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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-25
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11月14日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议的日期和时间：2008年11月14日（星期五）下午2 ：00,会期半天
3、会议地点：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼第一会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2008年11月10日
6、登记时间：2008年11月12日和13日，上午9：00--11：30 ，下午13：30--16：00。
7、会议审议的事项：关于聘任大信会计师事务有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案、关于湘潭分公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请12,000万元综合授信的议案。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3069
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 11.11
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2008-10-09
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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为了扩大瑞泰科技的产品领域和服务范围，进一步巩固公司在行业中的地位，提高公司盈利能力，公司拟与河南省新密市荣耀炉料有限公司合资设立河南瑞泰耐火材料科技有限公司（已获名称预核准，以下简称“河南瑞泰”）。 河南瑞泰注册资本8,000万元，其中公司以4,799.19万元人民币现金出资、占注册资本的59.99%，河南荣耀以土地使用权和实物资产按评估价值3,200.81万元出资、占注册资本的40.01%。双方已于2008年10月6日在河南省新郑市签署了《合作投资协议》。
公司设立控股子公司河南瑞泰，不涉及关联交易。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-19
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公司名称由“北京瑞泰高温材料科技股份有限公司”变为“瑞泰科技股份有限公司” ，2008-08-07 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-08-19
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变更公司名称和经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据瑞泰科技业务发展情况，2008年8月7日公司2008年第一次临时股东大会审议通过了“关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案”和“关于修改公司章程的议案”。公司据此在北京市工商行政管理局办理了名称和经营范围的变更事项，领取了新的营业执照。
公司名称变更为“瑞泰科技股份有限公司”，经营范围为“制造、销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”
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2008-08-19
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公司名称由“北京瑞泰高温材料科技股份有限公司”变为“瑞泰科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-08-09
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1533
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 5.88
二、不分配不转增
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2008-08-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞泰科技2008年第一次临时股东大会于8月7日召开，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。
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2008-08-04
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北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2008年8月7日下午14：00
2、网络投票时间：2008年8月6日----2008年8月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月7日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年8月6日15：00至2008年8月7日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年7月29日
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号建材院主楼第一会议室
（四）会议召集人：公司董事会
二、本次股东大会审议事项
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案
（三）关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案
（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
（五）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（六）关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司的方案
（七）关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案
（八）关于修改《公司章程》的议案
（九）关于公司2008年重大日常经营性关联交易事项的议案
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记
（五）登记时间：自股权登记日的次日至2008年8月6日（上午9：00 至11：30，下午14：00 至16：30）
(六)登记地点：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司证券投资部
信函邮寄地址： 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：100024
传真：010-65749477
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2008-08-01
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控股子公司都江堰瑞泰恢复生产 |
深交所公告 |
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2008年7月31日，瑞泰科技控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司已恢复生产。
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2008-07-19
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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瑞泰科技2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.1533
净资产收益率（%） 5.88
每股净资产（元） 2.61
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2008-07-15
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8月7日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2008年8月7日下午14：00
2、网络投票时间：2008年8月6日----2008年8月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年8月6日15：00至2008年8月7日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年7月29日
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号建材院主楼第一会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2008年8月6日（上午9：00 至11：30，下午14：00 至16：30）
（七）审议事项：公司本次非公开发行股票发行方案的议案、公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案等。
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2008-07-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案；
（三）关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案；
1、高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目
2、“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目
（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
