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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司第三届董事薪酬和津贴的议案 |
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2008-02-21
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3月7日召开2008年第1次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年3月7日（星期五）9:30
二、会议地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
三、会议议程：审议关于公司第三届董事薪酬和津贴的议案
四、召开方式：现场召开
五、股权登记日：2008年3月3日
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2008-02-21
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董事会选举张道才为董事长，聘任王洪卫为总经理 |
深交所公告 |
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三花股份第三届董事会第一次会议于2008年2月20日召开，通过如下议案：
一、选举张道才先生为公司第三届董事会董事长。
二、《关于确定董事会战略委员会的议案》。
三、《关于确定董事会审计委员会的议案》。
四、《关于确定董事会提名委员会的议案》。
五、《关于确定董事会薪酬与考核委员会的议案》。
六、《关于确定董事会执行委员会的议案》。
七、聘任王洪卫先生为公司总经理。
八、聘任杜安林先生、刘斐先生为公司副总经理。
九、聘任陈雨忠先生为公司总工程师。
十、聘任蔡荣生先生为公司财务总监。
十一、聘任刘斐先生为公司董事会秘书。
十二、聘任吕逸芳女士为公司证券事务代表。
十三、聘任夏佩珍小姐为公司投资者关系管理专员。
十四、《关于公司第三届董事薪酬和津贴的议案》。
十五、《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》。
十六、《关于召开2008年第1次临时股东大会的议案》。
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2008-02-21
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年度股东大会通过2007年度报告和向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案 |
深交所公告 |
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三花股份2007年度股东大会于2008年2月20日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度报告及其摘要》。
2、《公司2007年度董事会工作报告》。
3、《公司2007年度监事会工作报告》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2007年度利润分配预案》。
6、《公司日常关联交易议案》。
7、《关于续聘2008年度审计机构的议案》。
8、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》。
9、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
10、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》。
11、《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。
12、《关于对外投资关联交易的议案》。
13、《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》。
14、《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》。
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》。
16、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
17、《关于公司董事会换届选举的议案》。
18、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2008-02-20
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职工代表大会选举李文才为职工代表监事，停牌一天 |
深交所公告 |
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三花股份职工代表大会选举李文才先生为公司第三届监事会职工代表监事，该职工代表监事与公司2007年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。
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2008-02-18
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关于召开2007年度股东大会的补充公告 |
深交所公告 |
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2007年度股东大会的“本次股东大会审议事项”，“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序3、股东投票的具体程序（2）整体表决与分拆表决B、分拆表决”，“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序3、股东投票的具体程序。”，“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序”进行了变更 |
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2008-02-15
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2月20日召开2007年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年2月20日13:00（星期三）
网络投票时间为：2008年2月19日-2008年2月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2008年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2008年2月19日15:00至2008年2月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年2月4日（星期一）
3、现场会议召开地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《公司2007年度利润分配预案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》等。
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2008-02-15
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控股股东向公司转让常州兰柯75%股权转让价格确定为4171.95万元 |
深交所公告 |
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三花股份与控股股东三花控股集团有限公司于2008年1月30日在杭州签署了《关于常州兰柯四通阀有限公司之股权转让协议》，约定了本次发行股份购买资产之交易经中国证券监督管理委员会核准后，三花控股将其所持有的常州兰柯四通阀有限公司75%股权转让给三花股份，转让价格以原收购价格与相关股权评估价格之较低者为准。
本次常州兰柯75%股权的转让价格确定为4171.95万元人民币。
该转让事项将提交2008年2月20日召开的2007年度股东大会审议。
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2008-01-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2007 年度报告及其摘要》
2、《公司2007 年度董事会工作报告》
3、《公司2007 年度监事会工作报告》
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、《公司2007 年度利润分配预案》
6、《公司日常关联交易议案》
7、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》
8、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
10、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》
11、《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
12、《关于对外投资关联交易的议案》
13、《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》
14、《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》
16、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
17、《关于公司董事会换届选举的议案》
18、《关于公司监事会换届选举的议案》
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2008-01-31
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2月20日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年2月20日13:00（星期三）
网络投票时间为：2008年2月19日-2008年2月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2008年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2008年2月19日15:00至2008年2月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年2月4日（星期一）
3、现场会议召开地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《公司2007年度利润分配预案》和《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》等。
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2008-01-31
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 11.17
二、每10股派2元（含税）
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-01-31 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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向特定对象发行股份购买资产暨关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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三花股份于2007年10月15日公告了公司《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（预案）》，现三花控股集团有限公司及其关联方已将对目标公司的资金占用以现金方式全部清偿清理完毕。
另外，因本次关联交易的目标公司涉及三花国际（美国）有限公司和日本三花贸易株式会社等境外公司，影响了整个事项的审计工作进程。现美国三花和日本三花的境外审计工作正在加快进行。为此，公司将对基准日作适当的调整。公司正在积极推进该事项进展。
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2007-12-12
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第二大股东出售公司股份1,793,174股 |
深交所公告 |
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从2007年10月22日至2007年12月10日收盘，三花股份第二大股东浙江中大集团股份有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,793,174股，占公司股份总额的1.59%，平均价格为26.26元/股。
中大股份尚持有公司股份21,015,854股，占公司股份总额的18.60%。
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2007-12-06
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(002050) 三花股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 2273267.52
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1848261.00 12690.40
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1519190.50 525179.50
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 1104572.60 32789.00
