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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-19
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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横店东磁董事会于11月18日收到独立董事刘卫丽女士辞去公司独立董事职务的书面辞呈。刘卫丽女士因个人工作调动后，未能有足够的时间和精力继续履行独立董事职责，经慎重考虑，特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。
刘卫丽女士的辞呈需在新聘任的独立董事填补缺额后方可生效。
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2008-11-11
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以流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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横店东磁于2008年5月19日从募集资金专用账户划款8,500万元暂时补充公司流动资金。并已于2008年11月10日以流动资金8,500万元归还至公司募集资金专用账户中，至此公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。
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2008-10-20
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(002056) 横店东磁:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券苏州苏惠路证券营业部 667926.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 656227.00 5700.00
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 589000.00
长江证券大连西安路证券营业部 503576.35
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 421570.11 9343.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1111770.60
渤海证券交易单元(259600) 1004988.25
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 653468.00
浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 110854.00 461752.96
首创证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 417689.00
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2008-10-17
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 5.75
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-17 |
拟披露季报 |
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2008-08-12
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 3.99
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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横店东磁第四董事会第五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。
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2008-07-18
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会理县通安镇叉子硐铜矿取得探矿权证 |
深交所公告 |
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横店东磁通过拍卖方式以6,000万元竞价取得了会理县通安镇叉子硐铜矿普查探矿权。
2008年7月15日，公司成立的控投子公司会理县东磁矿业有限公司取得了四川省国土资源厅下发的探矿权许可证，批准探矿期限：2008年5月6日至2011年5月6日。
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2008-07-16
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2008半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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横店东磁2008（半）年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.215
净资产收益率（%） 3.99
每股净资产（元） 5.381
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2008-07-04
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向四川地震灾区捐款 |
深交所公告 |
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2008年5月12日，四川省汶川县发生了理氏8.0级强烈地震，地震波及幅度广大，且造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日重建家园，横店东磁向全体员工发出赈灾募捐倡议，号召大家为灾区捐款，奉献爱心。截止目前，公司及员工向灾区捐款共计236万元，其中公司捐款人民币150万元，公司员工自发捐款人民币86万元。上述款项已汇至绵竹市慈善会，将定向用于绵竹市东北镇天齐村灾民的永久性住房建设。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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董事会通过续租关联方土地和厂房的议案 |
深交所公告 |
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横店东磁第四届董事会第四次会议于2008年5月28日召开，通过如下议案：
一、《关于续租关联方土地和厂房的议案》；
二、《关于制订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
三、《关于修订<公司高层人员持股变动管理办法>的议案》。
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2008-05-29
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临时股东大会通过公司第四届董事、监事薪酬和津贴的议案 |
深交所公告 |
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横店东磁2008年第一次临时股东大会于2008年5月28日召开，通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案》；
3、《关于公司第四届监事薪酬和津贴的议案》。
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2008-05-15
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四川地震对公司铜矿项目无影响 |
深交所公告 |
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2008年5月12日四川省汶川县发生强烈地震，地震波及幅度广大。横店东磁现就该地震对公司经营活动可能产生的影响公告如下：
公司于2007年10月31日参加了四川省凉山州国土资源局向社会公开拍卖（挂牌）出让探矿权的拍卖，公司通过拍卖方式以6,000万元竞价取得了会理县通安镇叉子硐铜矿普查探矿权。随后在会理县投资设立全资子公司--会理县东磁矿业有限公司，据了解：由于东磁矿业公司所在地远离本次地震震中，因此该公司的人员和资产均未受到任何影响。现该项目的初查阶段已基本结束，大致探明矿点的分布情况和区域地质情况，预计在5月份进入普查阶段。
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2008-05-13
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5月28日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月28日上午9:30
2、股权登记日：2008年5月22日
3、召开地点：东磁大厦九楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场投票表决方式
6、登记时间：自2008年5月23日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
7、审议的议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案》、《关于公司第四届监事薪酬和津贴的议案》等
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2008-05-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
议案二：审议《关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案》；
议案三：审议《关于公司第四届监事薪酬和津贴的议案》； |
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2008-04-28
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-28
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实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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横店东磁2007年度利润分配方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2008年5月5日
除 权 日：2008年5月6日
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2008-04-28
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以流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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横店东磁于2007年11月2日从募集资金专用账户划款8,500万元暂时补充公司流动资金。并已于2008年4月10日以流动资金1,500万元归还至公司募集资金专用账户中，于2008年4月16日以流动资金1,500万元归还至公司募集资金专用账户中，于2008年4月25日以流动资金5,500万元归还至公司募集资金专用账户中。至此公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。
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2008-04-28
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 10.50
3、净资产收益率(%) 1.64
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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董事会选举何时金为董事长，并续聘其为总经理 |
深交所公告 |
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横店东磁第四届董事会第一次会议于二〇〇八年三月十八日召开，通过如下议案：
一、选举何时金先生为公司第四届董事会董事长。
二、续聘何时金先生为公司总经理。
三、继续聘任许志寿先生为公司常务副总经理。
四、继续聘任晓明先生为公司副总经理。
五、继续聘任吴雪萍女士为公司董事会秘书。
六、继续聘任张芝芳女士为公司财务部长。
七、《关于改选董事会专门委员会委员的议案》。
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2008-03-19
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年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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横店东磁2007年度股东大会于2008年3月18日召开，通过如下议案：
1、《2007年年度报告及其摘要》；
2、《2007年度董事会工作报告》；
3、《2007年度监事会工作报告》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2008年度财务预算报告》；
6、《公司2007年度利润分配的预案》；
7、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
8、《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》；
9、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》；
10、《关于监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案》；
11、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
12、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
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2008-02-29
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3月4日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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横店东磁定于2008年3月4日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长何时金先生等。
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2008-02-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议2007 年年度报告及其摘要；
议案二：审议2007 年度董事会工作报告；
议案三：审议2007 年度监事会工作报告；
议案四：审议公司2007 年度财务决算报告；
议案五：审议公司2008 年度财务预算报告；
议案六：审议公司2007 年度利润分配的预案；
议案七：审议关于续聘公司2008 年度审计机构的议案；
议案八：审议董事会关于公司2007 年度募集资金使用情况的专项说明；
议案九：审议关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案；
议案十：审议关于监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案；
议案十一：审议关于修订《横店集团东磁股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
议案十二：审议关于修订《横店集团东磁股份有限公司独立董事制度》的议案 |
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2008-02-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.96
2、每股净资产(元) 10.33
3、净资产收益率(%) 8.36
二、每10股转增10股
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2008-02-26
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3月18日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2008年3月18日上午9:30
2、股权登记日：2008年3月12日
3、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场投票表决方式
6、审议议案：2007年度利润分配的预案、关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案等。
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2008-01-29
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董事会同意设立武穴分公司 |
深交所公告 |
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横店东磁第三届董事会第十八次会议于2008年1月28日召开，通过如下议案：
一、《公司独立董事年报工作制度》；
二、《公司审计委员会对年度财务报告审计工作规则》；
三、《公司证券投资管理办法》；
四、《关于设立公司武穴分公司的议案》；
五、公司拟将原“资财调达部”更名为“资源投资战略管理部”，原“品质推进管理部”更名为“品质、资金部”。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-26 |
拟披露年报 |
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