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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-28
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于日常关联交易预计的议案 |
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2020-08-15
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关于为子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2020-08-06
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2020-07-31
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关于收到空港国际智慧物流园项目中标通知书暨形成关联交易的公告 |
深交所公告 |
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2020-07-24
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2020-07-21
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案
6.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
10.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
11.00 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 |
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2020-07-21
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2020-07-21
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案
6.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
10.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
11.00 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 |
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2020-07-20
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关于非公开发行股票方案获珠海市国资委批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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2020-07-14
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关于上海鸿洋电子商务股份有限公司诉讼进展的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2020-07-10
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年本息兑付暨摘牌公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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2020-07-04
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2020-07-03
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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2020-07-02
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关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-29
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度） |
深交所公告，再融资预案 |
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2020-06-18
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2020-06-18
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2020-06-18
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2020-06-17
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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2020-06-09
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2020-06-05
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关于三分之一以上董事发生变动的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2020-06-03
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2020年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2020-06-02
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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2020-05-28
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关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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2020-05-23
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2020-05-18
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2020-05-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李文基为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举古少波为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举于泳波为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举蔡文为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举陆先念为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举黄黎黎为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举鄢国祥为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举黄亚英为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举刘雪生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举余少潜为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举蔡维彦为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 |
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2020-05-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李文基为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举古少波为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举于泳波为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举蔡文为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举陆先念为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举黄黎黎为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举鄢国祥为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举黄亚英为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举刘雪生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举余少潜为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举蔡维彦为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案
7.00 关于2020年度公司为子公司向金融机构授信提供担保的议案
8.00 关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案
9.00 关于2020年度公司监事薪酬的预案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案
7.00 关于2020年度公司为子公司向金融机构授信提供担保的议案
8.00 关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案
9.00 关于2020年度公司监事薪酬的预案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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