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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2013年第一次临时股东大会于2013年6月20日召开，审议通过了《关于向招行银行申请综合授信的议案》、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》、《关于增补陈海霞担任公司董事的议案》 |
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2013-06-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年6月20日上午9：30起，会期一天
二、会议地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2013年6月18日
六、审议事项：《关于向招商银行申请综合授信的议案》、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》、《增补陈海霞担任公司董事的议案》 |
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2013-06-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；
2、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》；
3、《增补陈海霞担任公司董事的议案》 |
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2013-05-31
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财务部负责人辞职 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会于近日收到财务部负责人关玉贤女士的书面辞职报告，关玉贤女士因个人原因申请辞去公司财务部负责人职务和公司董事会董事一职，辞职后也不在公司担任其他任何职务，公司财务负责人辞职报告自递交之日起生效。关玉贤女士的辞职将导致公司董事会成员不足九人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事，在未补选新董事前，关玉贤女士将继续履行董事会董事的职责。
公司已考察上述职位的合适人选，将于近日提交董事会审议，因此，不会对相关业务的正常开展带来影响 |
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2013-05-24
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2012年年度报告（更新后） |
深交所公告，其它 |
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七喜控股现发布 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过《关于2012年度报告和摘要的议案》、《2012年财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-04-24
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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七喜控股定于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.32 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.35
二、不分配不转增 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年5月15日上午9：30起，会期一天
二、会议地点：广州市黄埔区埔南路63号公司会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2013年5月13日
六、审议事项：《关于2012年度报告和摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2012年度报告和摘要的议案》；
2、《关于2012年董事会工作报告的议案》；
3、《2012年财务决算报告的议案》；
4、《关于2012年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司授权证券投资专项说明的议案》；
6、《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》；
7、《关于七喜控股向浦发银行申请综合授信的议案》；
8、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》；
9、《关于七喜控股购买银行理财产品的议案》；
10、《关于2013年开展远期外汇交易的议案》；
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于投资设立广州七喜物业管理公司的议案》；
13、《关于出售公司房产的议案》；
14、《关于修改<公司章程>的议案》；
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于公司董事会换届选举的议案》；
17、《关于2012年监事会工作报告的议案》；
18、《关于第五届监事会换届选举的议案》 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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七喜控股预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损500万元-800万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-07
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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七喜控股第四届董事会第二十一次会议于2013年3月6日召开，审议通过了《关于拟撤回公司非公开发行股票申请的议案》 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.026
加权平均净资产收益率：1.29%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.025 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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七喜控股第四届董事会第二十次会议于2012年12月20日召开，审议通过了关于《转让广州七喜工控科技有限公司股权暨关联交易》的议案、关于《子公司向星展银行申请综合授信》的议案 |
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2012-11-14
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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七喜控股2012年第四次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过了《关于向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案、《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案 |
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2012-11-03
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对外投资 |
深交所公告 |
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七喜（香港）科技有限公司注册资本1000万元。七喜控股以自有资金出资1000万元人民币，占股100%。
本次金额在公司董事长决策权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。
公司于2012年9月26日取得国家外汇管理局广东省分局《境外投资批准证书》；2012年10月9日在香港特别行政区公司注册处取得《公司注册证书》；2012年11月1日对七喜（香港）科技有限公司完成实缴注资 |
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2012-10-31
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承诺履行情况自查报告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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11月13日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年11月13日上午9：30起，会期一天
2、会议地点：广州市黄埔区埔南路63号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年11月7日
6、会议登记日：2012年11月12日上午9：00至17：00
7、审议事项：《向上海浦东发展银行申请综合授信》、《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0077
2、每股净资产(元) 2.007
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-10-29; 一次变更日期: 2012-10-27; 一次变更公告日期: 2012-10-27; |
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2012-09-15
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近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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七喜控股自上市以来，按照有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促使公司持续规范发展。现将近五年来，中国证券监督管理委员会广东监管局和深交所对公司现场检查以及日常监管过程中发现的问题，以及要求公司整改事项的相关整改情况予以说明公告 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0301
2、每股净资产(元) 1.969
3、净资产收益率(%) -1.39
二、不分配不转增 |
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2012-07-18
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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因七喜控股股东易贤忠先生将持有的无限售条件（根据易贤忠先生股改时承诺，只有当股价到达7.41元才能售出）的3241万股（占公司总股本的10.72％）质押给招商银行股份有限公司广州开发区支行，用于广州七喜资讯产业有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行的4000万贷款提供贷款担保，易贤忠先生已于2010年6月24日办理了上述股权的质押登记手续，质押期限为2年，自2010年6月24日至2012年6月24日止。
由于广州七喜资讯产业有限公司还款责任已履行，质权人招商银行股份有限公司广州开发区支行于2012年7月12日办理了解除质押上述股份的手续，自该日起，公司股东易贤忠所持无限售的3241万股的股份无质押情况 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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七喜控股2012年第三次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过《关于修改公司章程》议案、《关于修改总经理工作细则》的议案、《关于为子公司提供授信担保》的议案等议案 |
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2012-06-29
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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七喜控股于近日收到股东关玉婵女士的通知，获悉其将所持有的公司无限售流通股29,113,000股（占公司总股本的9.63%）于2012年6月21日质押与招商银行股份有限公司广州开发区支行为广州嘉璐电子有限公司提供融资担保，融资总额3000万元，融资期限两年，从2012年6月29日至2014年6月29日，用于嘉璐电子流动资金贷款。上述质押手续已办理完毕，质押期限自质押登记日起至质押双方申请办理解除质押手续为止 |
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2012-06-29
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中山环亚塑料包装有限公司股权转让完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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七喜控股第三届董事会第十六次会议审议通过《拟转让中山环亚塑料包装有限公司8.33%股权》的议案，公司拟将所持有的中山环亚塑料包装有限公司8.33%的股份转让给香港维港实业有限公司，转让价格不低于2100万元人民币，随后公司与香港维港实业有限公司签订了股权转让协议。
2011年11月，公司收到中山环亚和香港维港实业有限公司出具的《关于股权款支付的申明》，中山环亚代香港维港实业向公司支付股权转让款及利息等合计2500万元人民币，股权转让手续正在办理过程中。
近日，中山环亚已在中山市工商行政管理局完成核准变更，公司也已收到香港维港实业有限公司2500万元人民币的转让款，并将中山环亚代付的2500万元人民币退回中山环亚。
本次股权转让完成后，公司将不再持有中山环亚公司股权 |
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2012-06-26
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办公地址由“广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位”变为“广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号” ，2012-06-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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