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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-29
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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得润电子于2011年11月28日接到海通证券股份有限公司《关于更换深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票持续督导期之保荐代表人的函》，原保荐代表人温家明先生、胡宇先生因工作调动原因，不再负责公司2011年非公开发行股票持续督导期的保荐工作，为不影响公司持续督导工作的正常进行，海通证券委派保荐代表人陈鸿杰先生、刘晴先生继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为陈鸿杰先生、刘晴先生，持续督导期至2012年12月31日 |
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2011-11-12
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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得润电子2011年第三次临时股东大会于2011年11月11日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-11-03
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股权激励计划第三个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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经认真对照《公司股票期权与股票增值权激励计划(草案) 修订稿》和《公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》相关条款，得润电子股权激励计划第三个行权期的行权条件已经满足。
本次行权的激励对象及行权数量与公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于股权激励计划第三个行权期可行权事项的议案》及公告的股权激励计划第三个行权期激励对象名单一致，本次符合行权条件的31名激励对象全部申请行权，行权的权益工具数量为2,227,209份，占第三个行权期授予权益工具总数的100%，其中：股票期权可行权人数为30人，可行权数量为2,062,434份；股票增值权可行权人数为1人，可行权数量为164,775份。
本次股票期权行权股份的上市流通时间为2011年11月4日，其中公司2名高管吴如舟、王少华本次行权所获得合计521,788股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月，其余28名激励对象本次行权所获得的1,540,646股股份无锁定期。
公司30名股票期权激励对象应缴纳行权资金共计15,241,387.26元，已于2011年10月26日向行权资金专户足额缴纳。
股票增值权不需缴纳行权资金，公司共计支付股票增值权2,285,429.25元。
经公司董事会申请，并经深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2011年11月1日为股权激励计划第三个行权期行权登记日，将公司股权激励计划的本期参与股票期权行权的30名激励对象2,062,434份股票期权予以统一行权 |
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2011-11-03
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公司章程修订公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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得润电子股权激励计划第三个行权期行权事项已办理完毕，公司总股本由203,158,635股增至205,221,069股，根据公司2008年第三次临时股东大会决议及第三届董事会第二十二次会议决议，授权董事长因第三个行权期行权导致公司注册资金和股份总额增加对《公司章程》相应条款进行修改，现将有关内容予以修订 |
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2011-10-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于董事会换届选举的议案》
2．《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4005
2、每股净资产(元) 5.0559
3、净资产收益率(%) 18.11 |
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2011-10-22
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11月11日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年11月11日上午9：30
2、现场会议地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718公司会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年11月7日
6、登记时间：2011年11月9日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-10-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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得润电子2011年第二次临时股东大会于2011年9月30日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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9月30日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2011年9月30日 下午14：30开始
网络投票时间为：2011年9月29日－2011年9月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月29日15:00至2011年9月30日15:00期间的任意时间
2.现场会议地点：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园公司会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2011年9月26日
6.登记时间：2011年9月28日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）
7.审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-09-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-09-15
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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得润电子第三届董事会第二十一次会议于2011年9月14日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的议案》、《关于对股权激励计划进行调整的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》 |
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2011-09-15
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9月30日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2011年9月30日下午14：30开始
网络投票时间为：2011年9月29日－2011年9月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月29日15:00至2011年9月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年9月26日
6、登记时间：2011年9月28日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-09-07
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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得润电子第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额不超过5,500万元，使用期限不超过六个月，自2011年3月14日起至2011年9月13日止。
截至2011年9月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-08-20
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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得润电子2011年第一次临时股东大会于2011年8月19日召开，审议通过了《关于续聘公司2011年审计机构的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》、《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的议案》、《关于公司注册地变更及相应修订公司章程的议案》 |
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2011-08-03
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质押公司股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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得润电子接到公司股东深圳市润三实业发展有限公司的通知，将其持有公司无限售条件流通股5,500,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行，质押登记日为2011年8月1日，质押期限至办理解除质押手续为止。上述股权质押已于2011年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
深圳市润三实业发展有限公司持有公司股份17,471,453股（均为无限售条件流通股），占公司总股本203,158,635股的8.60%，曾于2011年4月8日将其所持4,250,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行，本次质押5,500,000股，占公司总股本的2.71%。
截至本公告披露日，深圳市润三实业发展有限公司已累计质押所持公司股份共9,750,000股，占公司总股本的4.8% |
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2011-07-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于续聘公司2011年审计机构的议案》
2．《关于为全资子公司提供担保的议案》
3．《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
4．《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的议案》
5.《关于公司注册地变更及相应修订<公司章程>的议案》 |
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2011-07-30
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注册地址由“深圳市宝安区西乡铁岗村蚝业工业区（邮编：518102）”变为“深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园（邮编：518107） ，2011-08-19 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2082 2、每股净资产(元) 4.8647 3、净资产收益率(%) 10.28 二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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8月19日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1．会议时间：2011年8月19日（星期五）上午9：30 2．会议地点：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园公司会议室 3．会议召开方式：现场召开 4．会议召集人：公司董事会 5．股权登记日：2011年8月15日 6、登记时间：2011年8月17日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00） 7、审议事项：《关于续聘公司2011年审计机构的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》、《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的议案》、《关于公司注册地变更及相应修订<公司章程>的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-04-26
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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得润电子2010年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月3日，除权除息日为：2011年5月4日 |
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2011-04-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1090
2、每股净资产(元) 4.8088
3、净资产收益率(%) 5.17 |
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2011-04-23
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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得润电子2010年度股东大会于2011年4月22日召开，审议通过了《2010年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配的预案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司第三届董事会成员调整的议案》等议案 |
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2011-04-12
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公司股权质押 |
深交所公告 |
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得润电子接到公司股东深圳市润三实业发展有限公司的通知，将其持有公司无限售条件流通股4,250,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行，质押登记日为2011年4月8日，质押日期自登记之日起满24个月，办理解除质押手续为止。上述股权质押已于2011年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
深圳市润三实业发展有限公司持有公司17,471,453股，占公司总股本203,158,635股的8.60%，本次质押4,250,000股，占公司总股本的2.09%。除上述股权质押外，深圳市润三实业发展有限公司没有其他质押公司股权的情况 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 《2010年度董事会工作报告》
（2） 《2010年度监事会工作报告》
（3） 《2010年度财务决算报告》
（4） 《2010年度报告及其摘要》
（5） 《2010年度利润分配的预案》
（6） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（7） 《关于为控股子公司提供担保的议案》
（8） 《关于公司第三届董事会成员调整的议案》
独立董事将在年度股东大会上述职 |
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2011-03-15
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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得润电子第三届董事会第十七次会议于2011年3月14日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于收购青岛海润电子有限公司股权的议案》 |
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