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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-24
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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华峰氨纶第五届董事会第一次会议于2012年3月23日召开，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》、《关于辽宁华峰化工有限公司投资建设230kt/a苯深加工项目一期工程的议案》、《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》等议案 |
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2012-03-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华峰氨纶2011年年度股东大会于2012年3月23日召开，审议通过了《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2012-03-23
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更正公告，停牌一天 |
深交所公告，高管变动 |
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华峰氨纶对第四届董事会第十五次会议决议公告中《关于董事会换届选举的议案》的候选董事陈林真的简历内容予以更正 |
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2012-03-17
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复产公告 |
深交所公告，其它 |
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由于氨纶市场持续疲软，氨纶产品价格下行，结合华峰氨纶生产线技改检修计划，公司自2011年12月开始对部分生产线实行停产检修改造。
自减产之日起，公司对停产的生产线进行了检修改造，目前已全部完成。近期，公司根据产品结构调整、市场情况陆续安排复产，截止目前公司停产检修改造的生产线已全部复产 |
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2012-03-17
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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华峰氨纶第四届董事会第十六次会议于2012年3月16日召开，审议通过了公司《关于信息披露的整改措施公告》 |
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2012-03-17
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15000吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目试生产 |
深交所公告，投资项目 |
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华峰氨纶四届董事会四次会议审议通过了《关于投资建设年产15000吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目的议案》。
“15000吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目”已于2012年3月投入试生产。该项目达产后，公司氨纶年产能将达到57000吨，将进一步扩大公司氨纶业务，提高产品差别化率，对提高公司规模效益和市场份额带来积极的影响 |
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2012-03-13
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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华峰氨纶于2011年3月22日刊登了关于成立全资子公司--辽宁华峰化工有限公司的公告。
辽宁华峰化工有限公司（卖方）近日与南京帝斯曼东方化工有限公司（买方）签订了《环己酮供应协议》。本协议有效期内并受制于本协议的条款和条件，买方同意从卖方处购买，而卖方同意向买方销售并交付每年在供应协议中规定的最低采购量以上至100,000吨的环己酮。
由于该协议启始日是2013年9月1日，化工市场价格变动较大，协议的具体金额目前无法核算。合同的履行将对公司本年度业绩无影响，未来几个会计年度经营业绩可能产生积极的影响 |
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2012-03-06
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3月8日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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华峰氨纶将于2012年3月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理杨从登先生、副总经理兼董事会秘书潘基础、财务总监蔡开成先生和独立董事刘学先生 |
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2012-03-01
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华峰氨纶预计2012年01月01日--2012年03月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损2000万元-3000万元 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 3.07
二、不分配不转增 |
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2012-02-29
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3月23日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年3月23日上午9：00
3、会议地点：浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年3月16日
6、登记时间：2012年3月20日、3月21日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
7、审议事项：2011年度财务决算报告、2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配方案等 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议2011 年度财务决算报告；
4、审议2011 年年度报告及其摘要；
5、审议2011 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案 |
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2012-01-30
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2011年年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华峰氨纶修正后的预计业绩：预计2011年01月01日--2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4800万元-5300万元，比上年同期下降70%-90% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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签署《委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告 |
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华峰氨纶于2011年12月22日与中国中投证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市时，由中国中投证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让的代办工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费 |
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2011-12-03
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部分生产线停产检修 |
深交所公告，其它 |
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近段时间氨纶市场持续疲软，氨纶产品价格下行，结合公司生产线技改检修计划，华峰氨纶决定自2011年12月开始对部分生产线实行停产检修改造，预计减少氨纶产量约800吨/月，停产检修期暂定三个月。敬请投资者注意投资风险 |
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2011-11-21
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(002064) 华峰氨纶:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 6726504.20 14160.00
浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 2436711.02 32848.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2229266.05 55501.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2184058.94 599411.20
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 2087296.25 13860.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 1878543.01 8112803.72
安信证券股份有限公司揭阳惠来证券营业部 2873557.77
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 319511.00 2488805.00
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 22505.00 1195666.70
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 1072257.97
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 4.80 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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华峰氨纶四届董事会第十三次会议于2011年9月27日召开，审议通过公司《公司内控规则落实情况自查表》、公司《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-08-05
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对外投资项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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华峰氨纶四届董事会第九次会议全票审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司设立全资子公司：辽宁华峰化工有限公司，发展环己酮产品业务。2011年6月30日公司公告了《关于签订建设辽宁省辽阳市华峰工业园项目投资框架协议书的公告》。目前关于该对外投资项目的进展情况如下：
公司于2011年7月20日收到了辽阳市宏伟区发展和改革局出具的《辽宁省辽阳市企业投资项目备案确认书》，对辽宁华峰化工有限公司230kt/a苯深加工项目予以备案。项目主要内容：生产单元、储运设施、公用工程设施、辅助生产单元及全厂性工程；项目总投资：236113万元；建设地点：辽阳市宏伟区芳烃基地；新增用地：1011亩。
2011年6月30日公司《关于签订建设辽宁省辽阳市华峰工业园项目投资框架协议书的公告》，在辽阳芳烃基地内建设华峰工业园项目的总投资约40亿元人民币，该总投资包括苯深加工主体项目及产品链的配套延伸和物流、仓储、员工生活区一体化建设项目的投入。本次公告项目总投资为236113万元，仅系业向辽阳市宏伟区发展和改革局备案的230kt/a苯深加工项目。上述投资额均为预估数，存在不确定性。
项目备案后，将按照国家有关规定进行项目的环境影响、安全、节能等评价，并需提交公司董事会及股东大会审议批准 |
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2011-07-27
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华峰氨纶2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.13 加权平均净资产收益率（%）：5.69 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.28 |
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2011-07-27
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四届董事会十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华峰氨纶四届董事会十一次会议于2011年07月26日召开，正式聘任潘基础先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同 |
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2011-07-11
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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华峰氨纶修正后的预计业绩：预计2011年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为盈利9668.14万元，比上年同期下降45.8% |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华峰氨纶2010年度权益分派方案为：每10股派送现金红利人民币1.00元（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年07月14日，除息日为：2011年07月15日 |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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