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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-13
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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得润电子2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.5元（含税），每10股转增3股。
股权登记日：2008年6月18日
除权除息日：2008年6月19日
红利发放日：2008年6月19日
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2008-05-22
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抗灾救助情况 |
深交所公告 |
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四川省汶川县发生强地震，造成人员的重大伤亡和财产的重大损失，得润电子下属子公司绵阳虹润电子有限公司地处受灾严重的绵阳市，地震发生后，公司立即采取应急措施，开展细致有序有效的抗震救灾工作，由于疏导及时，指挥得当，成功保证了公司员工的生命安全和公司财产安全，公司无一人员伤亡，厂房及设备轻微受损。目前绵阳虹润公司各方面秩序良好，员工情绪稳定，吃住等事宜已安排妥当，并以最快的速度为复产做准备，现已基本恢复生产经营。
公司董事长邱建民先生不顾个人安危，携带现款及紧急采购的救灾物资在第一时间奔赴绵阳，现场组织救灾工作，慰问受灾人员，直至灾情基本稳定。公司向灾区提供的急需的食品、帐篷、雨衣等物资已分三批运达。
到目前为止，公司已捐款50万元，员工自发捐款12万元，邱建民董事长、邱为民副董事长个人捐助100万元，公司还收到深圳宝安总工会和西乡工会以及友好单位向公司提供的捐助8万元，以上捐助共计170万元，全部捐给当地政府和灾民。
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2008-05-20
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年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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得润电子2007年度股东大会于2008年5月17日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年年度报告及其摘要》。
5、《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
6、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》。
7、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
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2008-05-19
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-05-14
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公司营业执照注册号变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据深圳市工商行政管理局启用新的工商行政管理注册号的要求，得润电子企业法人营业执照注册号已由原4403011095064变更为440301103342160。
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2008-05-13
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董事会通过公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)，停牌一小时 |
深交所公告 |
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得润电子第二届董事会第二十一次会议于2008年5月12日召开，通过了以下议案：
一、同意聘任徐建辉先生为公司副总裁；同意王立山先生因调任珠海得润科技有限公司总经理辞去财务总监职务，续聘罗敏女士为公司财务总监。
二、《公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)》。
三、《公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》。
四、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权相关事宜议案》。
鉴于《公司股票期权与股票增值权激励计划（草案)》尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，方可提交股东大会审议，因此有关召开股东大会审议本次股权激励计划事宜，公司将按有关程序另行通知。
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2008-05-13
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公司受地震影响的情况说明
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深交所公告 |
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| 公司受地震影响的情况说明
四川省汶川县发生7.8级地震，四川全境均有强烈震感，得润电子下属子公司绵阳虹润电子有限公司地处绵阳市，经公司自查，目前不存在人员财产遭受较大损失的情况，对公司尚未造成实质影响，但该公司所处地区暂时停水停电，对生产经营有一定影响，待水电恢复后公司将尽快恢复生产经营。该公司2007年度实现净利润639万元，对公司经营业绩不产生重大影响 |
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2008-05-07
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5月9日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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得润电子将于2008年5月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长邱建民先生等人。
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2008-04-29
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临时股东大会通过增选公司董事会人员的议案 |
深交所公告 |
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得润电子2008年第一次临时股东大会于2008年4月28日召开，通过了如下议案：
1、《关于增选公司董事会人员的议案》。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
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2008-04-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4532
2、每股净资产(元) 3.5224
3、净资产收益率(%) 12.87
二、每10股派0.5元（含税）转增3股
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 1.71
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 《2007 年度董事会工作报告》
（2） 《2007 年度监事会工作报告》
（3） 《2007 年度财务决算报告》
（4） 《2007 年度报告及其摘要》
（5） 《2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
（6） 《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》
（7） 《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
（8） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（9） 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2008-04-26
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5月17日召开二○○七年度股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年5月17日（星期六）上午9:30开始
二、会议地点：公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2008年5月13日
六、登记时间：2008年5月15日（上午9:00-11:30，下午13:30-15:00）
七、会议议题：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》等
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2008-04-12
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4月28日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年4月28日（星期一）上午9:30开始
二、会议地点：公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2008年4月23日
六、登记时间：2008年4月25日（上午9:00-11:30，下午1:30-3:00）
七、会议议题：
1、《关于增选公司董事会人员的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
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2008-04-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增选公司董事会人员的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2008-04-07
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2008年4月3日《第一财经日报》刊登了名为《得润电子请来日本总裁称未来发展取法高端项目》的文章。该文章提到得润电子“Only One”项目的相关情况及今年3月已经量产，并估计该项目可以产生较大的产值。该报道部分内容与公司实际情况不相符。
得润电子特澄清说明。
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2008-04-01
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董事会通过审计委员会工作规程和独立董事年报工作制度 |
深交所公告 |
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得润电子第二届董事会第十七次会议于3月31日召开，通过了以下议案：
一、《关于制定〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》。
二、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
三、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-02-23
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2007年度业绩快报，每股收益0.4532元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.4532
净资产收益率（％） 12.85
每股净资产（元） 3.53
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2008-01-23
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董事会同意受让绵阳虹润电子股权并向银行申请不超过6000万元人民币综合授信额度 |
深交所公告 |
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得润电子第二届董事会第十六次会议于2008年1月22日召开，通过了以下议案：
一、同意公司以人民币1950万元的价格受让四川长虹创新投资有限公司所持有的绵阳虹润电子有限公司35%的股权。本次受让股权后，绵阳虹润电子有限公司变更为公司的全资子公司。
二、同意公司向深圳发展银行深圳南头支行申请不超过6000万元人民币（其中续贷5000万元，新增1000万元）综合授信额度（或等值外币）。
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2007-12-29
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董事会聘任高松大至朗先生为总裁 |
深交所公告 |
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得润电子第二届董事会第十五次会议于2007年12月28日召开，同意公司董事兼总裁金劲松先生因个人工作原因辞去其兼任的公司总裁职务，聘任公司副总裁高松大至朗先生（Takamatsu Daishiro）为公司总裁。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-01
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董事会同意董秘辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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得润电子第二届董事会第十四次会议于2007年11月30日召开，同意公司董事会秘书梁发柱先生因个人工作原因辞去公司董事会秘书职务。在公司未聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长邱建民先生代为履行董事会秘书工作职责。
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2007-11-29
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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得润电子全资子公司青岛得润电子有限公司和公司控股子公司青岛恩利旺精密工业有限公司于2007年11月28日分别与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及深圳发展银行青岛支行、中信银行股份有限公司青岛延安三路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2007-11-13
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临时股东大会通过募集资金项目实施方式和地点调整的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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得润电子2007年第二次临时股东大会于11月12日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》。
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
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2007-10-27
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11月12日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2007年11月12日（星期一）上午9:30－11:30，会期半天
二、会议地点：公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2007年11月6日
六、会议议题：《关于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3192
2、每股净资产(元) 3.3943
3、净资产收益率(%) 9.4
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2007-10-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
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