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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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11月27日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年11月27日（星期二）上午9:30起，会期半天
2、会议地点：公司七号会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007年11月20日
6、会议主要议程：审议修订《公司章程》的议案等
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2007-10-30
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司董事陈舟先生辞职的议案；
（2）审议修订《公司章程》的议案；
（3）审议修订《董事会议事规则》的议案；
（4）审议修订《监事会议事规则》的议案；
（5）审议修订《总经理工作细则》的议案；
（6）审议修订《对外担保管理制度》的议案；
（7）审议修订《对外投资管理制度》的议案；
（8）审议修订《关联交易管理制度》的议案；
（9）审议增补区日佳先生担任公司董事的议案。
（10）审议关于制定《七喜控股股份有限公司证券投资管理制度》。 |
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 1.32
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2007-10-09
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董事会聘任毛骏飙、廖健、关玉贤为副总裁，并同意对七喜电脑增资 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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七喜控股第三届董事会第四次会议于2007年10月8日召开，通过了如下决议：
一、聘任毛骏飙先生担任副总裁。
二、聘任廖健先生担任副总裁。
三、聘任关玉贤女士担任副总裁。
四、公司以货币资金3000万元人民币增资广州七喜电脑有限公司。
五、公司与兴业银行签订保兑仓合作协议。
六、《公司治理专项活动相关问题的整改报告》。
七、公司与广州七喜资讯产业有限公司签订厂房租赁协议。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-07-27
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 0.85
二、不分配不转增
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2007-07-26
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临时股东大会通过更换董事的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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七喜控股2007年第一次临时股东大会于7月25日召开，同意李迅和马银良辞去董事职务，增补廖健和王志强担任第三届董事会董事。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议暨7月25日召开临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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七喜控股第三届董事会第二次会议于2007年6月27日召开，通过了如下决议：
一、关于《公司信息披露事务管理制度修订》的议案；
二、关于《设立董事会审计委员会》的议案；
三、关于《设立董事会提名委员会》的议案；
四、关于《设立董事会薪酬与考核委员会》的议案；
五、关于《设立董事会战略委员会》的议案；
六、关于《董事、总裁李迅先生辞职》的议案；
七、关于《增补廖健先生担任董事》的议案；
八、关于《董事、副总裁马银良先生辞职的议案》；
九、关于《董事长易贤忠先生兼任总裁》的议案；
十、关于《增补王志强先生担任董事》的议案；
十一、定于2007年7月25日召开2007年第一次临时股东大会。
上述第六、七、八、十项议案需提请股东大会审议。
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2007-06-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《董事李迅先生辞职》的议案；
（2）审议《董事马银良先生辞职》的议案；
（3）审议《增补廖健先生担任董事》的议案；
（4）审议《增补王志强先生担任董事》的议案。
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 1.32
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2007-04-24
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[20071预减](002027) 七喜控股：预计2007年第一季度业绩同比下降50%-80%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年第一季度业绩同比下降50%-80%
七喜控股预计2007年第一季度净利润与上年同期相比下降50%-80%。
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2007-04-13
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2006年年度报告中“新旧会计准则股东权益差异调节表”部分数据更正 |
深交所公告，其它 |
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因公司财务审计工作疏忽，导致七喜控股于2007年3月16日披露的年报第十一章及年报摘要9.2.4节中的同一内容――“新旧会计准则股东权益差异调节表”部分数据有误，现予以统一更正。
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2007-04-11
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二OO六年年度股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款 |
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七喜控股2006年年度股东大会于2007年4月10日召开，通过了如下议案：
一、《2006年年度报告及其摘要》。
二、《2006年度董事会工作报告》。
三、《2006年度监事会工作报告》。
四、《续聘广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》。
五、《我公司与广州七喜数码有限公司2007年度的关联交易》。
六、《我公司与上海联盛科技有限公司2007年度的关联交易》。
七、《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2007年度的关联交易》。
八、《董事会换届选举》。
九、《监事会换届选举》。
十、《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》。
十一、《向中国建设银行广州越秀支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》。
十二、《向招商银行广州分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》。
十三、《向民生银行广州分行申请人民币伍仟万元的综合授信额度》。
十四、《向兴业银行广州分行下属支行总额不超过人民币壹亿元的综合授信额度》。
十五、《向交通银行广州分行下属支行总额不超过人民币壹亿元的综合授信额度》。
十六、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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定于3月23日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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七喜控股定于2007年3月23日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
