| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-10
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2004年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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巨轮股份2004年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股转增3股。股权登记日：2005年6月15日除权除息日：2005年6月16日 |
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2005-06-10
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 2.40 |
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2005-04-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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巨轮股份2004年度股东大会于2005年4月20日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；
6、关于《续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案；
7、关于《修订<公司章程>》的议案；
8、关于《修订<股东大会议事规则>》的议案；
9、关于《修订<董事会议事规则>》的议案；
10、关于《修订<监事会议事规则>》的议案；
11、关于《修订<独立董事工作制度>》的议案；
12、关于《修订<关联交易管理办法>》的议案；
13、关于《修订<对外担保管理办法>》的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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举行网上2004年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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巨轮股份将于2005年3月31日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长吴潮忠等人。
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 12.28
二、每10股派1.5元（含税）转增3股。
（002031）巨轮股份 2005年03月18日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月18日 10:30起复牌
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第二次会议决定于2005年4月20日（星期三）召开二OO四年度股东大会，会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2005年4月20日（星期三）上午9：00；
（二）会议期限：半天
（三）会议地点：广东巨轮模具股份有限公司会议厅；
（四）会议召开方式：现场表决方式
（五）会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会
（六）会议审议事项：
1、《2004年度董事会工作报告》
2、《2004年度监事会工作报告》
3、《2004年度财务决算报告》
4、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》
6、关于《续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案
7、关于《修订<公司章程>》的议案
8、关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
9、关于《修订<董事会议事规则>》的议案
10、关于《修订<监事会议事规则>》的议案
11、关于《修订<独立董事工作制度>》的议案
12、关于《修订<关联交易管理办法>》的议案
13、关于《修订<对外担保管理办法>》的议案
上述议案7-13的详细内容见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
（七）公司独立董事陈锦棋先生、阎秋生先生、郑璟华先生将在本次年度股东大会提交述职报告。
（八）出席会议的对象：
1、截止2005年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
（九）会议登记办法：
1、 登记时间：2005年4月12日至4月18日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）
2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
4、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司董事会秘书办公室。
5、通信地址：广东省揭东经济开发试验区5号路；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。
6、联系人：杨传楷 许玲玲
7、联系电话：0663-3271838 传真：0663-3273266
(十) 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告！
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月十六日
附件 授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司2004年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□
2、审议《2004年度监事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□
3、审议《2004年度财务决算报告》；赞成□、反对□、弃权□
4、审议《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；赞成□、反对□、弃权□
5、审议《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；赞成□、反对□、弃权□
6、审议关于《续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案；赞成□、反对□、弃权□
7、审议关于《修订<公司章程>》的议案；赞成□、反对□、弃权□
8、审议关于《修订<股东大会议事规则>》的议案；赞成□、反对□、弃权□
9、审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案；赞成□、反对□、弃权□
10、审议关于《修订<监事会议事规则>》的议案；赞成□、反对□、弃权□
11、审议关于《修订<独立董事工作制度>》的议案；赞成□、反对□、弃权□
12、审议关于《修订<关联交易管理办法>》的议案；赞成□、反对□、弃权□
13、审议关于《修订<对外担保管理办法>》的议案。赞成□、反对□、弃权□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
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2005-02-24
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.40
2、净资产收益率（%） 12.23
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2004-12-17
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召开二OO四年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年12月17日（星期五）召开公司二OO四年第二次临时股东大会。会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004年12月17日（星期五）上午9：00开始；
