| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 1.81 |
|
|
2005-04-13
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-13
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-13
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-12
|
2004年分红派息、资本公积金转增股本实施公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
双鹭药业2004年度利润分配及公积金转增股本方案为：向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增2股。
股权登记日：2005年4月18日，
除权除息日：2005年4月19日。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-30
|
二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
|
|
双鹭药业二○○四年度股东大会于二○○五年三月二十九日召开，会议审议通过如下议案：
1.《公司2004年度董事会工作报告》；
2.《公司2004年度监事会工作报告》；
3.《公司2004年度财务决算报告》；
4.《公司2004年度利润分配方案》；
5.《公司2004年度报告及摘要》；
6.《关于变更重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目实施地点和方式的议案》；
7.修改《公司章程》部分条款的议案；
8.修改《董事会议事规则》的议案；
9.修改《公司信息披露管理制度》的议案；
10.修改《独立董事工作制度》的议案；
11.变更公司注册地址的议案；
12.续聘中洲光华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案。
|
|
|
2005-03-30
|
注册地址由“北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦1606-1607室”变为“北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室” ，2005-03-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-03-08
|
举行2004年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
双鹭药业将于2005年3月11日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理徐明波先生等人。
|
|
|
2005-02-25
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-29 |
召开股东大会 |
|
| 经董事会审议，决定，具体事项通知如下：
1、会议时间：2005年3月29日（星期二）上午8：30开始，会期半天。
2、会议地点：北京八大处高科技园区中园路9号北京双鹭药业股份有限公司会议室。
3、会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会
4、会议审议事项：
（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2004年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2004年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2004年度报告及摘要》；
（6）审议《关于变更重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目实施地点和方式的议案》；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；
（8）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
（9）审议《公司信息披露管理制度》的议案；
（10）审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；
（11）审议关于变更公司注册地址的议案；
（12）审议关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案；
5、出席会议对象
（1）2005年3月18日下午15：30交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
6、会议登记办法
（1）登记时间：2005年3月24日至25日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
（2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（3）登记地点：北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京八大处高科技园区中园路9号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京八大处高科技园区中园路9号 公司证券部
邮编：100041
传真号码：010-88792181
7、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系电话：010-88799370 联系人：梁淑洁、王莉
注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：附件一：回执回 执
截止2005年3月18日，我单位（个人）持有"双鹭药业"（002038）股票 股，拟参加北京双鹭药业股份有限公司2004年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席北京双鹭药业股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
特此公告
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二OO五年二月二十三日 |
|
|
2005-02-25
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.24
3、净资产收益率(%) 8.86
二、每10股派2元（含税）转增2股。
（002038）双鹭药业 2005年02月25日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年02月25日 10:30起复牌
|
|
|
2004-08-20
|
