公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-06 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-12-02
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关于下属公司的担保进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-09-02
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关于下属公司的担保进展公告 |
深交所公告 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-08-04
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关于审计机构项目合伙人及签字会计师变更的公告 |
深交所公告,中介机构变动 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-07-29
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关于下属公司的担保进展公告 |
深交所公告 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-07-22
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关于下属公司的担保进展公告 |
深交所公告 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-07-18
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-07-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行数量
2.03 发行规模
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于制定公司《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
13.00 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
14.00 关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
15.00 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案
16.00 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议案
17.00 关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案
18.00 关于修订公司《关联方资金往来管理制度》部分条款的议案
19.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-07-01
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-07-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行数量
2.03 发行规模
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于制定公司《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
13.00 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
14.00 关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
15.00 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案
16.00 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议案
17.00 关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案
18.00 关于修订公司《关联方资金往来管理制度》部分条款的议案
19.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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关于下属公司的担保进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-06-21
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关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-05-31
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2022年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日 ,2023-06-06 |
登记日,分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-05-31
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2022年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000红利发放日 ,2023-06-07 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000除权日 ,2023-06-07 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-05-15
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-05-06
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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瑞泰科技现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-05 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度独立董事述职报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年年度报告及摘要
7.00 关于公司2023年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
8.00 关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
9.00 关于2022年资产减值准备核销的议案
10.00 关于公司独立董事津贴的议案
11.00 关于修订公司《担保管理办法》部分条款的议案
12.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 独立董事余兴喜
12.02 独立董事郑志刚
12.03 独立董事李勇
13.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
13.01 非独立董事马振珠
13.02 非独立董事侯涤洋
13.03 非独立董事宋作宝
13.04 非独立董事孙祥云
13.05 非独立董事陈海山
13.06 非独立董事邹琼慧
14.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
14.01 非职工代表监事冯俊
14.02 非职工代表监事刘登林 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-05 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度独立董事述职报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年年度报告及摘要
7.00 关于公司2023年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
8.00 关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
9.00 关于2022年资产减值准备核销的议案
10.00 关于公司独立董事津贴的议案
11.00 关于修订公司《担保管理办法》部分条款的议案
12.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 独立董事余兴喜
12.02 独立董事郑志刚
12.03 独立董事李勇
13.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
13.01 非独立董事马振珠
13.02 非独立董事侯涤洋
13.03 非独立董事宋作宝
13.04 非独立董事孙祥云
13.05 非独立董事陈海山
13.06 非独立董事邹琼慧
14.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
14.01 非职工代表监事冯俊
14.02 非职工代表监事刘登林 |
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