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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-20
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非公开发行股票上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份可上市流通数量为25,500,000股，实际可上市流通数25,500,000股。
本次限售股份可上市流通日为2010年5月25日 |
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2010-05-05
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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瑞泰科技2008年聘请安信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，安信证券委派保荐代表人董炜、曾文林先生具体负责公司的持续督导保荐工作。
2010年5月4日，公司接到安信证券的书面通知，因董炜先生辞职，经研究决定，安信证券重新委派曾文林先生、杨苏女士为公司持续督导项目的保荐代表人，履行持续督导之保荐责任，保荐期限为2010年12月31日。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0674
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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2010-04-27
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞泰科技2009年年度股东大会于2010年4月26日召开，审议通过《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告及摘要》、《关于公司2010年向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案》、《公司2010年度预计重大日常经营性关联交易事项》、《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等。
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2010-04-21
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4月26日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年4月26日上午9：00，会期半天
2、会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院主楼四层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年4月21日
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2010年4月22日和23日，上午8：30--11：30，下午14：00--16：30；
7、审议事项：2009年度利润分配预案、2009年年度报告及摘要、公司2010年向银行申请综合授信的议案、关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案、关于续聘2010年度财务审计机构的议案、关于修改<公司章程>部分条款的议案等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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3月22日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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瑞泰科技定于2010年3月22日（星期一）下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2009年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。公司2009年年度报告及摘要已于2010年3月12日刊登。 出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长曾大凡先生、独立董事聂祚仁先生、总经理冯中起先生、财务负责人陈荣建先生、董事会秘书朱爱华女士和保荐代表人曾文林先生 |
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2010-03-12
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4月26日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年4月26日上午9：00，会期半天
2、会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院主楼四层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年4月21日
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2010年4月22日和23日，上午8：30-11：30，下午14：00-16：30；
7、会议审议的事项：2009年度利润分配预案、2009年年度报告及摘要、公司2010年向银行申请综合授信的议案等。
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2010-03-12
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 9.34
二、每10股派1.20元（含税）
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；同时公司3 名独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、2009 年度监事会工作报告。
3、2009 年度财务决算报告。
4、2009 年度利润分配预案。
5、2009 年年度报告及摘要。
6、公司2010 年向银行申请综合授信的议案。
7、关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案。
8、公司2010 年度预计重大日常经营性关联交易事项。
9、关于董事2009 年绩效考核的议案。
10、关于续聘2010 年度财务审计机构的议案。
11、关于修订公司<董事会议事规则>的议案。
12、关于修改<公司章程>部分条款的议案 |
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；同时公司3 名独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、2009 年度监事会工作报告。
3、2009 年度财务决算报告。
4、2009 年度利润分配预案。
5、2009 年年度报告及摘要。
6、公司2010 年向银行申请综合授信的议案。
7、关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案。
8、公司2010 年度预计重大日常经营性关联交易事项。
9、关于董事2009 年绩效考核的议案。
10、关于续聘2010 年度财务审计机构的议案。
11、关于修订公司<董事会议事规则>的议案。
12、关于修改<公司章程>部分条款的议案 |
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；同时公司3 名独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、2009 年度监事会工作报告。
3、2009 年度财务决算报告。
4、2009 年度利润分配预案。
5、2009 年年度报告及摘要。
6、公司2010 年向银行申请综合授信的议案。
7、关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案。
8、公司2010 年度预计重大日常经营性关联交易事项。
9、关于董事2009 年绩效考核的议案。
10、关于续聘2010 年度财务审计机构的议案。
11、关于修订公司<董事会议事规则>的议案。
12、关于修改<公司章程>部分条款的议案 |
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2010-02-06
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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瑞泰科技2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.3512
加权平均净资产收益率（%）：9.34
每股净资产（元）：4.61
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2010-02-01
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(002066) 瑞泰科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 2630831.00 394027.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1616000.00
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 1157234.00
长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部 743516.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 741759.00 3553.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 277345.00 9359660.00
机构专用 6968974.00
中国建银投资证券有限责任公司西安文艺北路证券营业部 8080.00 2713533.00
华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 3436.00 1227666.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 15220.00 762415.00
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2010-01-05
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获得重大技术创新及产业化项目研发补助 |
深交所公告 |
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瑞泰科技于2010年1月4日收到中国建筑材料集团有限公司《关于拨付中国建筑材料科学研究总院2009年中央国有资本经营预算的通知》，公司“熔铸耐火材料生产工艺改进及装备研制”产业化基地建设项目获得研发补助资金1050万元，“水泥窑用长寿命、多功能系列不定形耐火材料”产业化项目获得研发补助资金690万元，共计1740万元。该款项已于2009年12月30日拨入公司账户。