（二）会议地点：广东巨轮模具股份有限公司二楼会议室 ；
（三）会议审议事项：
1、《关于选举吴潮忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举洪惠平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于选举郑向新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于选举陈章锐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
5、《关于选举张世钦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
6、《关于选举杨传楷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
7、《关于选举阎秋生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
8、《关于选举陈锦棋先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
9、《关于选举郑璟华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
10、《关于公司独立董事津贴的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,结合公司的业务规模,参照国内其它上市公司独立董事津贴情况,董事会拟向股东大会建议公司对董事会独立董事每人每年支付津贴4万元（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需费用,可在公司据实报销。
11、《关于选举吴旭炎先生为公司第二届监事会监事的议案》；
12、《关于选举吴映雄先生为公司第二届监事会监事的议案》。
（四）出席会议的对象：
1、截止2004年12月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人可不必是 公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人员。
（五）会议登记办法：
采取信函、传真的方式登记。股东将深交所股东账户卡复印件、委托人及委托人联系方式以 信函或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续。
登记时间：2004年12月8日至12月14日
信函登记：请寄以下地址：广东省揭东经济开发试验区5号路；广东巨轮模具股份有限公司董事会秘书办公室，
邮政编码：515500。
传真登记：请传真到以下号码0663-3269266。
（六）会议出席注意事项
个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示 本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和深交所 股东账户卡，并将法人股东单位的营业执照复印件以及法定代表人依法出具的书面委托书原件交公司董事会秘书办公室。
授权委托书范本格式见附件四。
参加会议的股东食宿及交通费自理。
（七） 大会联系地址：广东省揭东经济开发试验区5号路公司董事会秘书办公室
大会联系电话：0663--3271838
大会联系传真：0663--3269266
联系人：杨传楷、陈志勇
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二OO四年十一月十五日
附件一：
广东巨轮模具股份有限公司独立董事关于公司首届董事会第十三次会议相关提案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求，作为广东巨轮模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对所有议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料等，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，对公司首届董事会第十三次会议关于提名吴潮忠先生、洪惠平先生、郑向新先生、陈章锐先生、张世钦先生、杨传楷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名阎秋生先生、陈锦棋先生、郑璟华先生为公司第二届董事会独立董事候选人和公司独立董事津贴的事项发表如下独立意见：
一、公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》的要求进行的，提名程序合法有效；
二、公司第二届董事会非独立董事候选人均为公司首届董事会成员，他们工作勤勉、尽责、具备相关的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，对完善公司治理结构，促进公司持续发展发挥了重要作用，根据他们的个人简历，工作实绩等，没有发现存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；
三、公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所核准，经公司股东大会选举通过后就任；
四、关于公司独立董事津贴的事项，我们认为公司董事会事会提议公司向独立董事支付适当的津贴符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
综上所述，我们同意广东巨轮模具股份有限公司首届董事会将上述事项提交股东大会审议决定。
独立董事：阎秋生、陈锦棋、郑璟华
二00四年十一月十三日
广东巨轮模具股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历
吴潮忠，男， 52岁，大专，曾先后八次被揭阳市商业局、财贸系统党委、市直机关工委、市委市政府评为"先进工作者"、"优秀企业家"和"优秀共产党员"，2000年6月被国家人事部、国家国内贸易局授予"全国内贸系统劳动模范"称号。吴潮忠先生曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长，现任本公司首届董事会董事长、广东省第十届人大代表。
洪惠平，男，49岁，大学本科，工程师，曾任揭阳县轮胎模具厂副厂长，揭东县东阳机械石材有限公司总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长、总经理。现任本公司首届董事会副董事长、总经理。洪惠平先生主持开发的本公司核心技术"高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具"获国家实用新型专利，项目达到国际先进水平，被列入广东省1999年"科技创新百项工程"、2000年国家火炬计划科研项目、荣获2001广东省科技进步奖励二等奖。
郑向新，男，65岁，大学本科，高级工程师、教授，曾任华南工学院高温技术研究室主任、揭阳县农机厂技术厂长、广东省石油机械配件一厂厂长、揭阳市榕城侨办主任、侨联秘书长、副主席、主席。其研究开发的 "碳氮硼三元共渗提高模具寿命的研究"和"Cr12模具钢低温热处理工艺"等6项成果被列为汕头市科技成果推广项目，先后获"广东省劳动模范"、"广东省技术革新标兵"和"广东省质量标兵"称号。现任本公司首届董事会董事、广东省轮胎模具工程技术研究开发中心主任。
陈章锐，男，49岁，助理工程师。曾供职揭阳县地都农械厂，主管生产与供销，1984年获科技成果二等奖；曾任揭东县东阳机械石材有限公司副总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司副总经理。现任本公司首届董事会董事。
张世钦，男，29岁，硕士研究生，机械工程师，曾供职于广东省广州重型企业集团公司。现任本公司首届董事会董事。
杨传楷，男，29岁，大学本科，经济师，有多年从事法律、进出口业务和管理工作经验，2002年11月参加了上海证券交易所举办的董事会秘书培训，具备担任董事会秘书的资格。现任本公司首届董事会董事、董事会秘书。
广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历
