会计师事务所的议案》：拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
十四、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知》
（一）、召开会议基本情况
公司董事会召集。
1、会议时间：2004年8月30日上午9:00
2、会议地点：公司会议室（浙江省玉环县珠镇陈屿陈北村）
3、会议期限：上午9:00-12:00
（二）、会议审议事项
（1）《关于增加公司注册资本的议案》
（2）《关于变更公司经营范围的议案》
（3）《关于修改公司章程（草案）的议案》
（4）《关于修改股东大会议事规则的议案》
（5）《关于修改董事会议事规则的议案》
（6）《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》
（7）《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》
（8）《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》
（9）《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》
（10）《关于聘任会计师事务所的议案》
其中，《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》采用累积投票制进行逐项表决。
（三）、会议出席对象
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3
（2）截止2004年8月5日（星期四）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
（四）、会议登记方法
（1）登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记。
（2）登记时间：2004年8月6日-8月12日上午8:00-11:00下午14:00-17:00（双休日除外）
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2004年8月29日前送达或传真至本公司登记地点。
（3）登记地点：中捷缝纫机股份有限公司
（五）、其他
会议联系人：单升元 姚米娜
联系电话：0576-7338207/7378885
传真：0576-7338900
与会人员交通、食宿费用自理。
（六）、备查文件
1、《公司章程（草案）》
2、《股东大会议事规则》
3、《董事会议事规则》
4、2004年第二次临时股东大会议案
（七）、附件
1、授权委托书
2、《关于修改公司章程（草案）的议案》
43、第二届董事会成员候选人名单及简历4、第二届监事会股东代表监事候选人名单及简历
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2004年07月28日
5附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中捷缝纫机股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并有权对本次股东大会审议之议题代为行使赞成、反对或弃权票。委托人股东帐号： 委托人持股数：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托人（签名）： 受托人（签名）：委托权限： 委托日期：
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2004-07-30
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对外担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司拟为玉环县交通投资集团有限公司提供银行贷款担保。
担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限1年。截止目前
公司为其累计提供担保人民币800万元，已经第一届董事会第
七次会议表决通过。
公司目前累计总额人民币1,400万元，分别为：
为台州市大唐机电贸易有限公司（非关联方）提供贷款担保不
超过人民币600万元；为玉环县交通投资集团有限公司提供贷
款担保不超过人民币800万元。上述担保经第一届董事会第七
次会议表决通过。若实施本次，则公司累计
总额不超过人民币6,400万元，占公司最近一个会计年度经审
计的合并会计报表净资产的比例不超过50%。
公司控股子公司没有对外提供担保。
公司无逾期担保。
公司第一届董事会第九次会议于2004年7月28日在公司一楼会议
室召开，会议通过决议如下：
一、《关于投资组建江苏中屹缝纫机有限公司的议案》。
公司决定投资设立“江苏中屹缝纫机有限公司”，注册地址江苏省
吴江市莞坪镇，注册资本人民币1,000万元（其中公司出资人民币770万元，
占拟设公司注册资本的77%）。公司与其他投资各方无关联关系。
二、《关于增加公司注册资本的议案》。
增加公司注册资本至人民币8600万元。
三、《关于变更公司经营范围的议案》。
四、《关于修改公司章程（草案）的议案》
五、《关于修改股东大会议事规则的议案》
六、《关于修改董事会议事规则的议案》
七、《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》。
八、《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》。
九、《关于独立董事提名人声明的议案》
十、《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》。
十一、《关于公司募集资金管理和运用的议案》。
十二、《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》
十三、《关于聘任会计师事务所的议案》：拟续聘上海立信长江会计师事
务所有限公司为公司2004年度审计机构。
十四、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知》
（一）、召开会议基本情况
公司董事会召集召开2004年第二次临时股东大会。
1、会议时间：2004年8月30日上午9:00
2、会议地点：公司会议室（浙江省玉环县珠镇陈屿陈北村）
3、会议期限：上午9:00-12:00
（二）、会议审议事项
（1）《关于增加公司注册资本的议案》
（2）《关于变更公司经营范围的议案》
（3）《关于修改公司章程（草案）的议案》
（4）《关于修改股东大会议事规则的议案》
（5）《关于修改董事会议事规则的议案》
（6）《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》
（7）《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的
议案》
（8）《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》
（9）《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》
（10）《关于聘任会计师事务所的议案》
其中，《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》
采用累积投票制进行逐项表决。
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2004-06-28
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公开发行社会公众股向二级市场投资者定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、中捷缝纫机股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］86号文核准。
2、本次发行由保荐机构（主承销商）光大证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所及上海证券交易所交易系统采用向二级市场投资者定价配售的方式发行。
3、深市、沪市二级市场投资者均可参加申购，但其2004年6月25日（T-3日）持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值总和应不少于10,000元。申购时，投资者应分别使用其所持的深市、沪市上市流通股票市值。
4、市值计算依据：招股说明书摘要刊登日（2004年6月25日，T-3日）投资者持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。T-2日，由深交所和上证所分别发行可申购数量和市值对应股数。
5、本次“中捷股份”的发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式。股票配售简称为“中捷配售”，深交所配售代码为“002021”，上证所配售代码为“739021”。
6、本次发行的重要时间：
2004年6月25日（T-3）刊登招股说明书摘要、网上路演公告
2004年6月25日（T-3）市值计算日
2004年6月28日（T-2）刊登发行公告
2004年6月30日（T日）申购、配号
2004年7月1日（T+1日）公布中签率,根据中签率进行网上申购的摇号抽签
2004年7月2日（T+2日）公布摇号中签结果
2004年7月5日（T+3日）中签投资者缴款或放弃认购 |
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2004-08-17
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关于遭受强台风袭击的公告 |
深交所公告，其它 |
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今年第14号强台风"云娜"于2004年8月12日晚8时在位于浙江省台州
地区的温岭石塘登陆。
公司地处浙江省台州地区的玉环县，临近本次强台风"云娜"登陆的
中心位置。由于公司事先采取了有力的防范措施，整个台风期间除了公
司广告牌、部分房屋建筑物门窗及部分半成品零部件受损外，没有其他
损失，生产经营情况正常。
由于遭受本次强台风袭击受损较小，而且受损资产均受中国人民财
产保险股份有限公司承保，公司未披露受损情况，但近日公司陆续接到
部分投资者和新闻媒体的咨询，为了让广大投资者了解公司本次受强台
风袭击造成的影响，现将估计的受损情况披露如下：
1、公司广告牌受损，损失约人民币30万元；
2、部分房屋建筑物门窗受损，损失约人民币10万元；
3、部分半成品零部件淋湿生锈，损失约人民币50万元。
目前，公司正积极与保险公司办理核损理赔手续。
除以上损失外，公司未受到其他损失，没有发生人员伤亡，目前公
司生产经营情况正常。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-19
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 11.65
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