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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-25
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2013年第二次临时股东大会增加临时提案的通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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云南旅游已于2013年7月24日刊登了《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,公告了公司召开2013年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
现持有公司46.72%股份的股东云南世博旅游控股集团有限公司向本次股东大会提出临时提案：提请股东于本次股东大会上考虑《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
董事会认为股东云南世博旅游控股集团有限公司的提案符合公司章程有关临时提案的规定,并同意将提案提交本次股东大会供股东考虑。董事会谨此通告将于本次股东大会增加《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》（使用累积投票制进行表决，董事和独立董事分别进行累积投票）：
1、选举王冲先生为公司第五届董事会董事；
2、选举金立先生为公司第五届董事会董事；
3、选举永树理先生为公司第五届董事会董事；
4、选举葛宝荣先生为公司第五届董事会董事；
5、选举薛洪先生为公司第五届董事会董事；
6、选举李双友先生为公司第五届董事会董事；
7、选举杨先明先生为公司第五届董事会独立董事；
8、选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事；
9、选举伍志旭先生为公司第五届董事会独立董事；
（二）审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》（使用累积投票制进行表决）：
1、选举杨正科先生为公司第五届监事会监事；
2、选举王海波先生为公司第五届监事会监事；
3、选举冯全明先生为公司第五届监事会监事。
（三）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年8月8日上午9：30分
3、会议地点：公司一号会议室(世博路10号)
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年7月30日
7、登记时间：2013年8月6日上午9：00-12：00,下午14：00-18：00。
8、审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会股东监事的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》（使用累积投票制进行表决，董事和独立董事分别进行累积投票）：
1、选举王冲先生为公司第五届董事会董事；
2、选举金立先生为公司第五届董事会董事；
3、选举永树理先生为公司第五届董事会董事；
4、选举葛宝荣先生为公司第五届董事会董事；
5、选举薛洪先生为公司第五届董事会董事；
6、选举李双友先生为公司第五届董事会董事；
7、选举杨先明先生为公司第五届董事会独立董事；
8、选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事；
9、选举伍志旭先生为公司第五届董事会独立董事；
（二）审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》（使用累积投票制进行表决）：
1、选举杨正科先生为公司第五届监事会监事；
2、选举王海波先生为公司第五届监事会监事；
3、选举冯全明先生为公司第五届监事会监事。
（三）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》（使用累积投票制进行表决，董事和独立董事分别进行累积投票）：
1、选举王冲先生为公司第五届董事会董事；
2、选举金立先生为公司第五届董事会董事；
3、选举永树理先生为公司第五届董事会董事；
4、选举葛宝荣先生为公司第五届董事会董事；
5、选举薛洪先生为公司第五届董事会董事；
6、选举李双友先生为公司第五届董事会董事；
7、选举杨先明先生为公司第五届董事会独立董事；
8、选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事；
9、选举伍志旭先生为公司第五届董事会独立董事；
（二）审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》（使用累积投票制进行表决）：
1、选举杨正科先生为公司第五届监事会监事；
2、选举王海波先生为公司第五届监事会监事；
3、选举冯全明先生为公司第五届监事会监事 |
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2013-07-13
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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云南旅游于2013年7月12日收到公司副总经理李劲松先生递交的书面《辞职申请》,李劲松先生因工作变动请求辞去其担任的公司副总经理职务,李劲松先生辞职后未在公司担任任何职务 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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云南旅游于近日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(130824号)，中国证监会依法对公司提交的《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理 |
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2013-06-18
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南旅游2013年第一次临时股东大会于2013年6月17日召开，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司<向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等议案 |
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2013-06-14
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发行股份购买资产方案获云南省人民政府国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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云南旅游于2013年6月7日收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会《云南省国资委关于云南世博旅游控股集团有限公司以资产认购云南旅游股份有限公司非公开发行股份相关事宜的批复》（云国资资运[2013]84号），批复如下：
一、同意云南世博旅游控股集团有限公司（世博集团）以资产认购云南旅游非公开发行股份的方案，以所持有的云南世博出租汽车有限公司100%股权、云南旅游汽车有限公司100%股权、云南世博花园酒店有限公司100%股权、云南旅游酒店管理有限公司100%股权标的资产的评估值65,661.91万元作为支付对价，按每股8.36元的价格认购云南旅游非公开发行的普通股股票7854.2953万股。
二、同意云南旅游在非公开发行股份购买世博集团资产的同时，向不超过10名符合规定的特定投资者发行2910.5457万股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日加权平均价格的90%，即不低于每股7.52元，募集218,873,039.16元的配套资金。
三、在本次资产注入及募集配套资金方案获得中国证监会批准实施后，世博集团与其全资子公司云南世博广告有限公司合计持有云南旅游61.701%的股份，世博集团仍为云南旅游的控股股东。
本次发行股份购买资产方案尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会对本次交易的核准 |
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2013-06-03
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向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议之补充协议 |
深交所公告，其它 |
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云南旅游现发布 |
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2013-06-01
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3.会议召开时间和日期：
现场会议时间：2013年6月17日下午14时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年6月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月16日下午15:00至6月17日下午15:00。
4.现场会议召开地点：公司1号会议室
5.股权登记日：2013年6月13日
6.登记时间：2013年6月14日上午9:00-11：30，下午14：00-17:30。
7.审议事项：《<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》、《<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《关于<发行股份购买资产协议>及<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议之补充协议>的议案》等 |
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2013-06-01
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》；
(1) 本次交易方案概况；
(2) 本次交易的定价原则及交易价格；
(3) 发行股份的种类及面值；
(4) 发行方式及发行对象；
(5) 发行价格；
(6) 发行数量；
(7) 募集资金用途；
(8) 认购方式；
(9) 本次发行股份的锁定期；
(10) 业绩承诺及补偿安排；
(11) 上市地点；
(12) 本次发行决议有效期限；
(13）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案；
