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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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远光软件现发布 |
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2024-05-16
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,重大合同 |
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远光软件现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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远光软件现发布 |
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2024-04-20
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关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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远光软件现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度财务决算报告》
4.00 审议《2023年年度利润分配方案》
5.00 审议《2023年年度报告》及摘要
6.00 审议《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
7.00 审议《关于董事报酬的议案》
8.00 审议《关于监事报酬的议案》
9.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 审议《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》 |
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2024-03-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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远光软件现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度财务决算报告》
4.00 审议《2023年年度利润分配方案》
5.00 审议《2023年年度报告》及摘要
6.00 审议《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
7.00 审议《关于董事报酬的议案》
8.00 审议《关于监事报酬的议案》
9.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 审议《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》
11.00 审议《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
12.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 |
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2024-03-29
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关于召开2023年年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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远光软件现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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远光软件现发布 |
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2024-02-23
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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远光软件现发布 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-02-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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远光软件现发布 |
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2023-12-30
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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远光软件现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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远光软件现发布 |
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2023-12-26
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关于控股股东签署一致行动人协议之补充协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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远光软件现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于对2024年度日常关联交易金额进行预计的议案》
2.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
3.00 审议《关于制定<独立董事管理办法>的议案》 |
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2023-12-13
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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远光软件现发布 |
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2023-12-02
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关于诉讼事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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远光软件现发布 |
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2023-11-09
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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远光软件现发布 |
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2023-11-01
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关于职工代表监事变更的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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远光软件现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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远光软件现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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远光软件现发布 |
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2023-09-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈利浩先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举王新勇先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘全先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱辉先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举刁进先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举林武星先生为第八届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊勇先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举亓峰先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举赵合喜先生为第八届董事会独立董事
2.04 选举赵桂林先生为第八届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》
3.01 选举李金柱先生为第八届监事会监事
3.02 选举马旭先生为第八届监事会监事
3.03 选举卢峰女士为第八届监事会监事
4.00 审议《关于变更注册地址、注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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2023-09-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈利浩先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举王新勇先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘全先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱辉先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举刁进先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举林武星先生为第八届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊勇先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举亓峰先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举赵合喜先生为第八届董事会独立董事
2.04 选举赵桂林先生为第八届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》
3.01 选举李金柱先生为第八届监事会监事
3.02 选举马旭先生为第八届监事会监事
3.03 选举卢峰女士为第八届监事会监事
4.00 审议《关于变更注册地址、注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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