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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-04
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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远光软件现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年年度报告》及摘要
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于对2017年度日常关联交易金额进行预计的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年年度报告》及摘要
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于对2017年度日常关联交易金额进行预计的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2017-04-20
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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2017-04-08
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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2017-04-07
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于2014年限制性股票激励计划第二期未达到解锁条件限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2017-03-04
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关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的进展公告 |
深交所公告 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2017-02-23
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关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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2017-02-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2017-02-03
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2017-01-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行
1.1选举第六届董事会非独立董事
1.1.1选举陈利浩先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2选举刘全先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3选举黄笑华先生为第六届董事会非独立董事
1.1.4选举林国华先生为第六届董事会非独立董事
1.1.5选举向万红先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举第六届董事会独立董事
1.2.1选举钱强先生为第六届董事会独立董事
1.2.2选举梁华权先生为第六届董事会独立董事
1.2.3选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票方式表决
2.1选举孙德生先生为第六届监事会股东代表监事
2.2选举林世友先生为第六届监事会股东代表监事
2.3选举武永海先生为第六届监事会股东代表监事
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 ，本议案需以特别决议案审议通过
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2017-01-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2017-01-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行
1.1选举第六届董事会非独立董事
1.1.1选举陈利浩先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2选举刘全先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3选举黄笑华先生为第六届董事会非独立董事
1.1.4选举林国华先生为第六届董事会非独立董事
1.1.5选举向万红先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举第六届董事会独立董事
1.2.1选举钱强先生为第六届董事会独立董事
1.2.2选举梁华权先生为第六届董事会独立董事
1.2.3选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票方式表决
2.1选举孙德生先生为第六届监事会股东代表监事
2.2选举林世友先生为第六届监事会股东代表监事
2.3选举武永海先生为第六届监事会股东代表监事
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 ，本议案需以特别决议案审议通过
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
深交所公告 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1609
净资产收益率(%)：5.50 |
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2016-10-11
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关于2016年限制性股票首次授予完成登记的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-22
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2016-09-14
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2016-09-08
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监事会关于2016年限制性股票激励计划激励名单审核及公示情况的说明 |
深交所公告 |
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2016-09-07
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1222
净资产收益率：4.22% |
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2016-08-24
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关于完成工商变更登记及“三证合一、一照一码”登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2016-08-23
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量和募集资金规模
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6本次发行股份的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途和数量
2.9本次发行前滚存未分配利润处置
2.10决议有效期限
议案3审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
议案4审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
议案5审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案6审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
议案7审议《关于<未来三年（2016—2018年）股东回报规划>的议案》
议案8审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案9审议《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
9.1实施激励计划的目的
9.2本计划的管理机构
9.3激励对象的确定依据和范围
9.4激励计划具体内容
9.5本计划的相关程序
9.6公司/激励对象各自的权利义务
9.7公司/激励对象发生异动的处理
9.8限制性股票回购注销原则
议案10审议《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
议案11审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2016-08-23
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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2016-08-16
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关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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