首发A股，发行数量：1900万股，发行价:12元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-26 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-20
|
首发A股，发行数量：1900万股，发行价:12元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-09-09 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-20
|
首发A股，发行数量：1900万股，发行价:12元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-30 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-20
|
首发A股，发行数量：1900万股，发行价:12元/股，申购代码：沪市739038 深市002038 ，配售简称：双鹭配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-20
|
首发A股，发行数量：1900万股，发行价:12元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-24 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-20
|
首发A股，发行数量：1900万股，发行价:12元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-08-27 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-27
|
2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
双鹭药业2004年第二次临时股东大会于2004年10月26日召开。通过了
如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本》的议案；
二、审议通过了《关于修改公司章程》的议案；
三、审议通过了《关于公司募集资金使用情况》的议案，同意将公司
在募集资金到位前已先行投入的13,494,105.49元从募集资金专用帐户划拔
至公司基本存款账户，用于弥补公司先期投入募集资金项目的自有资金；
四、审议通过了《公司信息披露管理制度》的议案；
五、审议通过了《公司投资者关系管理制度》的议案；
六、审议通过了《公司募集资金使用管理办法》的议案；
七、审议通过了《公司内部审计制度》的议案。
|
|
|
2004-10-22
|
第二届董事会第十一次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
双鹭药业第二届董事会第十一次会议于2004年10月19日召开，会
议审议并通过了如下议题：
一、2004年第三季度财务报告；
二、《关于同广发证券股份有限公司签订〈委托代办股份协议〉
的议案》。
|
|
|
2004-10-22
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.3313
2、每股净资产(元) 5.09
3、净资产收益率(%) 6.51
|
|
|
2005-02-25
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-09-18
|
第二届董事会第九次会议决议暨召开股东大会的通知 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动,重大合同 |
|
|
双鹭药业第二届董事会第九次会议于2004年9月16日召开。会议一
致通过了以下议案：
一、变更公司注册资本的议案；
二、关于修改《公司章程（草案）》的议案；
三、关于《公司募集资金使用情况》的议案；
四、修改《公司信息披露管理制度》的议案；
五、《公司投资者关系管理制度》的议案，该议案需提请股东大会
审议；
六、《公司募集资金使用管理办法》的议案，该议案需提请股东大
会审议；
七、《公司内部审计制度》的议案，该议案需提请股东大会审议；
八、加快公司子公司北京双鹭立生医药科技有限公司建设的议案。
九、关于《召开公司2004年第一次临时股东大会》的议案：
1、会议时间：2004年10月26日（星期二）上午8：30开始。
2、会议地点：北京八大处高科技园区中园路9号北京双鹭药业股份有
限公司会议室。
3、会议审议事项：
（1）审议关于变更公司注册资本的议案；
（2）审议关于修改公司章程的议案；
（3）审议关于《公司募集资金使用情况》的议案；
（4）审议关于修改《公司信息披露管理制度》的议案；
（5）审议关于《公司投资者关系管理制度》的议案；
（6）审议关于《公司募集资金使用管理办法》的议案；
（7）审议关于《公司内部审计制度》的议案。
双鹭药业控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司目前通过招标
与江苏金坛市建筑安装工程公司目前签订建筑工程施工合同，合同总价
为人民币19,428,326.00元，该工程计划于2005年9月竣工 |
|
|
2004-10-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-04
|
上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、股票简称：双鹭药业
2、股票代码：002038
3、沪市代理股票代码：609038
4、总股本：6,900万股
5、可流通股本：1,900万股
6、本次上市流通股本：1,900万股
7、发行价格：12元/股
8、上市地点：深圳证券交易所
9、上市时间：2004年9月9日
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、保荐机构（上市推荐人）：华林证券有限责任公司
|
|
|
2004-10-26
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
|
1、会议时间：2004年10月26日（星期二）上午8：30开始，会期半天。
2、会议地点：北京八大处高科技园区中园路9号北京双鹭药业股份有限公司会议室。
3、会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会
4、会议审议事项：
（1）审议关于变更公司注册资本的议案；
（2）审议关于修改公司章程的议案；
（3）审议关于《公司募集资金使用情况》的议案；
（4）审议关于修改《公司信息披露管理制度》的议案；
（5）审议关于《公司投资者关系管理制度》的议案；
（6）审议关于《公司募集资金使用管理办法》的议案；
（7）审议关于《公司内部审计制度》的议案；
5、出席会议对象
（1）2004年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
6、会议登记办法
（1）登记时间：2004年10月24日至25日，（上午8：30-11：30，下午2：00-5：30）