阎秋生，男，41岁，工学博士，现任广东工业大学科技处处长、博士研究生导师，广东省教育厅"千百十"人才培养计划省级培养对象。广东省科技厅制造业信息化专家组成员。现为广东巨轮模具股份有限公司首届董事会独立董事。阎秋生教授主要从事先进制造技术领域的非球曲面加工方法及精密加工基础理论和应用研究，精密模具CAD/CAM及智能计算机辅助制造技术，分布式网络制造技术和快速原型制造工艺方面等研究工作。曾主持和参加"七五"国家重点科技攻关项目"陶瓷冷加工技术的研究"、国际合作研究项目"硬脆材料超精密镜面磨削研究"和"涡旋轮沟槽精密磨削加工研究"、教育部留学回国基金项目"磨料喷射微细加工应用基础研究"、教育部重点实验室访问学者基金项目"R圆弧截面砂轮的精密修整及其形状精度研究"和"冰微粒气流喷射微细加工机理仿真及应用"、产学联合研究开发项目"基于互联网的模具CAD/CAM相关技术研究与开发"、广东省自然科学基金项目"微器件的电流变液辅助精细加工机理仿真及应用"、委托研究项目"数控磨床研制及卷封轮沟槽精密加工研究"等。对陶瓷刀具切削淬硬钢机理、小直径砂轮和CBN砂轮的磨削过程进行了深入理论研究，发表论文70余篇，其中三大索引（SCI、 EI、ISTP）收录24篇，获汕头市科技进步奖1项（第一获奖人），发明专利1项，实用新型专利4项。2003年1月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习。
陈锦棋，男，43岁，经济学硕士、高级会计师，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。现为广州市大公会计师事务所主任会计师、所长，暨南大学、中山大学兼职副教授，广东省注册会计师协会理事及后续教育咨询委员会委员，广州市注册会计师协会理事，中国信达资产管理公司资产评估部广州评估中心专家委员，广东省机电设备招标中心专家库专家。现为广东巨轮模具股份有限公司首届董事会独立董事。2003年3月参加由中国证券业协会和复旦大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习。陈锦棋教授发表过论文40余篇，参加各种课题研究4项，主要编写的著作有：《中外合营企业审计学》（暨南大学出版社）、《审计学教程》（暨南大学出版社）、《新编会计学教程》（暨南大学出版社）、《税务审计》（暨南大学出版社）、《会计职业道德》（暨南大学出版社）、《世界各国审计-法国篇》（国家审计署课题）、《税务会计》 （西南大学出版社出版）、《西方会计》（暨南大学出版社出版）、《纳税检查》（暨南大学出版社出版）。
郑璟华，男，34岁，大学本科，律师、经济师。历任汕头经济特区华诚丰田汽配公司营销员、助理工程师、汕头市青年房地产开发总公司经济师、广东潮之荣律师事务所律师、广东广成律师事务所律师，汕头市法学会会员，曾在国家级、省市级刊物发表各类文章几十篇。现为广东广成律师事务所律师、广东巨轮模具股份有限公司第一届董事会独立董事。2003年4月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习。
附件四： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席广东巨轮模具股份有限公司二OO 四年第二次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目处打√）：
1、《关于选举吴潮忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
2、《关于选举洪惠平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
3、《关于选举郑向新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
4、《关于选举陈章锐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
5、《关于选举张世钦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
6、《关于选举杨传楷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
7、《关于选举阎秋生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
8、《关于选举陈锦棋先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
9、《关于选举郑璟华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
10、《关于公司独立董事津贴的议案》。
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
11、《关于选举吴旭炎先生为公司第二届监事会监事的议案》
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
12、《关于选举吴映雄先生为公司第二届监事会监事的议案》
（同意□ ，反对□ ，弃权□ ）
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：二OO 四年 月 日
注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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2004-07-30
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首发A股，发行数量：3800万股，发行价:7.34元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-08-04
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首发A股，发行数量：3800万股，发行价:7.34元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-11-16
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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巨轮股份首届董事会第十三次会议于2004年11月13日召开，审议
通过了以下决议：
一、提名吴潮忠、洪惠平、郑向新、陈章锐、张世钦、杨传楷为
公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；
二、提名阎秋生、陈锦棋、郑璟华为公司第二届董事会独立董事
候选人的议案；
三、《关于公司独立董事津贴的议案》；
四、《关于召开公司二00四年第二次临时股东大会的议案》。
会议时间：2004年12月17日（星期五）上午9：00开始；
会议地点：公司二楼会议室 ；
会议审议事项：
1、《关于选举吴潮忠、洪惠平、郑向新、陈章锐、张世钦、杨传
楷为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举阎秋生、陈锦棋、郑璟华为公司第二届董事会独立
董事的议案》；
3、《关于公司独立董事津贴的议案》；
4、《关于选举吴旭炎、吴映雄为公司第二届监事会监事的议案》；
巨轮股份首届监事会第六次会议于2004年11月13日召开，会议提
名吴旭炎、吴映雄为公司第二届监事会监事候选人。
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-18
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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巨轮股份2004年第二次临时股东大会于2004年12月17日召开，通过了以下决
议：
1、选举吴潮忠等人为公司第二届董事会非独立董事的议案；
2、选举阎秋生等人为公司第二届董事会独立董事的议案；
3、《关于公司独立董事津贴的议案》；
4、选举吴旭炎和吴映雄为公司第二届监事会监事；
上述二名股东代表监事与公司职工代表监事黄晓鸿一起组成公司第二届监事
会。
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2004-12-29
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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巨轮股份第二届监事会第一次会议于2004年12月28日召开，会议选举吴旭炎为公司第二届
监事会主席，任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
(002031) 巨轮股份：第二届董事会第一次会议决议公告
巨轮股份第二届董事会第一次会议于2004年12月28日召开，会议审议通过了如下决议：
1、 选举吴潮忠为公司第二届董事会董事长。
2、选举洪惠平为公司第二届董事会副董事长。
3、聘任洪惠平为公司总经理。
