| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-14
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关于以自有资金归还募集资金的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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七匹狼根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为3000万元，现公司以自有资金3000万元用于归还募集资金，上述资金已于2005年5月12日全部转入公司募集资金专户 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 4.15 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2005年4月29日（星期五）上午9:30
三、会议地点：公司五楼会议室
四、会议审议议案：
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算报告
4、2004年度利润分配及资本公积金转增预案
5、2004年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬考核办法
8、《福建七匹狼实业股份有限公司章程》修正案
9、《福建七匹狼实业股份有限公司股东大会议事规则》修正案
10、《福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则》修正案
11、《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事制度》修正案
12、《福建七匹狼实业股份有限公司对外担保管理办法》修正案
13、《福建七匹狼实业股份有限公司投资管理办法》修正案
本公司独立董事将在本次股东大会上做2004年度述职报告。
五、出席会议人员：
1、截止2005年4月18日（星期一）深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师、保荐代表人。
六、会议登记事项：
1、 登记办法：采取信函、传真的方式登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式连同填写好的回执（格式附后）邮寄或传真到公司证券部办理登记手续(本地股东可直接到公司证券部办理登记手续)。
2、登记时间：2005年4月26日至27日上午8:30～11:00，下午14:30～17:30。
3、登记地点：公司证券部。
七、会议出席注意事项：
个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将代理委托书原件交公司证券部。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司证券部。
八、其他
1、联系地址：福建省晋江市金井镇南工业区公司办公楼三楼
联 系 人：杨鹏慧、蔡少雅 联系电话：0595-85337739
传 真：0595-85337766 邮政编码：362251
2、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此通知。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2005年3月28日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建七匹狼实业股份
有限公司2004年年度股东大会，并代理行使如下表决权。（请对各项议案明确表示赞成、
反对、弃权）：
1、2004年度董事会工作报告
□同意 □反对 □弃权
2、2004年度监事会工作报告
□同意 □反对 □弃权
3、2004年度财务决算报告
□同意 □反对 □弃权
4、2004年度利润分配及资本公积金转增预案
□同意 □反对 □弃权
5、2004年年度报告及摘要
□同意 □反对 □弃权
6、关于续聘会计师事务所的议案
□同意 □反对 □弃权
7、董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬考核办法
□同意 □反对 □弃权
8、《福建七匹狼实业股份有限公司章程》修正案
□同意 □反对 □弃权
9、《福建七匹狼实业股份有限公司股东大会议事规则》修正案
□同意 □反对 □弃权
10、《福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则》修正案
□同意 □反对 □弃权
11、《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事制度》修正案
□同意 □反对 □弃权
12、《福建七匹狼实业股份有限公司对外担保管理办法》修正案
□同意 □反对 □弃权
13、《福建七匹狼实业股份有限公司投资管理办法》修正案
□同意 □反对 □弃权
委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 委托书有效期限：
回 执
截止2005年 月 日，我单位（个人）持有福建七匹狼实业股份有限公司股票 股
，拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东姓名（盖章）：
2005年 月 日
（授权委托书和回执剪报、复印或按照格式打印均有效）
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2005-03-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 9.63
二、每10股转增3股派1.5元（含税）。
(002029) 七 匹 狼：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 9.63
二、每10股转增3股派1.5元（含税）。
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2004-11-26
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2004年11月26日（星期五）上午10:00
三、会议地点：公司会议室
四、会议审议议案：
1、《〈福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法〉修正案》。
2、《〈福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则〉修正案》。
3、《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。
议案1、2、3的相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
4、《关于设立新丝路服装制造城有限公司及批准相关合同的议案》。
议案4的相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月8日、2004年10月13日、2004年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。
五、会议出席对象：
1、公司第二届董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月15日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托委托书附后）；
3、公司聘请的律师。
六、会议登记事项：
1、登记办法：采取信函、传真的方式登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司证券部办理登记手续(本地股东可直接到公司证券部办理登记手续)。
2、登记时间：2004年11月24日至25日上午8:30～11:00，下午14:30～17:30。
3、登记地点：公司证券部。
七、会议出席注意事项：
个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将代理委托书原件交公司证券部。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司证券部。
八、其他事项：
1、会期半天，费用自理。
2、联系地址：福建省晋江市金井镇南工业区证券部
联 系 人：
姚健康 联系电话：0595-85337739
传 真：0595-85337766 邮政编码：362251
杨鹏慧 联系电话：0595-85337745
传 真：0595-85337766 邮政编码：362251
