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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-25
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公司不再持有外商投资企业批准证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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三花股份于2010年2月5日接到浙江省商务厅《关于浙江三花股份有限的批复》：鉴于公司外资比例已下降至1.36%，同意，并收回商外资浙府资字[2003]01691号批准证书。
公司已根据批复文件向浙江省商务厅交回了批准证书，并在浙江省工商行政管理局办理了相应的工商变更手续，于2010年2月23日领取了新的营业执照。
由于公司原为外资比例低于25%的外商投资企业，未享受外商投资企业税收优惠政策，故本次变更不涉及公司税收政策的变更。
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2010-02-02
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董事辞职 |
深交所公告 |
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三花股份董事会于2010年1月30日收到郭越悦先生提交的辞职报告，其因个人原因请求辞去公司董事职务。郭越悦先生辞职后将不在公司担任任何其他职务。
上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，郭越悦先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起立即生效。董事会将尽快推进合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定。
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2010-01-06
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以色列太阳能热电项目的进展 |
深交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产） |
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2010年1月5日，三花股份与HelioFocus Ltd.、IC Green Energy Ltd.，以及HF公司创始人团队成员正式签署了《股权购买协议》和《股权转让协议》。
根据签署的《股权购买协议》和《股权转让协议》内容，公司通过出资925万美元认购HF公司发行的5,744,862股普通B股持有其20.30%的股权，同时通过出资125万美元受让HF公司创始人拥有的2,743,840股普通股持有其9.70%的股权，共计持有HF公司30%的股权。
ICG公司通过出资231万美元认购HF公司发行的1,434,663 股普通B 股，认购后ICG公司持有HF公司42.28%的股权。同时ICG公司有权选择是否出资31万美元受让HF公司创始人拥有的685,960股普通股，若其选择受让，则ICG公司将持有HF公司44.71%的股权。
公司本次投资以色列太阳能热电项目的事项已获得浙江省发改委（浙发改外资[2009]1180号）文件核准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-07 |
拟披露年报 |
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2009-12-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三花股份2009年第4次临时股东大会于2009年12月16日召开，审议通过了《关于对外投资事项的议案》 |
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2009-12-01
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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三花股份于近日收到公司聘请的2009年度审计机构浙江天健东方会计师事务所关于变更名称的函，浙江天健东方会计师事务所已于日前合并了开元信德会计师事务所，合并后浙江天健东方会计师事务所有限公司更名为“天健会计师事务所有限公司”。因此，公司2009年度审计机构名称变更为“天健会计师事务所有限公司” |
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2009-12-01
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12月16日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年12月16日（星期三）14:00
二、会议地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室
三、会议方式：现场会议
四、股权登记日：2009年12月10日
五、登记时间：2009年12月11日至2009年12月15日上午8:30-11:00 下午13:30-17:30
六、会议议程：《审议关于对外投资事项的议案》 |
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2009-12-01
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《审议关于对外投资事项的议案》 |
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2009-12-01
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-01
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《审议关于对外投资事项的议案》 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 13.44 |
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2009-10-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三花股份2009年第3次临时股东大会于2009年10月15日召开，审议通过《关于选举公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>及其附件<董事会议事规则>的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三花股份第三届董事会第十次临时会议于2009年9月20日召开，同意聘任张亚波先生为公司总经理，同意提名张亚波先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交最近一次股东大会审议，通过了《关于修改<公司章程>及其附件<董事会议事规则>的议案》、《召开2009年第3次临时股东大会的议案》 |
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2009-09-22
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10月15日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年10月15日（星期四）10:00
二、会议地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室
三、会议方式：现场会议
四、股权登记日：2009年10月9日
五、登记时间：2009年10月12日至2009年10月14日上午8:30-11:00下午13:30-17:30
六、会议议程：关于选举公司董事的议案、关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案 |