届时，公司董事长易贤忠先生、总裁李迅先生等人将在网上与投资者进行沟通。
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2007-03-16
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 8.81
二、不分配不转增
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2007-03-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年年度报告及其摘要》的议案；
（2）审议《2006年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议《2006年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议《续聘广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（5）审议《我公司与广州七喜数码有限公司2007年度的关联交易》的议案；
（6）审议《我公司与上海联盛科技有限公司2007年度的关联交易》的议案；
（7）审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2007年度的关联交易》的议案；
（8）审议《董事会换届选举》的议案
（9）审议《监事会换届选举》的议案
（10）审议《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》的议案
（11）审议《向中国建设银行广州分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》的议案
（12）审议《向招商银行广州分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》的议案
（13）审议《向民生银行广州分行申请总额为人民币伍仟万元的综合授信额度》的议案
（14）审议《向兴业银行广州分行申请总额为不超过人民币壹亿元的综合授信额度》的议案
（15）审议《向交通银行广州分行申请总 |
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2007-02-02
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据
每股收益（元） 0.21
净资产收益率（%） 9.61
每股净资产 2.19
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-16 |
拟披露年报 |
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2006-11-08
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份总数为48789177股，其中李迅作为公司董事兼总裁、陈舟作为公司董事兼副总裁、马银良作为公司董事兼副总裁、关玉贤女士作为公司董事兼财务负责人、陈海霞作为公司监事所持有的18069116股将以“高管股份”的形式予以锁定；本次限售股份实际可上市流通数量为30720061股。2.本次限售股份可上市流通日为2006年11月10日 |
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2006-10-20
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 6.67 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-08
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二OO六年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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七喜控股2006年第二次临时股东大会于2006年9月7日召开，审议并通过《向中国进出口银行申请28000万元人民币借款》的议案 |
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2006-08-30
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年8月29日，上海证券报在其B5版中刊登了《七喜控股等三企业进军手机生产》的文章。文中对国家发改委核准同意七喜控股等三家企业的移动通信终端生产项目申请报告进行了报道。公司就此澄清声明如下：公司于2006年8月28日得知国家发展和改革委员会正式公布，核准同意公司移动通信终端(GSM手机)生产项目。公司将增加必要的手机生产、测试设备仪器，完善手机自主设计开发和测试验证环境，并完善移动通信手机生产线。公司将稳步推进移动通信手机生产项目的实施，预计2006年底前，公司将有自主品牌的手机产品面世。当前国内手机市场竞争日趋激烈，七喜控股将充分评估行业风险，认真分析产业发展状况，慎重决策，切实做好产品规划、研发、制造、销售、服务工作，不断增强市场竞争力 |
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2006-08-29
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(002027) 七喜控股；关于七喜控股股份有限公司股票临时停牌的公告，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于七喜控股股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票于2006年8月29日开市时起停牌。公司将于2006年8月29日上午11:30前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露澄清公告，股票将于2006年8月29日下午1点复牌。
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2006-08-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《向中国进出口银行申请28000万元人民币借款》议案 |
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2006-08-23
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 6.23 |
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2006-07-25
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年（中报）主要财务数据：
每股收益（元） 0.13
净资产收益率（%） 6.23
每股净资产（元） 2.12 |
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2006-07-06
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成功认购山东鲁西化工股份有限公司股票 |
深交所公告，其它 |
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七喜控股于2006年7月1日发布了关于公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过公司向山东鲁西化工股份有限公司认购其非公开发行人民币普通股股票1000万股的公告。根据鲁西化工于2006年7月5日发布的2006年非公开发行股票发行情况报告书，公司已成功认购其发行的人民币普通股股票1000万股，占鲁西化工此次非公开发行股票总量的4.26％，占发行结束后鲁西化工总股本的0.96％。每股认购价格2.60元/股，认购款总计为人民币2600万元。此次认购成功的1000万股股票将自2006年7月4日起锁定一年，至2007年7月3日止。2007年7月4日解除锁定并安排在深圳证券交易所流通。公司负责处理证券事务的常设机构-董事会办公室将安排专人负责跟踪处理关于鲁西化工的相关信息，并不定期的对其进行电话了解或实地考察，以保证公司及时、准确地获知关于鲁西化工的信息，以化解相关的投资风险，维护公司和所有投资者的权益 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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