八、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议及相关公告
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2004年10月26日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
1、《〈福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法〉修正案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
2、《〈福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则〉修正案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
3、《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
4、《关于设立新丝路服装制造城有限公司及批准相关合同的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
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2004-10-13
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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七匹狼与联泰投资有限公司、福建凤竹集团有限公司于2004年10
月11日签署了《中外合资经营合同》，七匹狼拟出资760万美元与合作
方共同设立新丝路服装制造城有限公司（暂定名），从事纺织服装产业
园的投资开发，纺织服装服饰产品及高档原辅材料的研发设计、制造及
销售等业务。
此次对外投资，未构成关联交易。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-23
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.45元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-06
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.45元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-09-29
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2004年9月29日（星期三）上午10:00
三、会议地点：公司会议室
四、会议审议议案：
1、《<福建七匹狼实业股份有限公司章程>修正案》；
2、《〈福建七匹狼实业股份有限公司股东大会议事规则〉修正案》；
3、《〈福建七匹狼实业股份有限公司对外担保管理办法〉修正案》。
五、会议出席对象：
1、公司第二届董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月17日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托委托书附后）；
3、公司聘请的律师。
六、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证（外地股东可用传真或信函方式登记）办理登记手续。
2、登记地点：公司董事会秘书处。
3、登记时间：2004年9月27日至28日上午8:30～11:00，下午14:30～17:30。
七、其他事项：
1、会期半天，费用自理。
2、联系地址：福建省晋江市金井镇南工业区本公司董事会秘书处
联 系 人：黄佳敦 杨鹏慧 联系电话：0595-85337739 85337745
传 真：0595-85337766 邮政编码：362251
八、备查文件
1、 公司第二届董事会第三次会议决议及公告
2、 公司第二届监事会第二次会议决议及公告
特此公告
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
2004年8月23日附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
1、《福建七匹狼实业股份有限公司章程》修正案；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
2、《福建七匹狼实业股份有限公司股东大会议事规则》修正案；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
3、《福建七匹狼实业股份有限公司对外担保管理办法》修正案
（同意 ，反对 ，弃权 ）
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
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2004-07-26
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向二级市场投资者定价配售发行2,500万股A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《福建七匹狼实业股份有限公司向二级市场投资者定价配售
发行公告》,本次发行的保荐机构（主承销商）长江巴黎百富勤证券
有限责任公司于2004年7月23日上午9:00在深圳市深南东路5045号深
圳证券交易所3楼会议室主持了福建七匹狼实业股份有限公司A股发行
的中签摇号仪式。现将中签号码公告如下：
末"4"位数：8005, 3005, 1109；
末"5"位数：11186, 31186, 51186, 71186, 91186, 19578,
44578, 69578, 94578；
末"6"位数：581869, 781869, 981869, 381869, 181869,
345166, 845166；
末"7"位数：3146631, 5146631, 7146631, 9146631, 1146631,
0688228, 5688228；
末"8"位数：51908006, 31908006。
中签号码共有25,000个,每个中签号码只能认购1,000股福建七匹
狼实业股份有限公司 A股股票。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 6.62
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2004-10-26
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第二届董事会第五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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七匹狼第二届董事会第五次会议于2004年10月25日召开，通过如下决议：
一、《福建七匹狼实业股份有限公司投资者关系管理规定》；
二、《福建七匹狼实业股份有限公司内部审计制度》；
三、《〈福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法〉修正案》；
四、《〈福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则〉修正案》；
五、《福建七匹狼实业股份有限公司2004年第三季度报告》；
六、《关于新丝路服装制造城有限公司增加注册资本的议案》；
七、《关于提请设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议
案》；
八、《关于召开2004年第四次临时股东大会的议案》。
会议时间：2004年11月26日（星期五）上午10:00
会议地点：公司会议室
会议将审议《〈福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法〉修正
案》等议案。
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-18
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部分调整建设全国营销网络项目实施方式与地点 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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七匹狼拟对募集资金项目中的"建设全国营销网络项目"调整其实施方式和
地点，现就相关内容进行公告。
七匹狼第二届董事会第七次会议于2004年12月17日召开，会议通过如下决议
