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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-12
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关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-07-01
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关于全资子公司完成增资暨工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-06-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案 |
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2023-06-13
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-06-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案 |
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2023-06-10
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关于第一期股票期权激励计划股票期权注销完成暨第一期股票期权激励计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-06-06
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-05-26
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关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告 |
深交所公告，其它 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-05-20
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关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-05-18
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关于对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-05-17
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-05-15
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-04-25
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年年度报告全文及其摘要
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 关于公司及子公司向金融机构申请2023年度融资额度的议案
8.00 关于2023年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案
9.00 关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于开展应收账款保理业务的议案
11.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于向珠海航空城发展集团有限公司借款展期暨关联交易的议案
13.00 关于对广东省粤科融资担保股份有限公司提供反担保的议案
14.00 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案
15.00 关于公司监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案
16.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
17.00 关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年度)的议案
18.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年年度报告全文及其摘要
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 关于公司及子公司向金融机构申请2023年度融资额度的议案
8.00 关于2023年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案
9.00 关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于开展应收账款保理业务的议案
11.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于向珠海航空城发展集团有限公司借款展期暨关联交易的议案
13.00 关于对广东省粤科融资担保股份有限公司提供反担保的议案
14.00 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案
15.00 关于公司监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案
16.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
17.00 关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年度)的议案
18.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
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2023-04-22
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关于债权转让暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-04-11
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-03-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 选举胡嘉先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举黄如华先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举肖家河先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举于泳波先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举古朴先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举吕海涛先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会提前换届选举独立董事的议案
2.01 选举高刚先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐小伍先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张亮先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举古少波先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举禹宾宾先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-25
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-03-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 选举胡嘉先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举黄如华先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举肖家河先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举于泳波先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举古朴先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举吕海涛先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会提前换届选举独立董事的议案
2.01 选举高刚先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐小伍先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张亮先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举古少波先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举禹宾宾先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-19
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关于持股5%以上股东被动减持计划减持数量过半的进展公告 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-03-18
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关于持股5%以上股东被动减持计划减持数量过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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| 宝鹰股份现发布 |
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2023-03-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补充确认关联方及关联交易的议案
2.00 关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案 |
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2023-03-09
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宝鹰股份现发布 |
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2023-03-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补充确认关联方及关联交易的议案
2.00 关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案 |
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2023-02-24
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收购报告书 |
深交所公告 |
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宝鹰股份现发布 |
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