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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-05
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员工涉嫌商业机密事件进展 |
深交所公告 |
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2010年4月20日人民网刊登了《同洲手机负责人潜逃 进军通信领域失败？》一文，该文称同洲电子“通信项目负责人提前人间蒸发，目前同洲通信处于群龙无首状态，实际上，同洲电子进军通信领域的计划已经宣告失败”。随后，部分媒体出现了针对公司相关项目及人员的数种报道，其内容从捏造公司进军通信领域失败，到公司涉嫌窃取某公司商业秘密，到“负责人潜逃”，甚至到“董事长潜逃”等等。
公司于次日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)刊登了澄清公告，就相关不实报道进行澄清并分别说明公司没有员工潜逃，公司本身不是涉案人且没有窃取任何企业的商业秘密，公司手机项目按照既定计划正处于正常运转之中。
公司作为涉案员工目前的工作单位，经过与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司进行协商，达成相关和解，公司聘用的涉嫌侵犯宇龙通信商业机密的七名员工于2011年01月05日之前在《深圳晚报》刊登道歉函之后，宇龙通信将放弃追究其法律责任的权利并撤销其在公安机关的立案侦查。公司与宇龙通信在今后的业务发展以及技术合作中，建立合作交流机制，互相尊重商业机密和知识产权。
该事件针对的是公司的员工，公司并非涉案单位，未被处以刑事处罚或重大行政处罚。到目前为止，公司移动通讯产品还未实现销售，对公司2010年的营业额没有影响 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-04
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2010年第四次临时股东大会于2010年12月3日召开，审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2010-12-02
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12月03日召开2010年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2010年12月03日（星期五）上午十时
网络投票时间为：2010年12月02日-12月03日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月03日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月02日下午3：00至2010年12月03日下午3：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2010年11月29日（星期一）
（六）登记时间：2010年12月02日9：00-17：00
（七）大会审议事项：《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2010-11-26
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关联交易销售合同 |
深交所公告 |
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同洲电子于2010年8月20日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》，公司近日与哈尔滨有线电视网络有限公司签订的总金额为3,080万元的销售合同，主要供货产品为数字电视机顶盒，机顶盒交货时间根据合同生效时间确定，货款将于机顶盒实际使用2个月后的60个月内付清。本次交易额占公司去年总收入的1.55%左右。
公司为哈尔滨有线电视网络有限公司股东，公司出资额占哈尔滨有线电视网络有限公司注册资本的39%，且公司董事副总经理孙莉莉任哈尔滨有线电视网络有限公司董事。
此项关联交易完全遵照市场定价原则，价格公允，符合上市公司全体股东的利益。此类交易对公司的整体经营不会起到很大的影响。
本次交易是在市场下公开进行，不会影响公司的独立性 |
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2010-11-17
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2010-11-17
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12月3日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2010年12月03日（星期五）上午十时
网络投票时间为：2010年12月02日-12月03日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月03日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月02日下午3：00至2010年12月03日下午3：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2010年11月29日（星期一）
（六）登记时间：2010年12月02日9：00-17：00
（七）审议事项：《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2010-11-17
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2010-11-13
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2010年第三次临时股东大会于2010年11月12日召开，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》 |
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2010-11-11
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提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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同洲电子于2010年4月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司继续将人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限计划自2009年年度股东大会批准之日起不超过6个月，即为2010年11月12日之前。
目前，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限即将届满，公司现已于2010年11月9日提前将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2010-10-23
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11月12日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2010年11月12日（星期五）上午10时
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2010年11月10日
（五）登记时间：2010年11月11日9：00-17：00
（六）审议事项：《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) -3.13 |
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2010-10-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》； |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-02
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非公开发行限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份为同洲电子2009年非公开发行的股票，本次解除限售股份的数量为4,777万股；
2、本次有限售条件的流通股解除限售日为2010年9月7日 |
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2010-08-21
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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同洲电子2010年第二次临时股东大会于2010年8月20日召开，审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司投资成立深圳市电明科技有限责任公司关联交易的议案》 |
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2010-08-17
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重大合同 |
深交所公告 |