2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、审议《<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
4、审议《关于<发行股份购买资产协议>及<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议之补充协议>的议案》；
5、审议《关于确认本公司本次重大资产重组中相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》；
6、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》；
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》； |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云南旅游2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月31日；除息日为：2013年6月3日 |
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2013-05-24
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筹划重大资产重组事宜的进展 |
深交所公告 |
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云南旅游第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案，并于2013年3月26日披露了相关公告。公司股票已于2013年3月26日开市起复牌。
目前，公司、云南世博旅游控股集团有限公司及各中介方正在积极地推进本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关工作。本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作正在有序进行中；公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易事项的尽职调查及相关申报材料制作工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并与交易对方签署相关协议、公告相关材料，并按照相关法律、法规的规定，履行审批程序 |
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2013-05-17
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2012年度报告补充 |
深交所公告 |
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云南旅游2012年年度报告于2013年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网进行了披露。近期，公司接到深圳证券交易所问询函，按照深圳证券交易所的要求，公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明，并对公司2012年度报告中部分事项做补充披露 |
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2013-04-26
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筹划重大资产重组事宜的进展 |
深交所公告 |
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云南旅游于2013年3月25日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案。公司股票已于2013年3月26日开市起复牌。
目前，公司、云南世博旅游控股集团有限公司及各中介方正在积极地推进本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关工作。本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作正在有序进行中；公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易事项的尽职调查及相关申报材料制作工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并与交易对方签署相关协议、公告相关材料，并按照相关法律、法规的规定，履行审批程序 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0172
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.63 |
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2013-04-13
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2013年一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南旅游修正后的预计业绩：预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利0-500万元 |
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2013-04-02
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南旅游2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配议案》、《公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第四届董事会第二十五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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云南旅游第四届董事会第二十五次（临时）会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等议案。
公司股票自2013年3月26日开市起复牌 |
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2013-03-25
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筹划重大资产重组事宜的进展 |
深交所公告 |
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云南旅游于2013年2月25日披露了《公司关于非公开发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜，公司股票自2013年2月25日开市起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，独立财务顾问、专项法律顾问、审计以及资产评估等中介机构的工作正在按计划有序进行中，向上级各主管部门的申请正在办理中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2013-03-19
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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云南旅游定于2013年3月21日下午15:00-17:00通过投资者关系互动平台以网络远程的方式召开公司2012年年度报告说明会，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net来参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事总经理葛宝荣先生、独立董事伍志旭先生、副总经理周克军女士、董事会秘书及副总经理毛新礼先生、财务总监张晓翊先生、公司保荐代表人吴晶女士 |
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2013-03-18
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筹划重大资产重组事宜的进展 |
深交所公告 |
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云南旅游于2013年2月25日披露了《公司关于非公开发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜，公司股票自2013年2月25日开市起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，独立财务顾问、专项法律顾问、审计以及资产评估等中介机构的工作正在按计划有序进行中，向上级各主管部门的申请正在办理中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2013-03-13
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签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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云南旅游于近日与云南耀星企业管理有限公司签订了《租赁经营合同》，耀星管理公司租赁了位于世博园内国际馆（占地面积13250平方米，总建筑面积12801.65平方米），以及国际馆背后房屋864平方米，景观用地2534.4平方米。此次综合租赁收入共计80,132,516.39元；其中：房租40,066,258.19元；场地使用费28,046,380.74元；设施设备租赁费12,019,877.46元。
按照企业会计准则规定，合同的履行会增加公司2013年的营业收入和营业利润，2013年合同的收入金额占2012年公司营业收入的比例为1.51% |
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2013-03-09
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年4月1日上午9:30分
3.会议地点：公司1号会议室（世博路10号）
4.会议召开方式：现场召开
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2013年3月25日
7.登记时间：2013年3月29日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00。
8.审议事项：《公司2012年度利润分配议案》、《公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1133
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.2
二、每10股派0.5元（含税） |
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