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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 《2008 年度董事会工作报告》；
2． 《2008 年度监事会工作报告》；
3． 《2008 年度报告》及其摘要；
4． 《2008 年度财务决算报告》；
5． 《2008 年度利润分配方案》；
6． 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7． 《2009 年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8． 《2009 年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》;
9． 《关于远期结/售汇的议案》;
10． 《关于修订<章程>的议案》;
11． 《关于修订<公司信息披露制度>的议案》;
12． 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》;
13． 《关于修订<公司关联交易制度>的议案》;
14． 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
15． 《关于修订<公司公开募集资金管理制度>的议案》
16． 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
17． 《关于购买成霖实业少数股权的议案》；
18． 《关于选举董事的议案》；
19． 《关于选举监事的议案》 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 《2008 年度董事会工作报告》；
2． 《2008 年度监事会工作报告》；
3． 《2008 年度报告》及其摘要；
4． 《2008 年度财务决算报告》；
5． 《2008 年度利润分配方案》；
6． 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7． 《2009 年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8． 《2009 年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》;
9． 《关于远期结/售汇的议案》;
10． 《关于修订<章程>的议案》;
11． 《关于修订<公司信息披露制度>的议案》;
12． 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》;
13． 《关于修订<公司关联交易制度>的议案》;
14． 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
15． 《关于修订<公司公开募集资金管理制度>的议案》
16． 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
17． 《关于购买成霖实业少数股权的议案》；
18． 《关于选举董事的议案》；
19． 《关于选举监事的议案》 |
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2009-04-18
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5月14日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年5月14日上午9：30
二、会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院一楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、表决方式：现场投票表决
五、股权登记日：2009年5月11日
六、登记时间：2009年5月14日（上午8：30-9：00）
七、审议事项：《2008年度报告》及其摘要、《2008年度利润分配方案》、《关于选举董事的议案》等 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-02-20
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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成霖股份2008年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.17
净资产收益率（%）：6.11
每股净资产（元）：2.73
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2009-02-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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成霖股份第三届董事会第十次会议于2009年2月19日召开，同意周宏毅先生自即日起不再担任公司董事长职务、齐瑞梁先生不再担任公司总经理职务，二人原董事职务不变；选举董事颜国基先生接替公司董事长职务，并由其兼任总经理职务，自即日起生效；审议通过《关于更正控股子公司青岛成霖科技向庆津五金购买资产额度》的议案、《关于调整投资委员会成员的议案》、《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》。
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2009-02-13
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董事会提示性公告 |
深交所公告 |
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成霖股份董事会于2009年2月10日接到董事长周宏毅先生辞职申请，周宏毅先生由于家庭因素无法再担任公司董事长职务，保留董事职务。经董事会研究决定于2009年2月19日召开董事会会议，讨论周宏毅先生辞去董事长之议题，并改选新任董事长 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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成霖股份第三届第九次董事会会议于2008年12月23日召开，审议通过了《关于控股子公司成霖实业及青岛成霖科技购买庆津五金资产的议案》 |
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2008-12-16
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(002047) 成霖股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券温州谢池商城证券营业部 508695.84 56206.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 420870.50 303106.00
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 384202.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 350386.00 36359.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 343352.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司义乌稠州西路证券营业部 30515.00 560809.20
西南证券有限责任公司重庆荣昌县证券营业部 442854.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 9253.00 407535.55
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 8727.25 371886.15
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 8710.00 370807.00
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2008-11-28
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解除限售股份总数为128,667,127股。
本次限售股份可上市流通日为2008年12月2日。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0915
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 3.45
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2008-10-08
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大股东间接减持公司股权的提示 |
深交所公告 |
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Globe Union Industrial (BVI) Corp.（以下简称“GU-BVI”）、香港庆津有限公司（以下简称“香港庆津”）分别持有成霖股份股份总数的38.53%及成霖股份股份总数的17.64%，为公司第一、二大股东。
2006年1月19日，成霖股份鉴于GU-BVI及其一致行动人欧阳明、欧阳磊、欧阳玄通过增持香港庆津股权共计85.38%的股权的行为出具了《深圳成霖洁具股份有限公司收购报告书》，从而造成GU-BVI及其一致行动人所持有及控制的公司的股份占公司股本总额的比例将由38.53%上升至65.38%，事后，成霖股份接到中国证监会要求就此收购行为做整改的要求，为此公司第一大股东GU-BVI于2008年10月1日通知公司，台湾成霖企业股份有限公司董事会已同意出售GU-BVI持有香港庆津60%的股权予SERCOBEST INTERNAITIONAL COMPANY LIMITED（以下简称“SERCOBEST”），2008年10月1日GU-BVI与SERCOBEST签署《股权买卖合约书》，双方协议转让的价格为150,100,000港币 ；2008年9月29日、2008年10月1日，欧阳磊、欧阳玄、欧阳明亦分别与SERCOBEST签署《股权买卖合约书》，约定由欧阳明、欧阳磊、欧阳玄将其合计持有的香港庆津35.38%的股权转让给SERCOBEST，双方协议转让的价格为88,610,354港币。上述股权转让完成后，GU-BVI及其一致行动人所持有及控制的公司的股份占公司股本总额的比例将由56.17%降至38.53%。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配不转增
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2008-07-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成霖股份2008年第一次临时股东大会于2008年7月21日召开，审议通过《关于修订<章程>的议案》、《2008年度公司及控股子公司与lenz签订不超过人民币2100万元的产品销售框架协议》。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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成霖股份第三届第六次董事会会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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7月21日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2008年7月21日上午9:30
二、会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、表决方式：现场投票表决
五、股权登记日：2008年7月14日
六、登记时间：2008年7月21日（上午8:30-9:00）
七、审议事项：《关于修订<章程>的议案》、《2008年度公司及控股子公司与Lenz Badkultur GmbH ＆ Co. KG签订不超过人民币2100万元的产品销售框架协议》
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2008-06-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 审议《关于修订<章程>的议案》；
2． 审议《2008 年度本公司及控股子公司与Lenz Badkultur GmbH ＆ Co.KG 签订不超过人民币2100 万元的产品销售框架协议》 |
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2008-05-20
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实施2007年度分红派息方案，每10股派0.5元（含税）转增1.5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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成霖股份2007年度分红派息及公积金转增股本方案为：每10股派息0.50元人民币（含税，扣税后，个人股东和投资基金每10股派0.45元），每10股转增1.5股股本。
股权登记日：2008年5月23日
除权除息日：2008年5月26日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月26日
现金股利发放日：2008年5月26日
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2008-05-20
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2007年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2008-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度转增，10转增1.5除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度转增，10转增1.5登记日 ，2008-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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为更加完善公司《2007年度报告》，成霖股份依据修订后的《上市公司年报内容与格式准则》等规定，针对已披露的《2007年度报告》做了部分补充。
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2008-05-10
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年度股东大会通过2007年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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成霖股份2007年年度股东大会于2008年5月9日召开，通过如下议案：
一、《2007年度董事会工作报告》。
二、《2007年度监事会工作报告》。
三、《2007年度报告》及其摘要。
四、《2007年度财务决算报告》。
五、《2007年度利润分配方案》。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘深圳南方民和会计事务所为2008年审计机构。
七、《2007年度公司及控股子公司框架协议的议案》。
八、《2008年度公司及控股子公司总贷款额度的议案》。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 1.24
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2． 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3． 审议《2007 年度报告》及其摘要；
4． 审议《2007 年度财务决算报告》；
5． 审议《2007 年度利润分配方案》；
6． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7． 审议《2008 年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8． 审议《2008 年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》 |
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