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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-15
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2007年6月14日，成霖股份接广发证券股份有限公司“关于变更公司保荐人安排的通知”，保荐代表人康翰震因个人理由现已离职，公司的保荐代表人变更为陈青、钟鸿鸣。
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2007-05-21
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2006年度分红派息实施，每10股派0.5元转增1股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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成霖股份2006年度分配方案为：每10股派息0.50元人民币（含税），转增1股。
股权登记日：2007年5月24日
除权除息日：2007年5月25日
新增无限售条件流通股份上市日：2007年5月25日
现金股利发放日：2007年5月25日
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2007-05-21
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度转增，10转增1登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度转增，10转增1转增上市日 ，2007-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度转增，10转增1除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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董事会通过了2006年度巡检中发现问题的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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成霖股份第二届董事会第十八次会议于2007年5月14日召开，通过如下议案：
一、《关于2006年度巡检中发现问题的整改报告》；
二、《关于制定<投资委员会工作制度>的议案》；
三、《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》；
四、《关于制定<内部控制制度总则>的议案》。
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2007-05-15
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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成霖股份2006年度股东大会于2007年5月14日召开，通过如下议案：
一、《2006年度董事会工作报告》。
二、《2006年度监事会工作报告》。
三、《2006年度报告》及其摘要。
四、《2006年度财务决算报告》。
五、《2006年度利润分配方案》。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》。
七、《2007年度本公司及控股子公司框架协议的议案》。
八、《2007年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》。
九、《关于修订<章程>的议案》。
十、《关于修订<信息披露制度>的议案》。
十一、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
十二、《关于修订<公开募集资金管理制度>的议案》。
十三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
十四、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
十五、《关于调整募集资金项目“现金增资成霖实业实施锻压镀膜技改项目”募集资金投向的议案》。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 0.95
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2007-04-24
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增加2006年年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年4月23日，成霖股份董事会召开第二届第十七次会议，会议通过了《关于调整募集资金项目“现金增资成霖实业实施锻压镀膜技改项目”募集资金投向的议案》，同日，公司第一大股东Globe Union Industrial (BVI) Corp以书面方式向公司董事会提议，提议在公司2006年年度股东大会上增加上述议案。
公司董事会同意将议案提交2006年年度股东大会审议。股东大会的其它事项不变。
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2007-04-14
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注册地址由“深圳市观澜镇福民乡悦兴围村”变为“深圳市观澜街道办” ，2007-05-14 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2006年度董事会工作报告》；
2．审议《2006年度监事会工作报告》；
3．审议《2006年度报告》及其摘要；
4．审议《2006年度财务决算报告》；
5．审议《2006年度利润分配方案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7．审议《2007年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8．审议《2007年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》；
9．审议《关于修订<章程>的议案》；
10．审议《关于修订<信息披露制度>的议案》；
11．审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
12．审议《关于修订<公开募集资金管理制度>的议案》；
13．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
14．审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》； |
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2007-04-14
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定于4月20日举办2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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成霖股份定于2007年4月20日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2006年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的成员有总经理庄贤裕先生等人。
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2007-04-14
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.15
2、每股净资产(元)3.11
3、净资产收益率(%)4.70
二、每10股派0.5元（含税）转增1股
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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成霖股份股票已连续三个交易日内价格偏离值累计涨幅超过20%，根据有关规定，属于。公司股票于2007年3月5日开市时起停牌1小时。
经向公司经营层和控股股东征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司将于2007年4月14日刊登2006年年度报告。
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2007-02-10
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2006年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.15
净资产收益率（%） 4.88
每股净资产（元） 3.12
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2007-02-06
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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成霖股份2007年第一次临时股东大会于2007年2月5日召开，通过如下议案：
一、审议通过《关于变更“精品洁具生产园”募集资金投向的议案》。
二、审议通过《关于追加成霖股份与Globe Union Industrial Corp.框架协议金额的议案》。
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2007-01-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 审议《关于变更“精品洁具生产园”募集资金投向的议案》；
2． 审议《关于追加成霖股份与Globe Union Industrial Corp.框架协议金额的议案》； |
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2007-01-16
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董事会第二届第十五次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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成霖股份第二届董事会第十五次会议于2007年1月13日召开，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于变更“精品洁具生产园”募集资金投向的议案》；
二、审议通过了《关于追加成霖股份与Globe Union Industrial Corp.框架协议金额的议案》；
三、审议通过了《关于追加成霖股份与庆津五金（深圳）有限公司框架协议金额的议案》；
四、同意于2007年2月5日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述第1项、第2项议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-14 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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14,995,451股限售股份将于2006年12月26日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份总数为14,995,451股。
2、本次解除限售股份的股东为庆津有限公司、武汉市台汉义生工贸有限公司、深圳兆富投资股份有限公司、广东海峡企业发展有限公司四家股东。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年12月26日 |
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2006-11-18
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董事会第二届第十四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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成霖股份第二届董事会第十四次会议于2006年11月17日召开，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于本公司及控股子公司与安德成科技股份有限公司日常关联交易相关事项的议案》；
二、同意追加2006年度公司及控股子公司与GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.签订3000万元人民币的产品销售框架协议金额 |
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2006-11-08
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变更董事会秘书邮箱 |
深交所公告，基本资料变动 |
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成霖股份自公告日起，公司董事会秘书邮箱变更为：investors@globeunion.com.cn |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 4.81 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-19
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 3.89 |
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2006-07-29
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2006年度1-6月业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.1200
净资产收益率（%） 3.89
每股净资产（元） 3.09 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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