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备忘事项 |
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详细 |
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2006-04-19
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知
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深交所公告，日期变动 |
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晶源电子定于2006年4月21日（星期五）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限责任公司提
供的网上平台举行2005年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登录全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
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2006-04-08
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002049) 晶源电子:2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1854
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 7.09
二、每10股派1.20元（含税） |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（7）审议《关于增补王震先生为公司独立董事的议案》。
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（10）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
（11）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
（12）审议《关于制定公司独立董事工作细则的议案》 |
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2006-04-06
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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晶源电子独立董事于增彪教授以教学、科研任务繁忙等原因，认为不便再履行独立董事职责，于4月4日向董事会提交了辞职报告。鉴于于增彪先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，故其辞职报告在新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。公司监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东也可以提名独立董事候选人，并经股东大会选举决定 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-02-24
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.1864
净资产收益率（%） 7.13
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-11-07
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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晶源电子于2005年11月2日刊登了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,预计股权分置改革方案将于2005年11月7日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东支付对价后，公司股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2005-11-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-11-03 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-02
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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晶源电子于2005年11月2日发布《唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于股权分置改革方案实施公告》，并于2005年11月7日实施完成，公司股票将于2005年11月7日恢复交易，从2005年11月7日起公司股票简称由"晶源电子"变更为"G晶源"，公司股票代码"002049"不变。当日不设涨跌幅限制，不纳入当日指数计算 |
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2005-11-02
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证券简称由“晶源电子”变为“G晶源” ，2005-11-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-11-04 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-31
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股权分置改革事项的相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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晶源电子股权分置改革相关股东会议于2005年10月28日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案 |
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2005-10-24
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关于召开A股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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晶源电子分别于2005年9月19日和2005年10月17日刊登了《关于召开A股市场相关股东会议的通知》和《关于召开A股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的第一次提示性公告》，根据中国证监会有关要求，现发布第二次提示公告。(一)会议召开时间现场会议时间为：2005年10月28日（周五）14:00网络投票时间为：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月24日至2005年10月28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年10月24日(周一)至2005年10月28日(周五)的股票交易时间；
2、本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月24日9:30，网络投票结束时间为2005年10月28日15:00。(二)现场会议召开地点：河北省玉田县无终西街3129号公司会议室(三)股权登记日：2005年10月14日（星期五）(四)会议召集人:公司董事会(五)会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。(六)参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。(七)会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。(一)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年10月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。(二)征集时间：自2005年10月17日至2005年10月25日(三)征集方式：本次公司董事会投票委托征集为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证券监督管理委员会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-10-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-07 ，2005-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-17
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关于召开A股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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晶源电子于2005年9月19日刊登了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，根据中国证监会有关要求，现发布第一次提示公告。(一)会议召开时间现场会议时间为：2005年10月28日（周五）14:00网络投票时间为：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月24日至2005年10月28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年10月24日(周一)至2005年10月28日(周五)的股票交易时间；
2、本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月24日9:30，网络投票结束时间为2005年10月28日15:00。(二)现场会议召开地点：河北省玉田县无终西街3129号公司会议室(三)股权登记日：2005年10月14日（星期五）(四)会议召集人:公司董事会(五)会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。(六)参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。(七)会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。(一)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年10月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。(二)征集时间：自2005年10月17日至2005年10月25日(三)征集方式：本次公司董事会投票委托征集为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证券监督管理委员会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。(四)征集程序、步骤和其他相关事项详见2005年9月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会投票委托征集报告书》 |
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2005-10-12
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1716
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 6.54深圳证券交易所2005年10月12日停复牌公告
序号 证券代码 证券简称 停复牌时间 期限 停牌原因
01、（000063）中兴通讯 2005年10月12日 开市起停牌 1天 召开股东大会2005年10月13日 开市起复牌
02、（000418）小天鹅Ａ 2005年10月12日 开市起停牌 1天 召开股东大会2005年10月13日 开市起复牌
03、（200418）小天鹅Ｂ 2005年10月12日 开市起停牌 1天 召开股东大会2005年10月13日 开市起复牌
04、（000622）*ST 恒立 2005年10月12日 开市起停牌 1天 召开股东大会2005年10月13日 开市起复牌
05、（000860）顺鑫农业 2005年10月12日 开市起停牌 特停 相关股东会议特别提示
06、（000065）北方国际 2005年10月12日 开市起停牌 1天 修改对价方案的沟通结果公告2005年10月13日 开市起复牌
07、（000566）海南海药 2005年10月12日 开市起停牌 1天 修改相关承诺的沟通结果公告2005年10月13日 开市起复牌
08、（000662）索 芙 特 2005年10月12日 开市起停牌 1天 修改相关承诺的沟通结果公告2005年10月13日 开市起复牌
09、（000936）华 西 村 2005年10月12日 开市起停牌 1天 修改对价方案的沟通结果公告2005年10月13日 开市起复牌
10、（125936）华西转债 2005年10月12日 开市起停牌 1天 修改对价方案的沟通结果公告2005年10月13日 开市起复牌
11、（000997）新 大 陆 2005年10月12日 开市起停牌 1天 修改对价方案的沟通结果公告2005年10月13日 开市起复牌
12、（000029）深深房Ａ 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 业绩修正为预计盈利2005年10月12日 10:30起复牌