：
一、《关于的议案》，
二、聘任杨鹏慧担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。
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2004-11-27
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2004年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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七匹狼2004年第四次临时股东大会于2004年11月26日召开，通
过了如下决议：
1、《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法》修正案。
2、《福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则》修正案。
3、关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案。
4、关于设立新丝路服装制造城有限公司及批准相关合同的议案。
七匹狼第二届董事会第六次会议于2004年11月26日审议通过了
《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
公司拟在2005年5月20日以前分批使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过4,000万元。
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2005-01-27
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益 0.34
2、净资产收益率(%) 9.69
3、净 资 产（元） 300,076,487.13
(002029) 七 匹 狼：签订委托代办股份转让协议书
七匹狼于2004年1月26日与具有代办股份转让主办券商业务资格的长江证券有限责任公司、
招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦本公司股票被终止上市
时，由长江证券担任代办股份转让的主办券商，由招商证券担任代办股份转让的副主办券商，
并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费 |
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2004-07-20
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次“七匹狼”发行采用全部向二级市场投资者定价配售
发行的发行方式。股票配售简称“七狼配售”，深交所配售代码
“002029”，上证所配售代码“739029”。
2.发行价格：本次发行价格为7.45元/股。发行市盈率为17.91
倍(按2003年度每股收益及发行前总股本计算)。
3、本次发行重要时间
2004年7月19日（T-3日）：刊登招股说明书摘要、网上路演
公告；
2004年7月19日（T-3日）：市值计算日；
2004年7月20日（T-2日）：刊登；
2004年7月22日（T日）：申购、配号；
2004年7月23日（T+1日）：公布中签率、根据中签率进行网
上申购的摇号抽签；
2004年7月26日（T+2日）：公布中签结果；
2004年7月27日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购。
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2004-08-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：七匹狼
2、股票代码：002029 沪市代理代码：609029
3、总股本：85,000,000股
4、可流通股本：25,000,000股
5、本次上市流通股本：25,000,000股
6、发行价格：7.45元/股
7、上市地点：深圳证券交易所
8、上市时间：2004年8月6日
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
10、保荐机构(上市推荐人)：长江巴黎百富勤证券有限责任公司
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2004-07-23
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向二级市场投资者定价配售发行2,500万A股申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司向二级市场投资者定价配售发行2,500万股A股申购已于2004
年7月22日结束。
主承销商及保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司根据深圳
证券交易所提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，
结果如下：深市、沪市二级市场投资者的配号总数为62,854,031，起
始号码为：000100000001，本次股票发行的中签率为0.0397746964％ |
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2004-07-27
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.45元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-07-22
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.45元/股，申购代码：沪市739029 深市002029 ，配售简称：七狼配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-26
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:7.45元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-08
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拟在香港独资设立七匹狼（香港）有限公司 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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七匹狼，注册资本为港
币1000万元。本次对外投资不构成关联交易。
本次对外投资有关内容已经公司第二届董事会第四次会议表决通过。
七匹狼与上海七匹狼实业有限公司于2004年9月28日签定《国内合
资经营合同》，拟共同投资人民币1000万元设立厦门七匹狼营销有限
责任公司。本次对外投资构成关联交易。
本次对外投资有关内容已经公司第二届董事会第四次会议表决通过。
七匹狼第二届董事会第四次会议于2004年9月29日召开，通过如下
决议：
一、《关于设立新丝路服装制造城有限公司的议案》。
二、《关于设立七匹狼（香港）有限公司的议案》。
三、《关于设立厦门七匹狼营销有限责任公司的议案》 |
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2004-09-30
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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七匹狼2004年第三次临时股东大会于2004年9月29日召开，通过了
如下决议：
1、《〈福建七匹狼实业股份有限公司章程〉修正案》；
2、《〈福建七匹狼实业股份有限公司股东大会议事规则〉修正案》；
3、《〈福建七匹狼实业股份有限公司对外担保管理办法〉修正案》。
七匹狼董事会于2004年9月29日收到董事会秘书黄佳敦的辞职
函，黄佳敦决定辞去董事会秘书的职务。七匹狼董事会指定公司副
总经理姚健康在新董事会秘书产生前代行董事会秘书的职责。
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2004-08-23
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 15.58
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