4、聘任郑明略、陈庆湘、曾旭钊为公司副总经理。
5、聘任郑伍昌为公司总工程师。
6、聘任林瑞波为公司财务负责人。
7、聘任杨传楷为公司董事会秘书。
8、聘任许玲玲为公司证券事务代表。
上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
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2004-08-03
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中签率为0.0562441775% |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司3,800万股A股向二级市场投资者定价配售申购结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为67,562,549个,起始号码
为000100000001，本次股票发行的。
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2004-07-29
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次“巨轮股份”的发行采用全部向二级市场投资者定价
配售的发行方式。股票配售简称为“巨轮配售”，深交所配售代码
为“002031”，上证所配售代码为“739031”。
2、本次发行的重要时间：
2004 年7月28日（T-3）：刊登招股说明书摘要、网上路演公告。
2004 年7月28日（T-3）：市值计算日。
2004 年7月29日（T-2）：刊登。
2004 年8月2日（T日） ：申购、配号。
2004 年8月3日（T+1日）：公布中签率，根据中签率进行网上
申购的摇号抽签。
2004 年8月4日（T+2日）：公布摇号中签结果。
2004 年8月5日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购。
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2004-08-04
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司向二级市场投资者定价配售发行摇号中签号码如下：
末四位数：2850 4850 6850 8850 0850
末五位数：48073 68073 88073 28073
08073 53743
末六位数：323884 823884
末七位数：5002795 7502795 2502795 0002795
末八位数: 21321760 51321760
中签号码共有38,000个，每个中签号码只能认购1,000股公
司A股股票。
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2004-08-16
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首发A股，发行数量：3800万股，发行价:7.34元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-02
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首发A股，发行数量：3800万股，发行价:7.34元/股，申购代码：沪市739031 深市002031 ，配售简称：巨轮配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-08-03
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首发A股，发行数量：3800万股，发行价:7.34元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-05
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首发A股，发行数量：3800万股，发行价:7.34元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 8.26
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2004-10-19
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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巨轮股份2004年第一次临时股东大会于2004年10月18日召开，会
议审议并通过了《广东巨轮模具股份有限公司章程修正案》议案。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-18
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年10月18日（星期一）召开公司二OO四年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
（1）会议时间：2004年10月18日（星期一）上午9：00开始；
（2）会议地点：广东巨轮模具股份有限公司二楼会议室；
（3）会议审议事项：《广东巨轮模具股份有限公司公司章程修正案》；
（4）出席会议的对象：
4.1截止2004年10月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人可不必是公司股东；
4.2公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人员。
（5）会议登记办法：
采取信函、传真的方式登记。股东将深交所股东账户卡复印件、委托人及委托人联系方式以信函或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续。
登记时间：2004年10月9日至10月15日
信函登记：请寄以下地址：广东省揭东经济开发试验区5号路；广东巨轮模具股份有限公司董事会秘书办公室，
邮政编码：515500。
传真登记：请传真到以下号码0663-3269266。
（6）会议出席注意事项
个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件交公司董事会秘书办公室。
授权委托书范本格式见附件二。
参加会议的股东食宿及交通费自理。
（7）大会联系地址：广东省揭东经济开发试验区5号路公司董事会秘书办公室
大会联系电话：0663--3271838
大会联系传真：0663--3269266
联系人：杨传楷、陈志勇
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董事会
二OO四年九月十六日
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2004-09-17
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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巨轮股份首届董事会第十一次会议于2004年9月16日召开，会议审
议通过了以下决议：
1、《广东巨轮模具股份有限公司募集资金管理办法》。
2、《广东巨轮模具股份有限公司投资者关系管理制度》。
3、《广东巨轮模具股份有限公司信息披露管理制度（修订本）》。
4、《广东巨轮模具股份有限公司章程修正案》。
5、《关于聘请国信证券有限责任公司为本公司终止上市时代办股份
转让主办券商的议案》。
6、《关于召开二OO四年第一次临时股东大会的议案》。
会议时间：2004年10月18日（星期一）上午9：00开始；
会议地点：广东巨轮模具股份有限公司二楼会议室 ；
会议审议事项：《广东巨轮模具股份有限公司公司章程修正案》。
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2004-08-11
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上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经深圳证券交易所批准，公司公开发行的3,800万股社会公众股
将于2004年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“巨轮
股份”，股票代码为“002031”，沪市代理股票交易代码：609031。
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