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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.978683(含税)，税后10派0.929749红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-18
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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同方国芯第四届董事会第二十九次会议于2013年5月17日召开，审议通过《关于对国微电子增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司国微电子增资5000万元，将其注册资本由10000万元增加到15000万元 |
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2013-05-09
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2012年度报告的更正 |
深交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产） |
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同方国芯于2013年3月29日在巨潮资讯网披露了《公司2012年度报告》。由于工作人员录入失误，该报告个别数据填报有误，现予以更正 |
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2013-05-04
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监事辞职 |
深交所公告 |
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同方国芯于2013年5月2日收到公司监事孟令富先生递交的书面《辞职报告》，孟令富先生因工作变动提出辞去其担任的公司监事职务。孟令富先生辞职后，将不在公司担任任何职务，公司监事会成员不低于法定人数，其辞职报告自送达监事会时生效，公司将尽快选举新的监事 |
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2013-05-03
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全资子公司获得银联卡芯片产品安全认证证书 |
深交所公告 |
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近日，同方国芯全资子公司北京同方微电子有限公司收到银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联卡芯片产品安全认证证书》（试点）。经审核，同方微电子以及该公司设计的集成电路产品，符合《银联卡芯片安全规范》，授予其银联卡芯片（集成电路）设计企业资质。这表明同方微电子具备了银联卡芯片产品的生产资质，THD86芯片成为中国银联允许用于银联芯片卡的首款双界面CPU卡芯片产品。证书有效期为三年，自2013年4月26日至2016年4月25日 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1368
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2 |
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2013-04-19
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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同方国芯2012年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-09
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全资子公司产品通过银联卡芯片安全检测 |
深交所公告 |
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近日，同方国芯全资子公司北京同方微电子有限公司收到银行卡检测中心出具的《银联卡芯片集成电路安全检测报告》（编号：CICA130LV1TP）。报告显示，银行卡检测中心对同方微电子送检的一款THD86双界面CPU卡芯片产品进行了安全评估测试，所有测试、评估项目全部符合相关规范要求。这标志着该芯片已经满足银联卡芯片的安全要求，成为首款通过银联卡芯片安全检测的双界面CPU卡芯片。
目前，公司该系列芯片产品已小批量应用于居民健康卡、移动支付等金融支付领域。但该芯片在银行IC卡中的应用短期内不会对公司业绩产生重大影响 |
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2013-04-08
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告， |
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同方国芯将于2013年4月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总裁赵维健先生等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、《关于改选公司第四届董事会董事的议案》；（采用累积投票制）；
7.1选举黄学良为第四届董事会董事
7.2选举祝昌华为第四届董事会董事
8、《关于增补曹阳先生为公司独立董事的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年4月18日上午9:30开始，会期半天
3、股权登记日：2013年4月12日
4、会议召开方式：现场投票表决
5、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）
6、登记时间：2013年4月17日（上午8:00-11:00；下午14:00-17:00）
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于改选公司第四届董事会董事的议案》等 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5844
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.89
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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募集资金使用进展情况 |
深交所公告 |
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截至2013年3月19日，根据募集资金的用途，同方国芯已从募集资金专户累计支付原材料采购款合计人民币4,529,862.42元。
根据重大资产重组的总体安排及公司、国微电子业务发展的需要，公司已经用自有资金4214.6210万元收购了国微电子其他12名自然人股东持有的144万股股份（占国微电子总股份数的3.5122%）。目前，上述股权的过户手续及相关工商变更登记事宜已经办理完毕。
公司支付收购上述股权的资金后，流动资金压力加大。为保证公司日常经营活动的开展，及重组后业务整合的需要，根据配套募集资金用途，近日，公司已将剩余募集资金余额119,873,888.40元(含利息收入)全部用于补充流动资金。
公司以配套募集资金补充流动资金符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在变更募集资金用途的情况。公司将谨慎使用募集资金，保证公司主营业务发展，以加强资产重组的协同效应，提高重组绩效 |
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2013-03-25
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全资子公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点集成电路设计企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号），同方国芯全资子公司北京同方微电子有限公司、深圳市国微电子有限公司均被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点集成电路设计企业。
根据规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。北京同方微电子有限公司和深圳市国微电子有限公司将尽快向主管税务机关申请落实相关税收优惠政策 |
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2013-03-20
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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同方国芯第四届董事会第二十六次会议于2013年3月19日召开，审议通过《关于增补曹阳先生为公司独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-03-02
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]1726号"文核准，同方国芯于2013年2月非公开发行A股普通股6,467,661股，募集资金总额人民币129,999,986.10元，扣除各项发行费用后募集资金净额为124,233,519.05元。以上募集资金已由北京兴华会计师事务所有限责任公司于2013年2月6日出具的（2013）京会兴验字第01010002S号《验资报告》验证确认。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定，公司与交通银行唐山分行及独立财务顾问国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-03-01
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职工代表监事辞职暨补选职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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同方国芯监事会于2013年2月26日收到公司职工代表监事马丽华女士递交的书面《辞职报告》，马丽华女士因工作变动提出辞去其担任的公司职工代表监事职务。马丽华女士辞职后，将不在公司担任任何职务。
