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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-19
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三花股份现发布 |
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2015-04-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司独立董事和非独立董事的议案》
2.1选举计骅先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举张少波先生为公司第五届董事会非独立董事 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.13
净资产收益率(%) 2.69 |
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2015-04-14
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2014年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税),转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月20日,除权除息日为：2015年4月21日 |
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2015-04-14
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(002050) 三花股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 22885944.00 9479356.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 11594697.00 2559785.00
方正证券股份有限公司新昌人民中路证券营业部 9474339.00 3263324.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 8815020.00 2242459.00
华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 8310299.00 3092810.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 77660937.00
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 2679.00 68933828.00
海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 18079.00 49206672.00
华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 506279.00 44600894.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 332248.00 39247260.00
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2015-04-14
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2015-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-14
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-14
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2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-14
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2014年年度转增，10转增10转增上市日 ，2015-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-14
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2014年年度转增，10转增10登记日 ，2015-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-14
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2015-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-08
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
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三花股份现发布 |
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2015-04-03
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三花股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三花股份现发布 |
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2015-03-28
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关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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三花股份现发布 |
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2015-03-25
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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三花股份现发布 |
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2015-03-19
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关于举行2014年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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三花股份现发布 |
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2015-03-17
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关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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三花股份现发布 |
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2015-03-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1发行股份购买资产交易方案
2.1.1交易标的
2.1.2交易对方
2.1.3交易方式
2.1.4交易价格
2.1.5评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.1.6权属转移的合同义务和违约责任
2.2发行股份方案
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行对象
2.2.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5发行股份的数量
2.2.6发行股份的锁定期
2.2.7上市地点
2.2.8上市公司滚存未分配利润安排
2.2.9募集资金用途
2.2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》
5、 审议《关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案》
7、审议《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10、审议《关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
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2015-03-14
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关于召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月30日召开股东大会,会议审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项 |
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2015-03-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1发行股份购买资产交易方案
2.1.1交易标的
2.1.2交易对方
2.1.3交易方式
2.1.4交易价格
2.1.5评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.1.6权属转移的合同义务和违约责任
2.2发行股份方案
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行对象
2.2.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5发行股份的数量
2.2.6发行股份的锁定期
2.2.7上市地点
2.2.8上市公司滚存未分配利润安排
2.2.9募集资金用途
2.2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》
5、 审议《关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案》
7、审议《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10、审议《关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募 集配套资金相关事宜的议案》 |
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2015-03-13
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元)：0.63
2、净资产收益率(%)：14.64% |
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2015-03-13
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关于召开2014年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年4月2日召开股东大会,会议审议《公司2014年度利润分配预案》、《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2015年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》等事项 |
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2015-03-13
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《公司2014年度报告及其摘要》
2）审议《公司2014年度董事会工作报告》
3）审议《公司2014年度监事会工作报告》
4）审议《公司2014年度财务决算报告》
5）审议《公司2014年度利润分配预案》
6）审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
7）审议《关于2015年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》
8）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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三花股份现发布 |
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2015-02-26
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发行股份购买资产并募集配套资金的进展 |
深交所公告 |
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目前,公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重组工作,审计机构正在对本次重组涉及的标的资产进行审计;评估机构正在对本次重组涉及的标的资产进行评估;独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项。
截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项 |
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2015-02-17
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收到部分厂区土地收储款 |
深交所公告，重大合同 |
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根据新昌县人民政府的城市建设规划要求,为推进县主城区“退二进三”工作,加快推动产业结构优化升级,经县政府批准,新昌县土地储备开发中心对三花股份位于新昌县七星街道下礼泉村(新昌县七星街道新昌大道西路555号)的土地使用权进行收储,其中土地证总面积为24147平方米,地上建筑物总面积30235.58平方米,土地使用权类型为出让,用途为工业用地。
2014年8月2日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》。
2014年8月2日,与新昌县土地储备开发中心签署了《新昌县国有土地使用权储备合同》。 根据合同约定,补偿款待土地出让后支付。
2015年2月16日,本公司收到新昌县土地储备开发中心支付的土地收储款59,335,305.00元 |
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2015-01-28
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股东权益变动的提示 |
深交所公告 |
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三花股份于2015年1月26日召开第五届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案。
现将本次发行股份购买资产后,预计权益变动具体情况予以公告。
本次权益变动后,三花控股及其一致行动人张亚波先生将持有上市公司股份为404,419,996股,预计占本次交易完成后上市公司总股本的44.58%。
本次权益变动后,三花钱江预计将持有上市公司股份103,559,871股,预计占本次交易完成后上市公司总股本的11.42%。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准,本次交易完成后不会导致公司控制权发生变化,三花控股为公司控股股东,张道才先生为公司实际控制人 |
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2015-01-27
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发行股份购买资产并募集配套资金的一般风险性提示暨复牌 |
深交所公告 |
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三花股份股票于2014年10月27日向深圳证券交易所申请上午开市起停牌。
2014年11月21日,公司召开第五届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于同意公司筹划发行股份购买资产等事项的议案》,董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产等事项。
2015年1月26日,公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案,公司股票自2015年1月27日开市起复牌。公司拟向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司非公开发行股份购买其持有杭州三花微通道换热器有限公司100%股权,同时拟向符合条件的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股份募集配套资金4亿元,且不超过本次交易总金额的25%。
根据相关规定,公司股票于2015年1月27日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险 |
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2015-01-21
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筹划发行股份购买资产等事项的进展 |
深交所公告 |
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目前,三花股份聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产等事项的相关议案。
公司股票继续停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告 |
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