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同洲电子8月16日收到与南美客户EMB公司签订的总金额为1,617.8万美元的订货合同，主要供货产品为数字电视机顶盒。合同约定机顶盒于2010年11月22日之前分批供货，货款将于发货后30日内支付。
本合同金额约占公司2009年度营业总收入5.52%，合同履行不影响公司业务的独立性，公司签署本项不存在失去另一项同类的可能。
本合同履行可能存在汇率变动的风险，但由于合同履约期限较短，且公司产品的部分原材料采购以美元计价，汇率风险将有所下降 |
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2010-08-10
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2010年第二次临时股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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同洲电子将于2010年8月20日召开2010年第二次临时股东大会。
公司董事会于近日收到公司股东袁明先生提出的《关于公司投资成立深圳市电明科技有限责任公司关联交易的议案》，根据公司的《章程》和《股东大会议事规则》，公司董事会就股东袁明先生提交的2010年第二次临时股东大会的临时提案补充公告如下，供股东大会审议：
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资成立深圳市电明科技有限责任公司关联交易的议案》。提案内容请参见2010年8月10日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司此次对外投资构成关联交易，因此股东袁明先生现提请公司2010年第二次临时股东大会审议公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于公司投资成立深圳市电明科技有限责任公司关联交易的议案》。
现特将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容予以补充通知 |
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2010-07-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换公司董事的议案》；
2、《关于更换公司监事的议案》；
3、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》；
4、《关于公司发行短期融资券的议案》； |
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2010-07-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换公司董事的议案》；
2、《关于更换公司监事的议案》；
3、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》；
4、《关于公司发行短期融资券的议案》；
5、《关于公司投资成立深圳市电明科技有限责任公司关联交易的议案》 |
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2010-07-30
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8月20日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议召开时间：2010年8月20日（星期五）上午十时
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2010年8月18日
（五）登记时间：2010年8月19日9：00-17：00
（六）会议审议议题：《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) -3.17
二、不分配不转增 |
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2010-07-21
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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同洲电子董事会于2010年7月19日收到公司董事王云峰先生的辞呈。王云峰先生因个人原因辞去公司董事职务。
根据有关规定，王云峰先生辞去公司董事职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。王云峰先生在辞去公司董事职务后，不在公司担任其他职务 |
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2010-07-15
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2010年上半年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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同洲电子2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：-0.11
净资产收益率（%）：-3.16
每股净资产（元）：3.55 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-05-28
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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同洲电子第四届董事会第四次会议于2010年5月26日召开，审议通过了《关于向控股子公司深圳市汇巨技术有限公司提供财务资助的议案》、《公司财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》 |
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2010-05-18
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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近日有媒体报道同洲电子与深圳广播电影电视集团于深圳福田香格里拉大酒店在三网融合（电信网、广播电视网和互联网三网融合）的大背景下签署了战略合作框架协议，双方将共同努力为全国三网融合摸索经验、探索道路。
本次签约协议内容主要包括以下几方面：
1、双方探讨在深圳建设基于NGB网络的综合信息网络领域展开合作；
2、根据发展的需要，双方探讨在技术、产品领域展开合作，以期研发出适合市场需求的技术和产品；
3、根据未来三网融合发展的需要，双方探讨在业务研发领域进行合作，以期探索出适合三网融合发展的新业务；
4、双方探讨在基于有线电视网络的宽带接入业务和基于数字电视业务基础的各种增值业务方面展开合作。
本次签约是公司和深圳广电在有关领域中合作的意向。双方或双方授权的第三方在商务领域里的具体合作还需要根据本合作协议确定的原则另行签订正式具体的协议。此次签约为战略合作意向的签约，对公司近期的业绩影响不大。公司股票将在5月18日开市时复牌 |
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2010-05-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于深圳市同洲电子股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2010年5月17日开市时起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2010-05-17
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自2010年5月17日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于深圳市同洲电子股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2010年5月17日开市时起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2010-05-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-17,恢复交易日：2010-05-18 ，2010-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于深圳市同洲电子股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2010年5月17日开市时起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2010-05-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-17,恢复交易日：2010-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于深圳市同洲电子股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：同洲电子，证券代码：002052）于2010年5月17日开市时起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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