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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-01
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关于股份回购的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三花智控现发布 |
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2019-03-30
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关于举行2018年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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三花智控现发布 |
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2019-03-28
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关于子公司成为上汽大众水冷板供货商的公告 |
深交所公告 |
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三花智控现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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关于股份回购的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三花智控现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三花智控现发布 |
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2019-02-02
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关于股份回购的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三花智控现发布 |
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2019-01-04
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关于股份回购的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三花智控现发布 |
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2018-12-28
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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三花智控现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-03 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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三花智控现发布 |
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2018-12-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三花智控现发布 |
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2018-12-04
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关于回购股份事项前十大股东持股信息的公告 |
深交所公告，回购 |
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三花智控现发布 |
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2018-11-22
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三花智控现发布 |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张亚波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王大勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举於树立先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举倪晓明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈雨忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张少波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举计骅先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张亚平先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举翁伟锋先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵亚军先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第六届董事薪酬和津贴的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
7.01 拟回购股份的目的和用途
7.02 拟回购股份的方式、资金总额及资金来源
7.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.05 拟回购股份的实施期限
7.06 拟回购有关决议的有效期
7.07 关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项 |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张亚波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王大勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举於树立先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举倪晓明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈雨忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张少波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举计骅先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张亚平先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举翁伟锋先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵亚军先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第六届董事薪酬和津贴的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
7.01 拟回购股份的目的和用途
7.02 拟回购股份的方式、资金总额及资金来源
7.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.05 拟回购股份的实施期限
7.06 拟回购有关决议的有效期
7.07 关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项
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2018-11-05
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关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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三花智控现发布 |
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三花智控现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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三花智控现发布 |
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2018-09-21
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三花智控现发布 |
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2018-09-19
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第五届董事会第三十四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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三花智控现发布 |
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2018-09-17
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关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为88,154,000股，占公司总股本的4.1576%。2、本次限售股份可上市流通日为2018年9月20日 |
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2018-09-11
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2018年中期分红，10派1(含税)，税后10派1登记日 ，2018-09-17 |
登记日，分配方案 |
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2018-09-11
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2018年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三花智控现发布 |
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2018-09-11
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2018年中期分红，10派1(含税)，税后10派1红利发放日 ，2018-09-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-09-11
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2018年中期分红，10派1(含税)，税后10派1除权日 ，2018-09-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-09-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三花智控现发布 |
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2018-08-21
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监事会关于2018年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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三花智控现发布 |
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2018-08-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三花智控现发布 |
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2018-08-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年半年度利润分配预案》
2.00 《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案》 |
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