上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 1074316.59 7845.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 275896.00 3990775.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 131614.00 2663462.01
海通证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 2092807.00
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 12821.00 1915907.20
华泰证券武汉江汉二路证券营业部 1888688.52
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2007-11-20
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8,381,071股限售股份11月21日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为8,381,071股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月21日。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.342
2、每股净资产(元) 3.8
3、净资产收益率(%) 9.02
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2007-10-20
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控股股东所持公司3683万股股份被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2007年10月19日，三花股份接到控股股东三花控股集团有限公司通知，获悉三花控股因向中国进出口银行办理股份质押贷款，将其持有的公司股份3683万股于2007年10月18日办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2007年10月18日起，至三花控股办理解除质押登记为止。上述股份质押所得的贷款资金将用于三花控股对兰柯公司的收购事项。
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2007-10-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2007年10月18日，三花股份股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
经查询，除公司于2007年10月15日披露的“关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易”的预案事宜外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
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2007-10-19
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(002050) 三花股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 7677124.00
天同证券上海建国中路证券营业部（齐鲁证券托管） 3165320.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 2817816.00 572440.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 2548000.00 76440.00
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 1740284.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 2344924.40
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 10000.00 2187177.72
中国建银投资证券有限责任公司苏州三香路证券营业部 2024768.20
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1274000.00
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 1172080.00
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2007-10-18
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(002050) 三花股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券上海番禺路证券营业部 854604.00
长江证券福州东大路证券营业部 497940.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 245750.76
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 232602.50
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 189450.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 419196.00
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 347400.00
申银万国证券股份有限公司黄石黄石大道证券营业部 231600.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 115800.00
中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 105250.00
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2007-10-18
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(002050) 三花股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券上海番禺路证券营业部 854604.00
长江证券福州东大路证券营业部 497940.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 245750.76
汉唐证券贵阳北京路证券营业部（信达资产托管） 115800.00
海通证券股份有限公司福州广达路证券营业部 104220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 419196.00
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 347400.00
申银万国证券股份有限公司黄石黄石大道证券营业部 231600.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 115800.00
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 71796.00
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2007-10-17
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2007年10月16日，三花股份股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，除公司于2007年10月15日披露的“关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易”的预案事宜外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司控股股东三花控股集团有限公司、实际控制人张道才先生在公司期间未买卖公司股票。
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2007-10-16
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(002050) 三花股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 1493598.60
国盛证券有限责任公司赣州红旗大道物资大楼证券营业部 97614.00
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 21054.00
中国建银投资证券有限责任公司合肥美菱大道证券营业部 19140.00
国盛证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 19140.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1125780.00
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 87000.00
恒泰证券有限责任公司呼和浩特新城南街证券营业部 73080.00
恒信证券交易单元(247300) 69600.00
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 57420.00
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2007-10-15
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董事会通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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| 董事会通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
三花股份第二届董事会第二十二次临时会议于2007年10月12日召开，通过如下议案：
一、《关于公司开展远期外汇买卖业务的议案》。
二、《关于公司向中国银行新昌支行申请授信业务的议案》。
三、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》。
四、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
五、《关于公司<向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》。
六、《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购框架协议>的议案》。
七、《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》。
八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》。
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2007-10-09
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重大资产重组初步方案已形成，股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三花股份重大资产重组事项的初步方案已形成，正在与各方进行商议，该方案修改完善后尚须经有关各方的批准，还存在不确定性。公司正在积极推进该事项进展。
公司股票继续停牌。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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重大事项进展 |
深交所公告，停牌 |
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三花股份正在讨论重大无先例事项，主要为重大资产重组事项，目前该事项初步方案已形成，正在与各方进行商议确定。同时，该事项明确后尚须经有关各方的批准，还存在不确定性。
公司股票继续停牌。
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2007-09-04
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重大事项进展 |
深交所公告，其它 |
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三花股份正在讨论重大无先例事项，主要为重大资产重组事项，目前方案仍在商议和讨论之中，需进一步完善。同时，该事项明确后尚须经有关各方的批准，还存在不确定性。公司正在积极推进该事项进展。
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2007-08-08
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临时股东大会通过《募集资金管理制度》 |
深交所公告，其它 |
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三花股份2007年度第1次临时股东大会于8月7日召开，审议通过了《募集资金管理制度》。
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2007-08-01
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 6.76
二、不分配不转增
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