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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-21
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.2825
3、净资产收益率(%) 6.13
二、不分配不转增
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2007-07-21
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电话号码升位 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于景兴纸业所在区域固定，由原来的七位数升为八位数，在原号码前加“8”，公司联系电话变更为：0573-85969328，传真号码变更为：0573-85963320。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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2007年公开发行股票方案获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) |
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景兴纸业二00七年第二次临时股东大会于6月25日召开，通过了以下议案：
（一）《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
（三）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（四）《关于2007年公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》；
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》；
（六）《关于下属子公司浙江景兴板纸有限公司向银行申请授信额度的议案》；
（七）《关于公司2007年度为下属子公司浙江景兴板纸有限公司提供担保的议案》。
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2007-06-26
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董事会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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景兴纸业第二届董事会第十九次会议于2007年6月25日召开，通过以下决议:
一、同意下属子公司浙江景兴板纸有限公司向民生银行西湖支行申请6000万元的综合授信额度。
二、同意下属子公司平湖市景兴包装材料有限公司出资2,200万元对现有的瓦楞纸板生产纸进行技术改造。
三、审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司信息披露事务管理制度》；
四、审议通过《公司治理专项活动的自查报告及整改报告》。
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2007-06-22
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6月25日召开二00七年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2007年6月25日（星期一）下午1:00时起
网络投票时间为：2007年6月24日-6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年6月24日下午3:00至2007年6月25日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年6月18日
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》等。
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2007-06-13
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定于6月14日举行公开发行股票网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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景兴纸业将于2007年6月14日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开发行股票网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长朱在龙先生等人。
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2007-06-08
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
议案二、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
议案三、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案四、《关于2007年公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》；
议案五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》；
议案六、《关于下属子公司浙江景兴板纸有限公司向银行申请授信额度的议案》；
议案七、《关于公司2007年度为下属子公司浙江景兴板纸有限公司提供担保的议案》；
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2007-06-08
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定于6月25日召开二00七年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年6月25日（星期一）下午1:00时起
网络投票时间为：2007年6月24日-6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年6月24日下午3:00至2007年6月25日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年6月18日
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会审议的议案：《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》等。
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2007-05-31
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与上海九龙山股份有限公司互保事宜的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据景兴纸业与上海九龙山股份有限公司签署的互保协议，公司于2007年5月16日向招商银行股份有限公司上海江湾支行出具了最高额不可撤销担保书，为上海九龙山股份有限公司在该行申请的5,000万元人民币银行授信额度提供担保。担保期限从2007年5月24日至2008年5月23日。
截至本公告出具日，公司已累计向上海九龙山股份有限公司及其下属公司提供的担保金额共7300万元。根据互保协议，公司仍有义务继续向上海九龙山股份有限公司及其下属公司提供12700万元人民币的担保。
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2007-05-24
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董事会提示公告 |
深交所公告，投资项目 |
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日前景兴纸业与全州县人民政府签署了协议，就公司拟在广西壮族自治区全州县投资建设化学浆项目及造纸原料林项目达成合作意向，即公司通过收购位于全州县的桂林宏基纸业有限公司在该地区投资5亿元，建设9.8万吨化学木浆项目，并在2012年前，分期建成50万亩以上的造纸原料林基地，而全州县政府承诺将在公司实施投资时向公司提供必要的协助。
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2007-05-22
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2006年度分红派息实施，每10股送3股派1元 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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景兴纸业2006年度分红派息方案为：每10股送3股红股、派1元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2007年5月25日；
除权除息日为：2007年5月28日；
红利发放日为：2007年5月28日。
