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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 4.85
二、不分配不转增
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2008-08-12
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为控股子公司提供贷款担保 |
深交所公告 |
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1、被担保人名称：浙江德升木业有限公司（兔 宝 宝控股子公司）
2、本次担保金额及累计为其担保金额：1,000万元, 累计为其担保金额2,200万元。
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2008-07-29
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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兔 宝 宝2008年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.11
净资产收益率（%） 4.85
每股净资产（元） 2.18
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第三届董事会第五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》。
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2008-07-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2008年第二次临时股东大会于7月15日召开，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2008-06-28
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7月15日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年7月15日（星期二）上午10:00
3、会议召开地点：公司总部会议室
4、会议表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年7月9日（星期三）
6、登记时间：2008年7月11日，上午9:00-11:00，下午13:30-17:00
7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》
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2008-05-20
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实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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兔 宝 宝2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2008年5月26日（星期一）
除权日：2008年5月27日（星期二）
新增可流通股份上市日：2008年5月27日（星期二）
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2008-05-20
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-08
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2007年度股东大会于2008年5月7日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算报告》；
4、《公司2007年度利润分配预案》；
5、《公司2007年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2008年度审计机构的议案》。
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2008-04-24
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为控股子公司提供700万元贷款担保 |
深交所公告 |
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1、被担保人名称：浙江德升木业有限公司（兔 宝 宝控股子公司）
2、本次担保金额：700万元, 累计为其担保金额1,200万元。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 1.07
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2008-04-22
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4月25日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝将于2008年4月25日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002043/）参与本次年度报告网上说明会。
届时，公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理郑兴龙先生等人将出席本次网上说明会。
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2008-04-17
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5月7日召开二○○七年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年5月7日上午9:00。
二、会议地点：德清县武康镇雅兰国际大酒店会议室。
三、召开方式：现场投票。
四、股权登记日：2008年4月30日。
五、登记时间：2008年5月5日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
六、会议议题：《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年度报告及摘要》等。
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2008 年度审计机构的议案》； |
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2008-04-17
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 9.69
二、每10股转增5股
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2008-04-17
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(002043) 兔宝宝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3292178.00 44000.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2273910.00
大通证券股份有限公司新余仙来中大道证券营业部 1127416.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 1086552.40 133712.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 995806.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 156738.00 3889016.00
国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 117584.00 1430049.66
财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 18013.00 1219002.02
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 42520.00 1198504.00
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 828818.00
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2008-04-11
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告 |
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被担保人名称：江西省金星木业有限公司。
本次担保金额及累计为其担保金额：人民币600万元, 累计为其担保金额1,200万元。
与兔 宝 宝关系：全资子公司。
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
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2008-03-29
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为控股子公司提供500万元贷款担保 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝为控股子公司浙江德升木业有限公司500万元贷款提供担保。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告 |
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根据第二届董事会第二十次会议决议，兔 宝 宝为全资子公司江西省金星木业有限公司提供贷款担保人民币600万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。累计为其担保1,200万元。
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2008-01-29
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2007年度业绩快报，每股收益0.3元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.30
净资产收益率（％） 9.56
每股净资产（元） 3.11
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2008-01-15
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董事会选举丁鸿敏为董事长，聘任郑兴龙为总经理 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第三届董事会第一次会议于2008年1月14日召开，通过如下议案：
一、选举丁鸿敏先生为公司第三届董事会董事长，选举郑兴龙先生、程树伟先生为第三届董事会副董事长。
二、聘任郑兴龙先生为公司总经理，聘任徐俊先生为公司董事会秘书。
三、聘任陆利华先生、徐应林先生、徐俊先生、王斌斌先生、倪乐顺先生为公司副总经理；聘任姚红霞女士为公司财务总监；聘任孙朝坤先生为总工程师。
四、《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。
五、《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理细则》。
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2008-01-15
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为全资子公司提供2000万元贷款担保 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝为子公司德华兔宝宝销售有限公司两笔各1,000万元银行贷款提供连带责任担保。
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2008-01-15
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝2008年第一次临时股东大会于1月14日召开，通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》。
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》。
（三）同意为全资子公司德华兔宝宝销售有限公司提供总金额不超过1,000万元人民币（含1,000万元）的贷款担保额度。
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2008-01-08
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为全资子公司1000万元贷款提供担保 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝同意为全资子公司德华兔宝宝销售有限公司向银行申请的1,000万元借款提供连带责任保证担保。
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2007-12-29
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2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年1月14日（星期一）上午9:00
3、会议召开地点：公司总部会议室
4、会议表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年1月7日（星期一）
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》。
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