按照《企业会计准则》的规定，该款项进入营业外收入-补贴收入会计科目，预计对公司2009年经营业绩产生较大影响，增加净利润约1479万元。
公司2009年度归属于上市公司股东的净利润与公司2009年第三季度报告作出的经营业绩预测基本相符 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞泰科技第三届董事会第十四次会议于2009年12月22日召开，审议通过了《关于申请银行授信的议案》，同意向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请5000万元银行综合授信，保证方式为信用，期限一年；向招商银行股份有限公司申请3000万元综合授信，保证方式为信用，期限一年 |
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2009-12-14
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可解禁数量为53,788,023股。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年12月16日 |
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2009-12-08
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增资河南瑞泰耐火材料科技有限公司 |
深交所公告 |
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瑞泰科技以现金2000万元增资控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司, 河南省新密市荣耀炉料有限公司放弃增资。增资后，河南瑞泰注册资本增加到10,000万元，公司的出资比例将从原来的59.99%提高到67.99%，河南荣耀占注册资本的32.01%。
公司对河南瑞泰增资，不涉及关联交易。
2009年8月23日，公司第三届董事会第十次会议一致通过了《关于2000万元的议案》。该项投资无需提交股东大会审议。
瑞泰科技、河南荣耀、河南瑞泰于2009年12月7日签订了《增资协议书》 |
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2009-12-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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瑞泰科技第三届董事会第十三次会议于2009年11月30日召开，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》、《关于向北京银行股份有限公司翠微路支行申请3000万元银行授信的议案》 |
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2009-11-25
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11月30日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年11月30日下午14：00
2、网络投票时间：2009年11月29日--2009年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2009年11月29日下午15：00至2009年11月30日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月23日
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院主楼四层会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（六）登记时间：2009年11月26日和27日，上午8：30--11：30，下午14：00--16：30；
（七）本次股东大会审议事项:关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目-“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案、关于借用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金的议案、关于更换公司独立董事的议案、关于向中国建设银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1.9亿元综合授信的议案、关于为控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司770万元融资租赁业务提供担保的议案 |
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2009-11-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目—“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案；
（二）关于借用闲置募集资金6000 万元补充公司流动资金的议案；
（三）关于更换公司独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）；
1、关于选举雷前治先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、关于选举聂祚仁先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
3、关于选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
（四）关于向中国建设银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1.9 亿元综合授信的议案；
（五）关于为控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司770 万元融资租赁业务提供担保的议案 |
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2009-11-10
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11月30日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年11月30日下午14：00
2、网络投票时间：2009年11月29日--2009年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2009年11月29日下午15：00至2009年11月30日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月23日
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院主楼四层会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（六）登记时间：2009年11月26日和27日，上午8：30--11：30，下午14：00--16：30。
（七）本次股东大会审议事项：关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目-“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案、关于借用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金的议案、关于更换公司独立董事的议案等 |
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2009-11-06
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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瑞泰科技2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，具体期限为2009年6月24日至2009年12月23日。
根据上述决议，公司在规定期限内使用8,000万元募集资金补充流动资金。现公司以自有资金8,000万元，并于2009年11月4日全部归还入公司募集资金专用账户 |
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2749
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 5.37 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-08-25
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1521
2、每股净资产(元) 4.347
3、净资产收益率(%) 2.86
二、不分配不转增 |
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2009-07-10
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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瑞泰科技2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.1521
净资产收益率（%）：2.86
每股净资产（元）：4.35 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞泰科技2009年第一次临时股东大会于2009年6月23日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于修订<瑞泰科技股份有限公司公司章程>的议案》、关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案 |
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2009-06-18
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6月23日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年6月23日下午14：00
2、网络投票时间：2009年6月22日--2009年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2009年6月22日下午15：00至2009年6月23日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年6月18日
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院主楼四层会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（六）登记时间：2009年6月19日和22日，上午8：30--11：30，下午14：00--16：30
（七）大会审议事项：关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案等 |
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