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备忘事项 |
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详细 |
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2012-03-17
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3月22日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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晶源电子将于2012年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理阎永江先生、独立董事王震先生、财务总监杨秋平女士、副总经理兼董事会秘书杜林虎先生 |
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2012-03-16
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LED衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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晶源电子第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资7900万元建设LED衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目的议案》。同意公司以自有资金投资7900万元，建设LED衬底材料蓝宝石晶片一期项目，预计全部达产后形成年产2"－4"蓝宝石晶片120万片的生产能力。
截至2012年2月底，项目已累计完成投资5348.5万元，项目实施进度情况：（一）公司同河北工业大学建立长期技术合作关系，双方共同设立晶体研究联合实验室，目标是消化吸收引进技术和后续单晶技术研发；（二）引进俄罗斯10"蓝宝石单晶技术和试产设备，已签订合同，预计今年5月份开始启动引进的技术培训和设备安装试产；（三）到2012年2月底基本完成月产12万片2"衬底晶片生产线设备选型和引进，预计3月份完成调试。
公司于2012年3月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加LED衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目投资的议案》，决定在原来项目投资基础上，增加投资3500万元。主要用于：引进俄罗斯蓝宝石单晶生产技术和配套设备，建设10"蓝宝石单晶中试生产线；新建车间厂房10000平米和水、电等配套设施。其中：引进技术费用500万元、厂房建设及净化装修工程费2100万元，配套设备及设施900万元。
该投资在公司董事会审批权限内，不构成关联交易 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》 |
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2276
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 6.98
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-15
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4月6日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票表决
3、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4、会议召开日期和时间：2012年4月6日上午9:30开始，会期半天。
5、股权登记日：2012年3月28日
6、登记时间：2012年4月5日（上午8:00-11:00；下午14:00-17:00）
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶源电子2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2276
加权平均净资产收益率（%）：6.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.33 |
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2012-01-19
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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晶源电子于2012年1月18日接到公司第二大股东、公司总经理阎永江先生的通知，其将所持有的公司股票，全部质押给五矿国际信托有限公司用于融资担保。
上述质押登记已于2012年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限自2012年1月17日起至质权人申请解除质押登记为止（最长质押期限至2013年1月16日） |
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2012-01-17
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(002049) 晶源电子:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13892442.07
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 3267098.48
财达证券有限责任公司北京花园路证券营业部 1947970.42 1195536.78
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 1850600.00 461202.00
机构专用 1022221.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7746151.54
机构专用 5042483.40
机构专用 3535435.50
申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 557601.60 3507548.52
财富证券有限责任公司长沙曙光中路证券营业部 2749111.87
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晶源电子2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，审议通过《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
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2012-01-17
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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晶源电子于2008年被认定为高新技术企业，有效期为3年（发证时间为2008年12月3日）。
近日，河北省高新技术企业认定管理工作领导小组发布了《关于公布2011年第二批通过复审的高新技术企业名单的通知》（冀高认〔2012〕1号），公司顺利，并已取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201113000096，有效期3年（发证时间为2011年9月28日）。
根据相关规定，高新技术企业在资格有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-12
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1月16日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2012年1月16日下午14:30；
网络投票时间为：2012年1月15日-2012年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月15日15:00至2012年1月16日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年1月10日
6、登记时间：2012年1月13日（上午8:00-11:00；下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2012年1月16日下午14:30；
网络投票时间为：2012年1月15日-2012年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月15日15:00至2012年1月16日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年1月10日
6、登记时间：2012年1月13日（上午8:00-11:00；下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
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2011-12-27
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重大资产重组获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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审核有条件通过
2011年12月26日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第38次工作会议审核，晶源电子发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据有关规定，公司股票于2011年12月27日开市起复牌。公司在收到中国证监会的正式核准文件后将另行公告 |
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2011-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 晶源电子接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2011年12月21日开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌 |
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2011-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-21,恢复交易日：2011-12-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 晶源电子接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2011年12月21日开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌 |
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2011-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-21,恢复交易日：2011-12-27 ，2011-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 晶源电子接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2011年12月21日开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌 |
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2011-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-21,恢复交易日：2011-12-27 ，2011-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 晶源电子接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2011年12月21日开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌 |
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2011-12-21
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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晶源电子接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2011年12月21日开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌 |
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2011-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-21,恢复交易日：2011-12-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 晶源电子接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2011年12月21日开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌 |
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2011-11-04
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第四届董事会第十一次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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晶源电子第四届董事会第十一次会议（临时）于2011年11月3日召开，审议通过《关于确认中发国际资产评估有限公司更新出具的〈资产评估报告〉的议案》、《关于继续以原交易价格向交易对方发行股份购买其持有的同方微电子100%股权的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2005
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 6.14 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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晶源电子第四届董事会第九次会议于2011年9月29日召开，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》、《公司控股子公司管理制度》、《公司内部控制规则落实情况自查表》 |
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2011-09-17
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第四届董事会第八次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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晶源电子第四届董事会第八次会议于2011年9月15日召开，审议通过了《关于向中国工商银行申请资产抵押融资的议案》 |
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