13、（200029）深深房Ｂ 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 业绩修正为预计盈利2005年10月12日 10:30起复牌
14、（000030）ST盛润Ａ 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月12日 10:30起复牌
15、（200030）ST盛润Ｂ 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月12日 10:30起复牌
16、（000034）ST 深 泰 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月12日 10:30起复牌
17、（000035）ST 科 健 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月12日 10:30起复牌
18、（000406）石油大明 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 业绩修正为大幅增加2005年10月12日 10:30起复牌
19、（000529）*ST 美雅 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月12日 10:30起复牌
20、（000546）ST吉轻工 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月12日 10:30起复牌
21、（000583）*ST 托普 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月12日 10:30起复牌
22、（000613）*ST东海A 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月12日 10:30起复牌
23、（200613）*ST东海B 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月12日 10:30起复牌
24、（000921）科龙电器 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 收购报告书2005年10月12日 10:30起复牌
25、（002004）华邦制药 2005年10月12日 开市起停牌 特停 股权分置相关股东会议提示
26、（002016）威尔科技 2005年10月12日 开市起停牌 特停 股权分置相关股东会议提示
27、（002033）丽江旅游 2005年10月12日 开市起停牌 特停 股权分置相关股东会议提示
28、（002017）东信和平 2005年10月12日 开市起停牌 1天 沟通协商情况和结果公告2005年10月13日 开市起复牌
29、（002005）德豪润达 2005年10月12日 开市起停牌 1小时 业绩简报2005年10月12日 10:30起复牌 |
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2005-09-30
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拟披露季报 ，2005-10-12 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-26 |
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2005-09-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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关于股权分置改革方案的调整情况：晶源电子股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：(一)关于对价数量的调整，具体为：原为："非流通股股东为其持有的非流通股股份获得上市流通权，以向流通股股东支付公司股票作为对价安排，对价股份的总数为750万股，即流通股股东每持有10股公司股票获付3股公司股票。"现调整为："非流通股股东为其持有的非流通股股份获得上市流通权，以向流通股股东支付公司股票作为对价安排，对价股份的总数为875万股，即流通股股东每持有10股公司股票获付3.5股公司股票。"(二)关于公司控股股东晶源股份额外承诺事项的调整原为：1.自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；2.在前项承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于11.78元(本说明书公告日前30个交易日公司股票收盘价的平均值，若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。"现调整为：1.自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；2.在前项承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于12.85元(截至本说明书公告日公司股票的历史最高价，若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。3.在实施本次股权分置改革之后，将在晶源电子相关的年度股东大会上提议公司2005年和2006年年度利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%，并在股东大会表决时对该议案投赞成票 |
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2005-09-23
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关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，晶源电子受全体非流通股东的委托，将于2005年9月26日（星期一）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行股权分置改革网上投资者沟通会。本次沟通会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网络—中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次沟通会。 出席本次沟通会的人员有：公司董事会成员、董事会秘书、保荐机构相关人员 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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董事会投票委托征集报告书，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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晶源电子董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年10月28日召开的A股市场相关股东会议的投票权，并决定由公司独立董事李晓光先生负责经办。本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005年10月14日15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月17日至10月25日的每日9：00至17：00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点1.非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，以向流通股股东支付公司股票的形式作为对价安排，并就本次股权分置改革后获得上市流通权的股票作出分步上市交易的承诺。2.对价安排的股票总数：750万股。3.流通股股东获付对价：流通股股东每持有10股公司流通股将获付对价股份3股。4.本次股权分置改革完成后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
二、非流通股股东的承诺事项(一)法定承诺事项非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，作出如下法定承诺：1.自公司股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东所持原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让；2.持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东晶源股份，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。3.持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东晶源股份，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。(二)额外承诺事项公司的控股股东晶源股份还作出如下承诺：1.自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；2.在前项承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于11.78元(本说明书公告日前30个交易日公司股票收盘价的平均值，若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：1.本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月14日2.本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月28日3.本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月24日－2005年10月28日
四、本次改革相关证券停复牌安排1.公司董事会将申请公司股票自9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；2.公司董事会将在9月28日之前(含9月28日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。3.如果公司董事会未能在9月28日之前(含9月28日)公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4.公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-28 |
召开股东大会 |
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| 《公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-19
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关于召开A股市场相关股东会议的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间现场会议时间为：2005年10月28日（周五）14:00网络投票时间为：(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月24日至2005年10月28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年10月24日(周一)至2005年10月28日(周五)的股票交易时间；(2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月24日9:30，网络投票结束时间为2005年10月28日15:00。
2、现场会议召开地点：河北省玉田县无终西街3129号公司会议室
3、股权登记日：2005年10月14日（星期五）
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
7、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告和两次董事会征集投票权提示性公告，两次公告时间分别为2005年10月17日、2005年10月24日。
8、会议审议事项为《公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-13
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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晶源电子2005年第1次临时股东大会于2005年9月12日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2005-09-07
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网下向询价对象配售锁定期为三个月的500万股上市流通日 |
网下向询价对象配售上市 |
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2005-09-06
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网下配售对象股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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晶源电子网下配售对象的获配500万股股票于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005年6月6日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期已满，这部分股票将于2005年9月7日上市流通 |
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