为保障监事会的正常运行，根据有关规定，公司于2013年2月28日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，补选王清智先生为公司第四届监事会职工代表监事。王清智先生将与现任其他4名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2013-02-27
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年1月23日，同方国芯召开第四届董事会第二十五次会议，决定以自有资金收购控股子公司深圳市国微电子有限公司（国微电子）其他12名自然人股东持有的144万股股份（占国微电子总股份数的3.5122%）。
目前，国微电子各股东已完成国微电子3.5122%股权的过户手续及相关工商变更登记事宜，深圳市市场监督管理局向国微电子换发了注册号为440301103168494的《企业法人营业执照》，根据《深圳市市场监督管理局注册登记信息查询单》信息，同方国芯对国微电子的出资额为4100万元，出资比例为100%，国微电子成为本公司的全资子公司 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.5504
加权平均净资产收益率：12.18%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.66 |
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2013-02-22
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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同方国芯本次非公开发行股份购买资产新增股份55,188,274股已于2012年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2012年12月27日。国微投资、天惠人投资、弘久投资、鼎仁投资承诺：所持本次发行新增股份自新增股份上市首日起36个月内不转让。自然人韩雷、袁佩良承诺：所持本次发行新增股份自新增股份上市首日起36个月内不转让。
同方国芯电子股份有限公司本次非公开发行股份募集配套资金新增股份6,467,661股已于2013年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。
本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2013年2月25日，根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上市首日（即2013年2月25日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
中投证券、东方证券、工银瑞信承诺：所持本次发行新增股份自新增股份上市首日起12个月内不转让 |
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2013-01-24
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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同方国芯第四届董事会第二十五次会议于2013年1月23日召开，审议通过《关于收购深圳市国微电子有限公司剩余部分股权的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》 |
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2013-01-19
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全资子公司获得居民健康卡生产单位备案证书 |
深交所公告 |
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根据卫生部统计信息中心于2013年1月6日发布的《关于发布通过备案的居民健康卡部分生产单位及产品目录的通知》，同方国芯全资子公司北京同方微电子有限公司成为首批获得居民健康卡生产单位备案证书的企业，其两款芯片产品THD20F06BD芯片、THD86芯片也首批获得居民健康卡产品备案证书。
近日，同方微电子收到了卫生部颁发的居民健康卡生产单位备案证书，证书编号为C2012J001X001（签发日期2012年10月31日，有效期至2014年10月30日）。同时，同方微电子的THD20F06BD芯片、THD86芯片收到了卫生部颁发的居民健康卡产品备案证书，证书编号分别为C2012JAX001和C2012JAX002 |
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2013-01-19
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为适应业务发展需要，同方国芯控股子公司深圳市国微电子股份有限公司根据2013年1月4日召开的国微电子2013年度第一次临时股东大会决议，决定以2012年6月30日为审计基准日，将公司类型变更为“有限责任公司”，公司名称相应变更为“深圳市国微电子有限公司”。
日前，国微电子变更公司类型的工商变更登记已经完成，并于2013年1月17日收到了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-01-16
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独立董事崔树军逝世 |
深交所公告 |
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同方国芯董事会沉痛宣布，公司董事会于2013年1月14日收到独立董事崔树军先生家属通知，崔树军先生已于2013年1月8日因病医治无效逝世。
由于崔树军先生的去世，导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将按相关程序在二个月内增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由王震先生和陈新先生两位独立董事履行 |
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2012-12-31
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双界面居民健康卡在江苏省首发 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，江苏省举行了居民健康卡首发仪式，在连云港、淮安、高邮、扬中4个地市正式发放居民健康卡。本次发放的居民健康卡采用了同方国芯全资子公司北京同方微电子有限公司的“大容量、双界面、高安全”的THD86系列芯片。
同方微电子为居民健康卡设计了多款专用芯片，并通过了卫生部检测，可根据地方个性化应用需求，快速实施项目。目前，同方微电子的芯片已经在辽宁、湖北、江苏、四川等多地市的居民健康卡中独家首发使用。
由于居民健康卡在全国刚开始正式商用，目前发放量不大，近期不会对同方微电子的业绩造成重大影响。今后随着市场竞争的加大，同方微电子的市场份额可能会受到影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-15 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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同方国芯现发布 |
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2012-12-24
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同方微电子获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日，同方国芯下属全资子公司北京同方微电子有限公司收到中华人民共和国财政部拨付的“2012年度集成电路产业研究与开发专项资金”1000万元。该项资金用于公司“安全支付终端芯片开发”项目。
公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，将该专项资金计入递延收益，按照项目期限分期计入当期损益，预计不会对2012年损益产生重大影响 |
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2012-12-24
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发行股份购买资产并募集配套资金事项资金事项获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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同方国芯于2012年12月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1726号），核准公司向深圳市国微投资有限公司发行19,641,261股股份、向深圳市天惠人投资有限公司发行12,344,661股股份、向深圳市弘久投资有限公司发行11,833,930股股份、向深圳市鼎仁投资有限公司发行6,433,912股股份、向韩雷发行3,348,126股股份、向袁佩良发行1,586,384股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过6,885,600股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。该批复自下发之日起12个月内有效 |
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2012-12-24
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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同方国芯向深圳市国微投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良等六名股东发行股份购买其所持有的深圳市国微电子股份有限公司合共96.4878%的股份并募集配套资金 |
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