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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《修改〈公司章程〉的议案》
2、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、《修改〈监事会议事规则〉的议案》
5、《修改〈关联交易决策制度〉的议案》
6、《关于投资GSM 移动通信终端项目的议案》 |
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2007-10-20
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 10.71
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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南通同洲电子公司拍得南通市179,631平方米土地 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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同洲电子就控股子公司（深圳市龙视传媒有限公司、深圳市同洲软件有限公司）投资成立的南通同洲电子有限责任公司与南通市国土资源局于近日签订了《南通市国有土地使用权出让合同》，南通市国土资源管理局以拍卖方式出让位于南通市崇川区通福路东侧新胜路南侧的地块，宗地编号为M7210，该地块总面积为179,631平方米，规划用途为工业用地，使用期限为50年，土地使用权出让地价总额为6036万元人民币。
以上投资事项已经公司2007年第三次临时股东大会审议并通过。
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2007-09-18
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临时股东大会同意子公司投资成立南通市同洲电子公司及购买南通生产用地 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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同洲电子2007年第三次临时股东大会于9月17日召开，通过《公司子公司拟投资成立南通市同洲电子有限责任公司及购买南通生产用地的议案》。
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2007-08-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司子公司拟投资成立南通市同洲电子有限责任公司及购买南通生产用地的议案》 |
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2007-08-28
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9月17日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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（一）会议召开时间：2007年9月17日（星期一）上午九时三十分
（二）会议召开地点：公司第一会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2007年9月13日
（五）会议审议议题：《公司子公司拟投资成立南通市同洲电子有限责任公司及购买南通生产用地的议案》。
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2007-08-09
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董事会同意投资成立同洲实业等公司，否决成立深圳市同洲投资控股有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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同洲电子第三届董事会第八次会议于2007年8月8日召开，审议并表决了以下议案：
1、否决投资成立深圳市同洲投资控股有限公司；
2、同意投资成立安徽同安电子有限责任公司；
3、同意投资成立深圳市汇巨信息技术有限公司；
4、同意公司子公司拟投资成立成都同洲视讯技术有限公司；
5、同意投资成立深圳市同洲实业有限公司。
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2007-07-31
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第三大股东出售公司股份3,326,275股 |
深交所公告，股东名单 |
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截止到2007年7月27日收盘，公司第三大股东深圳市创新投资集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌出售同洲电子股份3,326,275股，占同洲电子股份总额的1.47%，交易均价为19.74元/股。截止到2007年7月27日收盘，该公司仍持有同洲电子10,172,177股，占上市公司股份总额的4.50%。
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2007-07-27
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 7.78
二、不分配不转增
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2007-07-23
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拟披露中报 ，2007-07-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-07-31 |
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2007-07-18
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控股子公司投资事项 |
深交所公告，投资项目 |
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同洲电子控股子公司深圳市龙视传媒有限公司于近日与成都高新技术产业开发区管理委员会签订了投资合作协议，龙视传媒将在成都高新技术产业开发区建设占地约为4万平方米的“成都数字视讯产品研发生产基地”，购地款总额为1600万元人民币。该项目主要用于数字电视增值业务研发中心及数字电视机顶盒、数字产品前端设备、安防监控器、汽车电子产品生产基地，根据项目的运作情况，龙视传媒将享受当地政府给予的税收优惠及财政扶持。
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2007-07-06
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临时股东大会通过修改《公司章程》的议案 |
深交所公告，其它 |
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同洲电子2007年第二次临时股东大会于7月5日召开，通过《修改〈公司章程〉的议案》。
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2007-06-27
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董事会通过投资GSM移动通信终端项目的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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同洲电子第三届董事会第六次会议于2007年6月26日召开，审议通过了《关于投资GSM移动通信终端项目的议案》。该投资项目主要包括GSM手机的研发、生产、销售等三个部分，项目总投资额为13598万元，年生产能力120万台，项目建设期为8个月，投资回收期为五年。
本议案需提交股东大会审议，股东大会事项另行通知。
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2007-06-26
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定于6月28日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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同洲电子将于2007年6月28日（星期四）下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司董事长总经理袁明、董事副总经理孙莉莉、副总经理董事会秘书王云峰将就公司治理现状及整改情况与投资者进行交流，交流网址为：http://irm.p5w.net/002052/，欢迎各位投资者参与。
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2007-06-22
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45,692,260股限售股份6月27日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为45,692,260股；
2、本次限售股份可上市流通日为2007年6月27日。
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2007-06-21
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公司治理自查与整改方案的补充 |
深交所公告，其它 |
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同洲电子根据相关要求修改了自查报告，提出了详细的整改计划，并经第三届董事会第五次会议审议通过了《深圳市同洲电子股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》，现进行补充披露。
希望广大投资者和社会公众可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至公司相关部门及以下监管部门：
深圳证监局 电子邮箱：szzjjgsc@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn
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2007-06-14
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定于7月5日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2007年7月5日（星期四）下午四时
（二）会议召开地点：公司第一会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议审议议题：《修改〈公司章程〉的议案》。
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2007-06-14
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-07-05 |
召开股东大会 |
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| 1、《修改〈公司章程〉的议案》 |
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2007-06-08
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董事会通过股票期权激励计划（草案修订稿） |
深交所公告，其它 |
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同洲电子第三届董事会第五次会议于2007年6月7日召开，通过了以下议案：
1、《深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；本议案需报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会事项另行通知。
2、《修改〈公司章程〉的议案》；本议案需提交股东大会审议，股东大会事项另行通知。
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2007-05-31
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重大合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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同洲电子近期与广州市广播电视网络有限公司签订了总金额为1.18亿元(含税)的订货合同，主要供货产品为数字电视机顶盒。公司于5月29日收到广州市网《关于供货通知的函》，公司进网测试样机已经认可合格，要求公司从2007年6月1日开始供货，至2007年12月底前供应完成。
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2007-05-19
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2006年度资本公积金转增股本实施，每10股转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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同洲电子2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年5月24日
除权日：2007年5月25日
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2007-05-19
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2006年年度转增，10转增10登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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同洲电子2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
1、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
2、《2006年度董事会工作报告》；
3、《2006年度监事会工作报告》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2007-05-19
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-10
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设立公司治理专项活动专门电话和网络平台 |
深交所公告，其它 |
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为了更好的开展公司治理专项活动，听取投资者和社会公众的意见和建议，同洲电子设立了公司治理专项活动专门的电话和网络平台，详细内容如下：
专门电话：0755-26525099
网络平台：http://irm.p5w.net/002052/
邮箱：coship@coship.com
联系人：王云峰 聂慧莹
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 5.26
3、净资产收益率(%) 2.75
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2007-04-25
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定于4月27日举行2006年度网上业绩说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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同洲电子定于2007年4月27日（星期五）下午3:00--5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长总经理袁明先生等人。
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2007-04-24
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 5.11
3、净资产收益率(%) 10.52
二、每10股转增10股。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
2、《2006年度董事会工作报告》；
3、《2006年度监事会工作报告》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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