（2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（3）登记地点：北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京八大处高科技园区中园路9号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京八大处高科技园区中园路9号 公司证券部
邮编：100041
传真号码：010-88792181
7、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系电话：010-88799370 联系人：梁淑洁、王莉
注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：
1、《北京双鹭药业股份有限公司章程》
2、《公司信息披露管理制度》
3、《公司投资者关系管理制度》
4、《公司募集资金使用管理办法》
5、《公司内部审计制度》
附件一：回执
回 执
截止2004年10月8日，我单位（个人）持有"双鹭药业"（002038）股票 股，拟参加北京双鹭药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席北京双鹭药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
|
|
|
2004-08-26
|
首次公开发行1900万股A股配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
公司首次公开发行1900万股A股全部向二级市场投资者定价配售
申购已于2004年8月25日结束。
本次公开发行申购结果如下：深市、沪市二级市场投资者的配
号总数为51,673,436个，起如号码为000100000001，本次股票发行
的中签率为0.0367693760%。
|
|
|
2004-09-24
|
关于部分产品列入基本医疗保险药品目录的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
近期，国家劳动与社会保障部发布了《关于印发国家基本医疗
保险和工伤药品目录的通知》，并对《国家基本医疗保险和工伤保
险药品目录》进行了调整，双鹭药业生产的欣吉尔（重组人白介素
-2）、立生素（重组人粒细胞集落刺激因子）、扶济复（重组人碱
性成纤维细胞生长因子）、固通宁（鲑鱼降钙素）、雷宁（氯雷他
定）、固林（亚叶酸钙）、胸腺肽、曲宁（扎莱普隆）共八个产品
进入药品目录。此次双鹭药业的部分产品列入基本医疗保险的药品
目录将会对双鹭药业的销售产生一定的影响，进入药品目录的产品
的销量会有一定幅度的增长 |
|
|
2004-09-25
|
第二届董事会第十次临时会议决议公告 |
深交所公告，质押 |
|
|
双鹭药业第二届董事会第十次会议决议于2004年9月23日召开。
会议审议并通过了以公司石景山八大处高科技园区中园路9号2号楼
房产及土地抵押、公司国债1400万元作为质押，向工商银行石景山
支行贷款1700万元的议案,通过向工商银行石景山支行的《固定资产
借款合同》。
合同期限：2年，自2004年9月27日起至2004年9月26日止。
贷款利率：第一年利率为5.49%，第二年按同期银行贷款利率
执行。
双鹭药业于2004年9月24日与工商银行石景山支行正式签订了
该贷款合同。
|
|
|
2004-08-26
|
首次公开发行1900万股A股配售申购情况及中签率公告 |
发行中签率 |
|
| 北京双鹭药业股份有限公司首次公开发行1900万股 A股全部向二级市场投资者定价配售申购已于2004年8月25日结束。
保荐机构(主承销商)华林证券有限责任公司根据深交所提供的申购数据,对本次公开发行的申购情况进行了统计,结果如下：深市、沪市二级市场投资者的配号总数为51,673,436个,起始号码为000100000001,本次股票发行的中签率为0.0367693760%。
华林证券有限责任公司
2004年8月26日
|
|
|
2004-08-27
|
向二级市场投资者定价配售发行1,900万股A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
公司向二级市场投资者定价配售发行1,900万股A股摇号中签
结果如下：
末四位数：2866、 7866、 1798
末五位数：14909、34909、54909、74909、94909、06004
末六位数：492156、692156、892156、292156、092156、
481642、981642
末七位数：0399905、2399905、4399905、6399905、8399905、
2831991
末八位数：11473030、01473030、51473030、31473030、
41473030
凡申购公司 A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与
上述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有19,000个，每
个中签号码只能认购1,000股公司A股股票。
|
|
|
2004-08-23
|
首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、北京双鹭药业股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股
（A股）股票1,900万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字
[2004]140号文核准。
2、本次"双鹭药业"股票由保荐机构（主承销商）华林证券有限责
任公司通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统采用全部向二级
市场投资者定价配售方式发行。
3、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的申购，但其在2004年
8月20日（T-3日）持有深市或沪市已上市流通人民币普通股(A 股)股票
的收盘市值应不少于10,000 元。申购时，投资者应分别使用其所持有
的深市、沪市上市流通股股票市值。
4、市值计算依据：2004年8月20日（T-3日）投资者持有深市或沪
市已上市流通人民币普通股（A 股）股票的收盘市值总和（包括可流通
但暂时锁定的股份市值)。2004年8月23日（T-2 日）由深交所和上证所
分别发送可申购数量和市值对应股数。
5、本次"双鹭药业"发行采用全部向二级市场投资者定价配售发行
的发行方式。股票配售简称为"双鹭配售"，深交所配售代码为
"002038"，上证所配售代码为"739038"。
6、本次发行重要时间
2004年8月20日（T-3日）：刊登招股说明书摘要、网上路演公告；
2004年8月20日（T-3日）：市值计算日；
2004年8月23日（T-2日）：刊登发行公告；
2004年8月25日（T日）：申购、配号
2004年8月26日（T+1日）：公布中签率、根据中签率进行网上申购
的摇号抽签
2004年8月27日（T+2日）：公布中签结果
2004年8月30日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购
|
|
| | | |
