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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 8.74 |
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2006-10-25
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案。
2、审议关于对外投资关联交易的议案。
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-07
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2006年第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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三花股份2006年第1次临时股东大会于2006年9月6日召开，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2006-08-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
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2006-08-10
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.226
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 6.56 |
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2006-07-25
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据:
每股收益（元） 0.23
净资产收益率（%） 6.56
每股净资产（元） 3.45 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-05-15
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-15
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-15
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-15
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三花股份2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税）。 本次分红派息股权登记日为2006年5月18日，除息日为2006年5月19日 |
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2006-04-29
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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三花股份2005年度股东大会于2006年4月28日召开，通过以下议案：
1、2005年度报告及其摘要。
2、2005年度董事会工作报告。
3、2005年度监事会工作报告。
4、2005年度财务报告。
5、2005年度利润分配预案。
6、2006年度经营计划。
7、2006年度财务预算方案。
8、修改《公司章程》及其附件的临时议案。
9、公司日常关联交易议案。
10、选举陈金玉先生为公司监事的议案。
11、选举王大勇先生为公司董事的议案。
12、选举於树立先生为公司董事的议案。
13、《关于续聘2006年度审计机构的议案》。
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2006-04-26
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关于2005年年报摘要及其他公告的补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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三花股份于2006年3月29日披露的2005年年报摘要及其他公告，由于工作疏忽，存在需要补充的内容，现作补充披露 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.11
2、每股净资产（元）: 3.53
3、净资产收益率（％）: 3.03 |
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2006-04-18
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增加2005年度股东大会临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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根据证监会有关通知的要求，三花股份控股股东三花控股集团有限公司于2006年4月14日向董事会提交如下新的议案：《关于在公司2005年度股东大会增加"修改《公司章程》及其附件"的临时议案》，附件包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。上述议案将以临时议案的方式提交公司2005年度股东大会审议。
公司董事会定于2006年4月28日上午9：00在浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄召开2005年度股东大会。
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2006-04-08
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关于举行2005年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三花股份定于2006年4月12日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2005年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。出席本次年度报告会的人员有董事长张亚波先生等人 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度报告及其摘要
2、审议2005年度董事会工作报告
3、审议2005年度监事会工作报告
4、审议2005年度财务报告
5、审议2005年度利润分配预案
6、审议2006年度经营计划
7、审议2006年度财务预算方案
8、审议《公司章程》修改案
9、审议公司日常关联交易议案
10、审议选举陈金玉先生为公司监事的议案（简历附后）
11、审议选举王大勇先生为公司董事的议案（简历附后）
12、审议选举於树立先生为公司董事的议案（简历附后）
13、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》
并听取独立董事2005年度的述职报告。
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2006-03-29
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 11.57
二、每10股派2元（含税） |
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2006-03-11
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-20 |
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2006-02-24
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.365
净资产收益率（%） 10.71
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2006-01-18
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三花股份第二届董事会第十一次会议于2006年1月16日召开。通过以下决议：
一、决定撤销公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于合资设立浙江三花空调部件有限公司的议案》的决议，停止设立浙江三花空调部件有限公司。
二、审议通过了《浙江三花股份有限公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员变动的议案》。会议同意任金土先生辞去公司总经理职务，聘任王洪卫先生为公司总经理；同意王光明先生辞去公司董事会秘书职务，聘任刘斐先生为公司董事会秘书；同意王光明先生辞去公司财务总监职务，聘任蔡荣生先生为公司财务总监 |
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2006-01-18
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总经理由“任金土”变为“王洪卫” ，2006-01-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-23
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关于合资设立浙江三花空调部件有限公司关联交易公告
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深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| 2005年12月21日，三花股份与三花国际（美国）有限公司签订了合资设立浙江三花空调部件有限公司的合同书。拟设立的三花部件注册资本300万美元，其中三花股份出资225万美元，占注册资本的75%；三花国际出资75万美元，占注册资本的25%。
三花国际是三花控股集团有限公司的全资子公司，三花集团是三花股份的第一大股东，上述交易构成了关联交易。
2005年12月21日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于合资设立浙江三花空调部件有限公司的议案》。
上述关联交易尚需经公司股东大会审议通过，并需取得新昌县对外贸易经济合作局批准并完成工商登记。股东大会召开时间另行通知。 |
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2005-12-22
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第二届董事会第十次会议决议公告
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深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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三花股份第二届董事会第十次会议于2005年12月21日召开，会议通过了《关于合资设立浙江三花空调部件有限公司的议案》。
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2005-11-21
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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三花股份于2005年11月16日刊登了《股权分置改革实施公告》。非流通股股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-16
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三花股份股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月21日恢复交易，从2005年11月21日起公司股票简称由"三花股份"变更为"G三花"，公司股票代码不变 |
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2005-11-16
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-11-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-16
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证券简称由“三花股份”变为“G三花” ，2005-11-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-16
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-11-17 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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