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2007-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度送股，10送3除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度送股，10送3送股上市日 ，2007-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度送股，10送3登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-12
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二00六年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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景兴纸业二00六年年度股东大会于2007年5月11日召开，审议通过了以下议案：
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）《公司2006年度财务决算及2007年财务预算的报告》；
（四）《公司2006年度利润分配的预案》；
（五）《公司2006年度报告正文及年报摘要》；
（六）《关于继续聘用安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的报告》；
（七）选举公司二届董事会董事的事项；
（八）《关于公司2007年日常关联交易预计的议案》；
（九）《公司及下属子公司2007年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》；
（十）《关于2007年度公司与下属子公司的对外担保事项》；
（十一）《关于公司将在建工程等资产转入浙江景兴板纸有限公司的议案》。
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2007-05-09
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5月11日召开二00六年年度股东大会的提示 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月11日（星期五）下午1:00时起
网络投票时间为：2007年5月10日-5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月10日下午3:00至2007年5月11日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月30日
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股东大会审议议案：《关于选举罗远跃先生为公司第二届董事会董事的议案》等。
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.975
3、净资产收益率(%) 2.99
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2007-04-18
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与下属公司签署垫资协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经景兴纸业二届十六次董事会审议同意,公司拟将在建中的募集资金项目即30万吨绿色环保纸项目所形成资产整体转入浙江景兴板纸有限公司，该等资产除部分作为公司出资投入景兴板纸外，剩余的在建工程及公司已购买的工程物资在转入时将形成公司对景兴板纸的暂借款。同时公司在景兴板纸筹建期间，将代其购买用于15万吨牛皮箱板纸技改项目的工程设备，在景兴板纸筹建完成后转入景兴板纸，垫付的设备工程款项亦作为公司对景兴板纸的暂借款。
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2007-04-17
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2006年年度报告更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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景兴纸业于2007年4月16日发布了公司2006年年度报告，由于年报编制人员工作疏忽，造成第八节董事会报告第一大点公司经营情况中主营业务分行业、产品经营情况表中数据录入错误，现予以更正。
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2007-04-17
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[20071预增](002067) 景兴纸业：预计2007年第一季度净利润同比上升50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年第一季度净利润同比上升50%-100%
景兴纸业预计2007年第一季度净利润比上年同期上升幅度在50%-100%。
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《公司2006年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2006年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算的报告》；
议案四、《公司2006年度利润分配的预案》；
议案五、《公司2006年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于继续聘用安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的报告》；
议案七第1项、《关于选举罗远跃先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案七第2项、《关于选举石井洋一郎先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案八、《关于公司2007年日常关联交易预计的议案》
议案九、《公司及下属子公司2007年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
议案十、《关于2007年度公司与下属子公司的对外担保事项》
议案十一、《关于公司将在建工程转入浙江景兴板纸有限公司的议案》 |
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2007-04-17
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定于5月11日召开二00六年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月11日（星期五）下午1:00时起
网络投票时间为：2007年5月10日-5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月10日下午3:00至2007年5月11日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月30日
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会审议的议案：《公司及下属子公司2007年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》和《关于公司将在建工程转入浙江景兴板纸有限公司的议案》等事项。
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2007-04-17
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定于4月23日举行二00六年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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景兴纸业将于2007年4月23日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长朱在龙先生等人。
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2007-04-16
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2535
2、每股净资产(元) 2.8825
3、净资产收益率(%) 8.79
二、每10股送3股派1元（含税）
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2007-04-07
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为晨光电缆申请的5000万元人民币一年期银行借款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据景兴纸业与浙江晨光电缆股份有限公司签署的互保协议，公司于2007年3月29日与中国银行股份有限公司平湖支行签署最高额保证合同，对晨光电缆向中国银行股份有限公司平湖支行申请的5000万元人民币一年期银行借款承担连带担保责任。担保期限从2007年3月29日至2008年3月28日。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-08
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经景兴纸业二届董事会第十四次会议审议通过并经公司2006年第二次临时股东大会批准，公司出资一亿元人民币，在上海设立了全资子公司上海景兴实业投资有限公司。
2007年3月6日上海市工商行政管理局杨浦分局向上海景兴颁发了营业执照。
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