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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-11 |
拟披露年报 |
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2007-11-15
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董事会通过公司治理整改情况报告 |
深交所公告，其它 |
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远光软件第三届董事会第七次会议于2007年11月14日召开，审议通过了如下议案：
一、《关于审议<公司治理整改情况报告>的议案》；
二、《关于修改<公司章程>的议案》。
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2007-11-07
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保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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远光软件接保荐机构海通证券股份有限公司于2007年11月2日发来的通知，公司原保荐代表人之一王建辉先生因工作调动不再担任公司保荐代表人，海通证券公司委派刘晴先生接替王建辉先生的工作，成为公司的保荐代表人。
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2007-11-01
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董事会聘任贾玉丽担任公司审计部经理 |
深交所公告，高管变动 |
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远光软件第三届董事会第六次会议于2007年10月31日召开，同意聘任贾玉丽担任公司审计部经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.205
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 7.21
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2007-10-27
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临时股东大会通过投资入股华凯投资集团有限公司的议案 |
深交所公告，其它 |
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远光软件2007年第二次临时股东大会于10月26日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于审议投资入股华凯投资集团有限公司的议案》。
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2007-10-13
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-10-10
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10月26日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1、会议召开时间为：2007年10月26日上午9:30
2、股权登记日：2007年10月22日
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于投资入股华凯投资集团有限公司的议案》。
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2007-10-10
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于投资入股华凯投资集团有限公司的议案》
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2007-10-10
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董事会同意投资入股华凯投资集团，并聘任黄建元担任公司总裁 |
深交所公告，高管变动 |
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远光软件第三届董事会第四次会议于2007年10月9日召开，通过了如下议案：
一、《关于投资入股华凯投资集团有限公司的议案》；
二、《关于修改<总裁工作细则>的议案》；
三、《关于修改<公司章程>的议案》；
四、聘任黄建元先生担任公司总裁职务；
五、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
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2007-08-24
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20,168,400股限售股份8月27日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为20,168,400股；
2、本次限售股份可上市流通日为2007年8月27日。
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2007-08-09
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.142
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 5.12
二、不分配不转增
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2007-07-25
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.142元 |
深交所公告，其它 |
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二00七年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.142
净资产收益率（%） 5.12
每股净资产（元） 2.78
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2007-07-20
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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远光软件第三届董事会第二次会议于2007年7月19日召开，通过了如下议决：
一、同意聘任陈利浩先生担任公司总裁职务，同意聘任朱安女士担任公司董事会秘书职务。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、同意聘任黄建元先生为公司常务副总裁，聘任黄笑华先生、周立先生、朱安女士为公司高级副总裁，聘任杨学锋先生、雷敏强先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、《关于审议批准公司董事会下属委员会主任委员的议案》。
四、《关于修改<公司章程>的议案》。
五、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。
六、《关于审议公司<接待和推广工作制度>的议案》。
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2007-07-18
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-18
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-18
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实施2006年度分红派息方案，每10股派2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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远光软件2006年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，实际每10股派1.8元现金）。
股权登记日为：2007年7月24日，除息日为2007年7月25日。
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2007-07-18
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-03
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股价异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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远光软件股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司经营情况一切正常。经向公司控股股东及管理层咨询，公司不存在应披露未披露的重大信息。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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二○○六年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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远光软件二○○六年年度股东大会于2007年6月27日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年年度报告及摘要》。
2、《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
3、《公司2006年度董事会工作报告》。
4、《公司2006年度监事会工作报告》。
5、《公司2006年度财务决算报告》。
6、《关于2006年度关联交易的议案》。
7、《公司董事会换届选举的议案》。
8、《公司第三届监事会换届选举的议案》。
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2007-06-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2006年年度报告及摘要》
（二）审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（三）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（四）听取《独立董事2006年度述职报告》
（五）审议《公司2006年度监事会工作报告》
（六）审议《公司2006年度财务决算报告》
（七）审议《关于2006年度关联交易的议案》
（八）审议《公司董事会换届选举的议案》
（1）公司第三届董事会董事候选人陈利浩先生
（2）公司第三届董事会董事候选人黄建元先生
（3）公司第三届董事会董事候选人黄笑华先生
（4）公司第三届董事会董事候选人周立先生
（5）公司第三届董事会董事候选人缪军先生
（6）公司第三届董事会董事候选人林国华先生
（7）公司第三届董事会独立董事候选人陈冲先生
（8）公司第三届董事会独立董事候选人温烨女士
（9）公司第三届董事会独立董事候选人刘友夫先生
（九）审议《公司第三届监事会换届选举的议案》
（1）公司第三届监事会股东代表监事候选人陈景东先生
（2）公司第三届监事会股东代表监事候选人董蕴华女士
（3）公司第三届监事会股东代表 |
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2007-06-07
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定于6月27日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间为：2007年6月27日上午9:30
2、股权登记日：2007年6月19日
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票的方式
6、审议事项：《公司2006年年度报告及摘要》等。
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2007-05-25
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董事会决议暨公司治理专项活动投资者联系方式公告 |
深交所公告，高管变动 |
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远光软件第二届董事会第二十四次会议于2007年5月24日召开，审议通过了如下议决：
一、《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》；
二、《公司内部信息的报告制度》；
三、《以非现场方式召开董事会会议的实施细则》的议案；
四、《关于更换公司董事会证券事务代表的议案》；
五、关于公司治理专项活动投资者联系方式的公告。
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2007-05-10
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定于5月11日举行2006年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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远光软件定于2007年5月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度业绩网上说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长蒋晓华先生等人。
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2007-04-26
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.351
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 12.39
二、每10股派2元（含税）
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 2.33
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2007-04-14
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-12 |
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2007-04-13
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股东大会通过运用自有资金申购新股的议案 |
深交所公告，其它 |
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远光软件二○○七年第一次临时股东大会于4月12日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于聘请会计师事务所的议案》。
2、《广东远光软件股份有限公司章程修正案》。
3、《关于运用自有资金申购新股的议案》。
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2007-04-09
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定于4月12日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2007年4月12日（星期四）下午2:00时起
网络投票时间为：2007年4月11日-4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年4月11日下午3:00至2007年4月12日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月6日
3、现场会议召开地点：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、审议事项：《关于聘请会计师事务所的议案》、《广东远光软件股份有限公司章程修正案》和《关于运用自有资金申购新股的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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