（五）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（六）关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司的方案；
（七）关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案；
（八）关于修改《公司章程》的议案；
（九）关于公司2008年重大日常经营性关联交易事项的议案 |
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2008-07-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案；
（三）关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案；
1、高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目
2、“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目
（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
（五）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（六）关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司的方案；
（七）关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案；
（八）关于修改《公司章程》的议案；
（九）关于公司2008年重大日常经营性关联交易事项的议案 |
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2008-07-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-10,恢复交易日：2008-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 目前，瑞泰科技董事会正在商讨重大事项，为保护投资者利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2008年7月10起停牌，待公司公告相关事项后复牌。 |
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2008-07-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 目前，瑞泰科技董事会正在商讨重大事项，为保护投资者利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2008年7月10起停牌，待公司公告相关事项后复牌。 |
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2008-07-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 目前，瑞泰科技董事会正在商讨重大事项，为保护投资者利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2008年7月10起停牌，待公司公告相关事项后复牌。 |
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2008-07-10
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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目前，瑞泰科技董事会正在商讨重大事项，为保护投资者利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2008年7月10起停牌，待公司公告相关事项后复牌。
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2008-07-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-10,恢复交易日：2008-07-15 ，2008-07-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 目前，瑞泰科技董事会正在商讨重大事项，为保护投资者利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2008年7月10起停牌，待公司公告相关事项后复牌。 |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-04
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四川地震对控股子公司都江堰瑞泰造成损失的补充公告
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深交所公告 |
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| 四川地震对控股子公司都江堰瑞泰造成损失的补充公告
瑞泰科技于5月14日在指定媒体及时披露了“关于四川地震对控股子公司都江堰瑞泰影响情况的报告”，因当时通讯、交通不畅，影响了公司总部对下属子公司受灾情况的确切了解，目前经现场勘察鉴定，都江堰瑞泰遭受的毁损情况和初步估算的经济损失如下：
一、地震造成都江堰瑞泰直接经济损失约300万元，其中产成品损失约255万元，固定资产损失约45万元。
二、都江堰瑞泰采用的是电厂直接供电线路，由于供电单位受灾情况比较严重，受损房屋正在加固，目前尚不能确定供电的时间，因而暂时不能恢复生产。
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2008-05-14
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四川地震对控股子公司都江堰瑞泰影响情况 |
深交所公告 |
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2008年5月12日下午四川汶川发生7.8级强烈地震，据瑞泰科技控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司报告，截至5月13日8点都江堰瑞泰没有任何人员伤亡和厂房倒塌的情况，只有部分产成品受损，电力供应中断，生产被迫暂停。 都江堰瑞泰的领导班子在地震灾害中沉着冷静，组织员工紧急疏散，并在厂区空地搭建帐篷，安排好员工的生活同时维护厂区的治安保卫。
目前，都江堰瑞泰干部员工人心稳定，只要当地电力供应恢复，公司即可恢复生产。根据公司2008年经营计划，都江堰瑞泰2008年的销售收入和利润在公司总体经营目标的比例不足20%。因此，都江堰瑞泰受地震灾害造成的损失对公司的影响有限。
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 1.69
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2008-04-07
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-07
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-07
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实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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瑞泰科技2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2008年4月14日
除权日：2008年4月15日
新增可流通股份上市日：2008年4月15日
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2008-04-07
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-04-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-03-29
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董事会选举曾大凡为董事长，聘任廖教章为总经理 |
深交所公告 |
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瑞泰科技第三届董事会第一次会议于2008年3月28日召开，通过如下议案：
一、选举曾大凡先生担任公司第三届董事会董事长。
二、关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案。
三、聘任廖教章先生为公司总经理，朱爱华女士为公司第三届董事会秘书，聘任袁林先生、戴长友先生、冯中起先生为公司副总经理，聘任陈荣建先生为公司财务负责人，聘任黄达林先生为公司证券事务代表。
四、关于修改公司《总经理工作细则》的议案。
五、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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2008-03-29
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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瑞泰科技2007年年度股东大会于2008年3月28日召开，通过如下议案：
1、公司2007年度董事会工作报告。
2、公司2007年度监事会工作报告。
3、公司2007年度财务决算报告。
4、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、2007年年度报告及摘要。
6、公司2008年向银行申请综合授信融资的议案。
7、选举公司第三届董事会成员的议案。
8、关于选举公司第三届监事会成员的议案。
9、关于董事薪酬的议案。
10、关于增加公司注册资本和修订《公司章程》部分条款的议案。
11、关于修改公司监事会议事规则的议案。
12、关于修改公司担保管理制度的议案。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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