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2009-09-22
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于选举公司董事的议案
2、审议关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案 |
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2009-09-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三花股份2009年第2次临时股东大会于2009年9月3日召开，审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》、《增补公司监事的议案》 |
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2009-08-20
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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2009年8月19日，三花股份接到控股股东三花控股集团有限公司通知，获悉三花控股为减少外部互保，将其持有的公司8030万股股份作为质押担保，分别向4家银行办理融资授信业务，其中向交通银行股份有限公司绍兴新昌支行质押1200万股办理5000万元授信业务，向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行质押2500万股办理10000万元授信业务，向浙商银行股份有限公司绍兴支行质押2300万股办理10000万元授信业务，向华夏银行股份有限公司杭州西湖支行质押2030万股办理9000万元授信业务。
上述三花控股持有的公司8030万股股份已于2009年8月19日办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2009年8月19日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
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2009-08-11
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9月3日召开2009年第2次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年9月3日（星期四）10:00
二、会议地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室
三、会议方式：现场会议
四、召集人：公司董事会
五、股权登记日：2009年8月27日
六、登记时间：2009年8月28日至2009年9月2日 上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:30（信函以收到邮戳为准）
七、会议议程：关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案、增补公司监事的议案 |
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2009-08-11
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 8.53
二、不分配不转增 |
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2009-08-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案
2、审议增补公司监事的议案 |
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2009-07-31
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.36
净资产收益率（%）：8.51
每股净资产（元）：4.21 |
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2009-07-07
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监事辞职 |
深交所公告 |
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三花股份监事会于2009年7月3日收到仇兰英女士提交的辞职报告，其因工作变动原因请求辞去公司监事及监事会召集人职务。 仇兰英女士的辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。在公司选聘出新的监事之前，仇兰英女士仍将继续履行公司监事职务 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-05-20
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三花股份2008年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为2009年5月26日，除息日为2009年5月27日。
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三花股份2008年度股东大会于2009年5月12日召开，审议通过《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-05-07
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三花控股利润承诺履行完成 |
深交所公告 |
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根据浙江天健东方会计师事务所出具的“浙天会审〔2009〕2171号”《2008年度盈利预测完成情况的专项审核报告》，2008年度，有关六项目标公司实现应归属于三花股份的净利润合计数为17,528.46万元（已扣除非标的股权所应享有的净利润），较盈利预测数17,475.40万元多53.06万元，盈利预测完成率为100.30%。
根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的“浙天会审〔2009〕2168号”《审计报告》，三花股份发行股份购买的五项目标资产2008年度实现的应归属于母公司的净利润合计数为16,333.91万元，较三花控股集团有限公司原相关承诺数16,921万元低587.09万元；常州兰柯四通阀有限公司2008年度经审计的净利润为1,599.80万元，较三花控股原相关承诺数724万元多875.80万元。公司已于2009年5月6日收到三花控股支付的上述五项目标资产2008年度利润承诺补差款587.09万元。至此，三花控股对上述六项目标资产2008年度利润承诺已严格履行完毕 |
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2009-04-30
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反倾销诉讼事件的进展情况 |
深交所公告 |
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三花股份从美国联邦公报获悉，美国国际贸易委员会于2009年4月27日发布终裁决定，认定中国输美方体阀产品对其国内相同产业造成实质性损害或实质性损害威胁。鉴此，美国商务部于2009年4月28日颁布反倾销税令。根据反倾销令和美国反倾销法律相关规定，美国进口商自2009年4月28日起进口公司方体阀产品，需暂按28.44%的倾销税率向美国海关预缴相应的保证金。实际征收的税率取决于第一次行政复审后裁定税率，第一次行政复审预计在2010年4月份启动。届时美国海关将根据第一次行政复审裁定的税率来对之前预缴的保证金进行清算并以第一次行政复审裁定的税率作为下一年度的进口保证金率。
公司2008年全年输美方体阀产品销售收入约为1052万美元，约占公司营业收入的3% |
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